證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-038

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2022]2號(hào)一關(guān)于公布〈上市公司章程指引（2022年修訂）〉的公告》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定擬修訂《公司章程》相關(guān)條款。2022年5月16日公司召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將主要修訂條款公告如下：

注：本次《公司章程》修訂，因刪除及新增部分條款，條款編號(hào)及編號(hào)引用相應(yīng)調(diào)整。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月十八日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-031

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2022年5月16日在廣州市番禺區(qū)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)薛華先生召集和主持，會(huì)議通知于2022年5月11日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事、監(jiān)事和總經(jīng)理。應(yīng)參加會(huì)議董事七人，實(shí)際參加會(huì)議董事七人；公司董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以回收表決票的表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：

一、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)：2022-033。

公司獨(dú)立董事均對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》，公告編號(hào)：2022-034。

公司獨(dú)立董事均對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

三、以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，關(guān)聯(lián)董事程琦先生和錢雪橋先生回避表決。

公司董事程琦先生、錢雪橋先生屬于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃中的激勵(lì)對(duì)象，作為關(guān)聯(lián)董事回避了對(duì)本議案的表決，其余董事均參與表決。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》，公告編號(hào)：2022-035。

四、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

董事會(huì)認(rèn)為根據(jù)《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》及其摘要、《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)計(jì)劃考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留股票期權(quán)授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予日為2022年5月16日，并同意向符合授予條件的1,044名激勵(lì)對(duì)象授予682.51萬(wàn)份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為59.36元/股。

公司獨(dú)立董事均對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的公告》，公告編號(hào)：2022-036。

五、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)備案掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的議案》。

為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充公司經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，公司擬在北京金融資產(chǎn)交易所申請(qǐng)備案掛牌債權(quán)融資計(jì)劃。備案額度擬不超過(guò)5億元（含5億元），發(fā)行期限不超過(guò)3年（含3年）；募集資金用途按照相關(guān)法規(guī)及監(jiān)管部門要求使用，包括但不限于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)等，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)決定和辦理與掛牌相關(guān)的一切事宜。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于申請(qǐng)備案掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的公告》，公告編號(hào)：2022-037。

公司獨(dú)立董事均對(duì)該議案發(fā)表了同意意見(jiàn)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

六、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》，公告編號(hào)：2022-038。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

七、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股東大會(huì)議事規(guī)則》。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

八、以7票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2022-039。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二二年五月十八日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-032

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議于2022年5月16日在廣州市番禺區(qū)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，本次會(huì)議由齊振雄先生召集和主持，會(huì)議通知于2022年5月11日以專人遞送、傳真、電子郵件等方式送達(dá)給全體監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事三人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事三人，公司董事會(huì)秘書列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以回收表決票的方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：

一、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》。

經(jīng)審核，本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》，公告編號(hào)：2022-034。

二、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，同意公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告》，公告編號(hào)：2022-035。

三、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》。

經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：1、列入公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，不存在***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選的情形，不存在***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形，不存在具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，不存在具有法律、法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。

2、公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的程序和決策合法、有效，符合2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及《公司考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的股票期權(quán)預(yù)留授予條件已成就，同意2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予日為2022年5月16日，并同意向符合授予條件的1,044名激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)682.51萬(wàn)份，行權(quán)價(jià)格為59.36元/股。詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的公告》，公告編號(hào)：2022-036。

四、以3票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于申請(qǐng)備案掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的議案》。

經(jīng)審核，本次公司擬掛牌債權(quán)融資計(jì)劃有利于公司的資金管理和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的靈活性，相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決策程序合法，不存在損害公司和全體股東，特別是中小股東利益的情形，同意公司本次備案掛牌債權(quán)融資計(jì)劃事項(xiàng)。

詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于申請(qǐng)備案掛牌債權(quán)融資計(jì)劃的公告》，公告編號(hào)：2022-037。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二O二二年五月十八日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-033

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年5月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擔(dān)保情況概述

因近期國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品原材料貿(mào)易形勢(shì)、以及國(guó)際貨幣匯率市場(chǎng)變化劇烈，公司海外子公司采購(gòu)業(yè)務(wù)、及海外供應(yīng)商要求隨之有所變化，為滿足公司海外子公司采購(gòu)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，公司董事會(huì)同意將公司原《對(duì)外提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-009）中公司為控股子公司提供擔(dān)保的額度調(diào)減100,000.00萬(wàn)元，并相應(yīng)調(diào)增公司控股子公司為其他控股子公司提供的擔(dān)保。

同時(shí)，為提高公司資產(chǎn)使用價(jià)值，有序開(kāi)展融資業(yè)務(wù)，公司董事會(huì)同意控股子公司以自有資產(chǎn)辦理質(zhì)押/抵押向金融機(jī)構(gòu)等提供總金額不超過(guò)66,000.00萬(wàn)元的連帶責(zé)任擔(dān)保。公司實(shí)際擔(dān)保金額、期限等以擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保額度如下：

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

二、為控股子公司提供擔(dān)保事項(xiàng)

（一）擔(dān)保事項(xiàng)

1、調(diào)減公司為控股子公司的擔(dān)保、同時(shí)調(diào)增子公司為控股子公司的擔(dān)保

公司第五屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的方案》（詳見(jiàn)公司***信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于對(duì)外提供擔(dān)保的公告》，公告編號(hào)：2022-009），同意公司為控股子公司提供擔(dān)保的額度為770,000.00萬(wàn)元、控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保的額度為181,800.00萬(wàn)元。因近期國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品原材料貿(mào)易形勢(shì)、以及國(guó)際貨幣匯率市場(chǎng)變化劇烈，公司海外子公司采購(gòu)業(yè)務(wù)、及海外供應(yīng)商要求隨之有所變化，為滿足公司海外子公司采購(gòu)業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，公司為控股子公司提供擔(dān)保的額度擬調(diào)減100,000.00萬(wàn)元，同時(shí)公司控股子公司海大國(guó)際集團(tuán)有限公司（Haid International Group Limited，以下簡(jiǎn)稱“海大國(guó)際”）擬為其他控股子公司向金融機(jī)構(gòu)融資的擔(dān)保總額擬增加不超過(guò)100,000.00萬(wàn)元。本次調(diào)整后，公司為控股子公司提供擔(dān)保的額度為670,000.00萬(wàn)元、控股子公司為其他控股子公司提供擔(dān)保的額度為281,800.00萬(wàn)元。

被擔(dān)保子公司清單如下：

2、為控股子公司自身業(yè)務(wù)提供擔(dān)保

（1）商品期貨交易所發(fā)布對(duì)參與期貨市場(chǎng)實(shí)體企業(yè)降費(fèi)利好等措施，為進(jìn)一步提高公司自有資產(chǎn)使用價(jià)值，公司擬以持有的期貨標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單辦理質(zhì)押，向交易所提供金額不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元擔(dān)保；

（2）為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求、提高資產(chǎn)使用效率，控股子公司擬以自有資產(chǎn)辦理抵押，向金融機(jī)構(gòu)融資提供總金額不超過(guò)6,000.00萬(wàn)元擔(dān)保。

（二）被擔(dān)保人的基本信息、公司與被擔(dān)保人的股權(quán)關(guān)系（見(jiàn)附表一）

1、附表一所列子公司的其他少數(shù)股東需對(duì)公司的金融機(jī)構(gòu)融資和應(yīng)付款項(xiàng)擔(dān)保承擔(dān)反擔(dān)保責(zé)任，將在公司提供擔(dān)保時(shí)與公司簽訂反擔(dān)保合同，承諾在被擔(dān)保人如無(wú)法如期償還債務(wù)，而導(dǎo)致公司履行擔(dān)保償還義務(wù)后，其他少數(shù)股東將按其持有被擔(dān)保人的股權(quán)比例對(duì)公司承擔(dān)相應(yīng)的償還義務(wù)。

2、公司與附表一所列子公司的其他少數(shù)股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司的控股股東及實(shí)際控制人與上述其他少數(shù)股東及提供原材料等的供應(yīng)商均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、被擔(dān)保子公司均為公司控股子公司，均不是失信被執(zhí)行人。

（三）被擔(dān)保人的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

被擔(dān)保人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)詳見(jiàn)附表二、附表三。

（四）擬簽署擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：海大國(guó)際擬為上述被擔(dān)保子公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保以及公司控股子公司擬以自有資產(chǎn)質(zhì)押/抵押提供擔(dān)保的具體條款內(nèi)容以與各合作方簽訂的合同為準(zhǔn)。

2、債權(quán)人：提供融資的金融機(jī)構(gòu)等。

三、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為，本次擔(dān)保額度調(diào)整以及控股子公司以自有資產(chǎn)辦理質(zhì)押/抵押，有利于其籌措資金、增強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作，保證正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展，提高公司資產(chǎn)使用效率；公司控股子公司的資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，本次擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)；且由其他少數(shù)股東提供反擔(dān)保，擔(dān)保公平、對(duì)等，公司擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：本次擔(dān)保額度調(diào)整以及控股子公司以自有資產(chǎn)辦理質(zhì)押/抵押符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，風(fēng)險(xiǎn)可控，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。同意本次擔(dān)保事項(xiàng)。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司實(shí)際擔(dān)保總余額為629,173.91萬(wàn)元，其中公司對(duì)子公司擔(dān)保余額為538,489.69萬(wàn)元、內(nèi)部子公司為其他子公司擔(dān)保余額為41,115.35萬(wàn)元；公司及子公司對(duì)合并報(bào)表外主體提供擔(dān)保余額為49,568.87萬(wàn)元。實(shí)際擔(dān)保總余額占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的39.49%，公司及子公司對(duì)合并報(bào)表外主體擔(dān)保余額占***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的3.11%。連同本次新增額度，公司對(duì)外擔(dān)保額度（包括公司對(duì)子公司、子公司對(duì)子公司、子公司對(duì)外的擔(dān)保）共計(jì)695,173.91萬(wàn)元，其中對(duì)公司集團(tuán)內(nèi)部控股子公司之間的擔(dān)保額度為645,605.04萬(wàn)元，公司對(duì)合并報(bào)表外的養(yǎng)殖戶、經(jīng)銷商、及供應(yīng)商等合作伙伴的擔(dān)保和反擔(dān)保額度為49,568.87萬(wàn)元（包括公司全資控股的擔(dān)保子公司開(kāi)展正常對(duì)外擔(dān)保業(yè)務(wù)金額44,226.73萬(wàn)元）。

截至本公告日，公司不存在逾期未償付的擔(dān)保事項(xiàng)。

除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，無(wú)其他對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。

六、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二二年五月十八日

附表一：被擔(dān)保人的基本信息、公司與其的股權(quán)關(guān)系

附表二：被擔(dān)保人2021年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

單位：萬(wàn)元

附表三：被擔(dān)保人2022年一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計(jì)）

單位：萬(wàn)元

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-034

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)計(jì)政策變更的概述

（一）變更原因

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）持續(xù)加強(qiáng)各業(yè)務(wù)板塊精細(xì)化管理，部分業(yè)務(wù)板塊存貨成本核算目前已經(jīng)達(dá)到進(jìn)行批次核算管理要求，為了提高內(nèi)部管理和考核顆粒度、縮短成本結(jié)算周期、加快市場(chǎng)反應(yīng)速度、及更好地向投資者提供準(zhǔn)確和精細(xì)的數(shù)據(jù)等，公司擬對(duì)存貨會(huì)計(jì)政策進(jìn)行變更。

（二）變更前公司采用的會(huì)計(jì)政策

存貨領(lǐng)用和發(fā)出時(shí)按“移動(dòng)加權(quán)平均法”計(jì)價(jià)。

（三）變更后公司采用的會(huì)計(jì)政策

存貨領(lǐng)用和發(fā)出時(shí)已啟用批次管理的存貨按批次結(jié)轉(zhuǎn)成本，其余按“加權(quán)平均法”計(jì)價(jià)。

（四）本次會(huì)計(jì)政策變更執(zhí)行時(shí)間

本次會(huì)計(jì)政策變更自2022年1月1日起執(zhí)行。

（五）會(huì)計(jì)政策變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)政策變更不影響公司的業(yè)務(wù)范圍。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，此次變更屬于會(huì)計(jì)政策變更。由于該會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)對(duì)確定以前各期累積影響數(shù)不切實(shí)可行，故采用未來(lái)適用法。本次會(huì)計(jì)政策變更不對(duì)已披露的財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生影響。本次會(huì)計(jì)政策變更自2022年1月1日起執(zhí)行，本次會(huì)計(jì)政策變更能提高公司各業(yè)務(wù)板塊核算顆粒度、縮短內(nèi)部成本核算周期，從而加快公司對(duì)生產(chǎn)成本和市場(chǎng)策略的反應(yīng)速度，加強(qiáng)支撐公司精細(xì)化管理，但對(duì)公司利潤(rùn)影響很小，不會(huì)對(duì)公司2021年度的凈利潤(rùn)、股東權(quán)益產(chǎn)生影響，預(yù)計(jì)亦不會(huì)對(duì)2022年度凈利潤(rùn)產(chǎn)生較大影響。

二、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的概述

（一）變更原因

1、公司豬群性質(zhì)多樣化，按實(shí)際情況區(qū)分不同性質(zhì)進(jìn)行折舊

公司于2021年初引進(jìn)核心種豬群（GGP），并逐步完善公司生豬養(yǎng)殖育種、繁育體系，公司自有豬群性質(zhì)開(kāi)始多樣化；所以公司把原來(lái)只有一個(gè)類別的生豬生產(chǎn)性生物資產(chǎn)“種豬”細(xì)分為“核心群公豬（GGP）、核心群母豬(GGP)、祖代/父母代公豬(GP/PS)、祖代/父母代母豬(GP/PS)”四個(gè)類別，因不同豬群生產(chǎn)使用周期不同，公司計(jì)劃根據(jù)豬群性質(zhì)區(qū)分折舊年限。

2、不同性質(zhì)豬群生產(chǎn)效率發(fā)生變化

前期因公司種豬均為外購(gòu)，數(shù)量不多；且非洲豬瘟暴發(fā)后，導(dǎo)致種豬、母豬的外購(gòu)成本異常高，使用及折舊周期為3年是合理的。但隨著公司自有育種體系的建立和完善，公司的育種、擴(kuò)繁、商品環(huán)節(jié)所需公/母豬供應(yīng)充足，且成本快速下降，為更好的提高生產(chǎn)效率及自繁仔豬質(zhì)量，降低生豬養(yǎng)殖成本，公司計(jì)劃提高種豬更新率，因此縮短種豬的生產(chǎn)使用周期，由原來(lái)的3年改為按1年-2.50年進(jìn)行折舊。同時(shí)，雖然不同種豬成本差異較大，實(shí)際使用年限各也不相同，但實(shí)際淘汰出售時(shí)價(jià)值差異不大，所以公司把原來(lái)以凈殘率預(yù)計(jì)凈殘值的方式更改為統(tǒng)一的凈殘值。

（二）變更前公司采用的會(huì)計(jì)估計(jì)

（三）變更后公司采用的會(huì)計(jì)估計(jì)

（四）本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更執(zhí)行時(shí)間

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更自2022年1月1日起執(zhí)行。

（五）同行及公司變更后種豬計(jì)提年限和凈值情況

注：上述同行會(huì)計(jì)估計(jì)根據(jù)各公開(kāi)信息整理。

公司變更后種豬折舊會(huì)計(jì)估計(jì)與同行業(yè)其他上市公司相比不存在較大差異。

（六）會(huì)計(jì)估計(jì)變更對(duì)公司的影響

本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更不影響公司的業(yè)務(wù)范圍。根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第28號(hào)一會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更采用未來(lái)適用法處理，不進(jìn)行追溯調(diào)整，不會(huì)對(duì)以往各期間財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生影響。在綜合考慮2022年***季度種豬實(shí)際數(shù)量、2022年4月末種豬存欄量和2022年種豬引種計(jì)劃以及生產(chǎn)周期基礎(chǔ)上，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門測(cè)算：

1、本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更導(dǎo)致公司2022年***季度生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊增加1,005.20萬(wàn)元，期末消耗性生物資產(chǎn)增加1,005.20萬(wàn)元，對(duì)2022年一季度末資產(chǎn)總額及2022年一季度凈利潤(rùn)未產(chǎn)生影響；

2、預(yù)計(jì)本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更將導(dǎo)致公司2022年生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊增加2,942萬(wàn)元；因生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊根據(jù)豬群性質(zhì)不同分別計(jì)入選育種豬成本和育肥豬成本，在種豬選育成功后計(jì)入生產(chǎn)性生物資產(chǎn)，在育肥豬未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售時(shí)計(jì)入消耗性生物資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售時(shí)才計(jì)入營(yíng)業(yè)成本；所以全年折舊2,942萬(wàn)元在期末預(yù)計(jì)將增加生產(chǎn)性/消耗性生物資產(chǎn)2,200萬(wàn)元，擬在當(dāng)年對(duì)外銷售的生豬營(yíng)業(yè)成本預(yù)計(jì)將增加742萬(wàn)元。不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果造成重大影響。

上述數(shù)據(jù)為公司財(cái)務(wù)部門的初步測(cè)算結(jié)果，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，具體對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響將以年度審計(jì)機(jī)構(gòu)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。

三、本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批程序

公司于2022年5月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。公司本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

四、董事會(huì)意見(jiàn)

董事會(huì)認(rèn)為：公司系根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，本著謹(jǐn)慎性原則實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更，變更后的會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)能夠更加客觀、公允地反映公司資產(chǎn)實(shí)際情況及財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)審核，公司本次會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定及公司的實(shí)際情況，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；決策程序合法、有效，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司實(shí)施本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更是根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)變更，符合相關(guān)規(guī)定，有利于客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次關(guān)于會(huì)計(jì)政策及估計(jì)變更事項(xiàng)的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。同意本次會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)變更。

七、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二二年五月十八日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-035

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 本次激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

1、2021年5月20日，公司召開(kāi)了2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》、《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》、《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2021年6月10日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的名單及其授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，同時(shí)確定本次股票期權(quán)的***授予日為2021年6月10日，向符合授予條件的4,003名激勵(lì)對(duì)象授予4,795.32萬(wàn)份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

3、2022年5月16日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予、預(yù)留授予行權(quán)價(jià)格由59.68元/股調(diào)整為59.36元/股。

二、 本次股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整情況

根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）中對(duì)于行權(quán)價(jià)格調(diào)整的規(guī)定，若在行權(quán)前公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股、縮股或派息等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。調(diào)整方法如下：

P＝P?-V

其中：P?為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

因公司于2021年7月8日實(shí)施2020年度權(quán)益分派，以公司當(dāng)日總股本剔除已回購(gòu)股份10,272,108.00股后的1,650,888,953.00股為基數(shù)，向全體股東每10股派3.200000元人民幣現(xiàn)金（含稅）。因公司已回購(gòu)股份不參與利潤(rùn)分配，根據(jù)股票市值不變，實(shí)施權(quán)益分派前后公司總股本保持不變，現(xiàn)金分紅總額分?jǐn)偟矫恳还傻谋壤龑p小的原則，本次權(quán)益分派實(shí)施后的除權(quán)除息價(jià)格為0.3180212元/股。

按照上述股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整的計(jì)算方式，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)***授予、預(yù)留授予的行權(quán)價(jià)格由59.68元/股調(diào)整為59.36元/股。

三、 本次調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格對(duì)公司的影響

本次調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格不會(huì)影響公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，亦不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，以創(chuàng)造***大價(jià)值回報(bào)股東。

四、 獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，同意公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

五、 監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，本次行權(quán)價(jià)格調(diào)整有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形，同意公司對(duì)2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的調(diào)整。

六、 法律意見(jiàn)書結(jié)論性意見(jiàn)

經(jīng)核查，北京市中倫律師事務(wù)所認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)出具之日，公司本次調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定。

七、 備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)；

4、北京市中倫律師事務(wù)所《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于廣東海大集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留部分授予事項(xiàng)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二O二二年五月十八日

證券代碼：002311 證券簡(jiǎn)稱：海大集團(tuán) 公告編號(hào)：2022-036

廣東海大集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留股票期權(quán)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東海大集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“海大集團(tuán)”）2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）（以下簡(jiǎn)稱“《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》”、“本次激勵(lì)計(jì)劃”、“本激勵(lì)計(jì)劃”）規(guī)定的股票期權(quán)預(yù)留授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司2020年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2022年5月16日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予日為2022年5月16日，并同意向符合授予條件的1,044名激勵(lì)對(duì)象授予682.51萬(wàn)份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為59.36元/股。具體情況如下：

一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的審批程序

1、2021年5月20日，公司召開(kāi)了2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司考核管理辦法》”）、《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

2、2021年6月10日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象名單及授予權(quán)益數(shù)量的議案》、《關(guān)于向公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》，對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃***授予激勵(lì)對(duì)象的名單及其授予權(quán)益數(shù)量進(jìn)行了調(diào)整，同時(shí)確定本次股票期權(quán)的***授予日為2021年6月10日，向符合授予條件的4,003名激勵(lì)對(duì)象授予4,795.32萬(wàn)份股票期權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

3、2022年5月16日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格的議案》，因公司實(shí)施2020年度權(quán)益分派，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃***授予、預(yù)留授予行權(quán)價(jià)格由59.68元/股調(diào)整為59.36元/股。

4、2022年5月16日，公司召開(kāi)了第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)的議案》，同意公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予日為2022年5月16日，并同意向符合授予條件的1,044名激勵(lì)對(duì)象授予682.51萬(wàn)份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為59.36元/股。

二、關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予條件成就情況的說(shuō)明

（一）股票期權(quán)的獲授條件

根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于股票期權(quán)預(yù)留授予條件的有關(guān)規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象只有在同時(shí)滿足下列條件時(shí)，才能獲授股票期權(quán)：

1、公司未發(fā)生如下任一情形：

①***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

②***近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；

③上市后***近36個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過(guò)未按法律法規(guī)、公司章程、公開(kāi)承諾進(jìn)行利潤(rùn)分配的情形；

④法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

⑤中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

2、激勵(lì)對(duì)象未發(fā)生如下任一情形：

①***近12個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

②***近12個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

③***近12個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施；

④具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員情形的；

⑤法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

⑥中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

（二）董事會(huì)關(guān)于是否成就本次激勵(lì)計(jì)劃授予條件的說(shuō)明

董事會(huì)經(jīng)過(guò)認(rèn)真核查，認(rèn)為公司及激勵(lì)對(duì)象均未發(fā)生上述（一）中任一情形，本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的條件已經(jīng)成就，同意向符合授予條件的1,044名激勵(lì)對(duì)象授予682.51萬(wàn)份預(yù)留股票期權(quán)，行權(quán)價(jià)格為59.36元/股。

（三）本次實(shí)施的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與已披露的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃差異情況說(shuō)明

本次實(shí)施的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)與公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《廣東海大集團(tuán)股份有限公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）》相關(guān)內(nèi)容一致。

（四）本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留股票期權(quán)授予的基本情況

1、股票來(lái)源：公司從二級(jí)市場(chǎng)回購(gòu)的A股普通股股票和/或向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行的公司A股普通股股票

2、授予日：2022年5月16日

3、授予人數(shù)：1,044人

4、行權(quán)價(jià)格：59.36元/股

5、預(yù)留股票期權(quán)授予數(shù)量：682.51萬(wàn)份，在各激勵(lì)對(duì)象間的分配情況如下表所示：

注：

（1）以上百分比計(jì)算結(jié)果四舍五入，保留三位小數(shù)。

（2）本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象不包括獨(dú)立董事、監(jiān)事、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及其配偶、父母、子女。

（3）本次激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象名單詳見(jiàn)公司披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（修訂稿）預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單》。

上述任何一名激勵(lì)對(duì)象通過(guò)全部在有效期內(nèi)的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃獲授的本公司股票均未超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案修訂稿公告日公司總股本的1%。公司全部在有效期內(nèi)的激勵(lì)計(jì)劃所涉及的標(biāo)的股票總數(shù)累計(jì)不超過(guò)本激勵(lì)計(jì)劃草案修訂稿公告日以及股東大會(huì)批準(zhǔn)***近一次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)公司已發(fā)行的股本總額公司股本總額的10%。

（下轉(zhuǎn)B134版）

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