證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2022-043

債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司關(guān)于

控股子公司完成工商變更登記的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年1月10日召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于向控股子公司英聯(lián)金屬科技（揚(yáng)州）有限公司增資的議案》，同意公司分階段、依子公司實(shí)際需求向控股子公司英聯(lián)金屬科技（揚(yáng)州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“揚(yáng)州英聯(lián)”）增資3億元人民幣，全部增資后揚(yáng)州英聯(lián)的注冊(cè)資本將由20,000萬(wàn)元人民幣增加至50,000萬(wàn)元人民幣。

根據(jù)上述決議，揚(yáng)州英聯(lián)已辦理完成相關(guān)登記備案手續(xù)，于2022年5月16日取得揚(yáng)州市江都區(qū)行政審批局換發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，具體信息如下：

一、本次變更登記主要事項(xiàng)

二、變更后的工商登記信息

1、公司名稱：英聯(lián)金屬科技（揚(yáng)州）有限公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91321012MA1Y6H674E

3、公司類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

4、法定代表人：翁偉武

5、注冊(cè)資本：50,000萬(wàn)人民幣

6、成立日期：2019年4月4日

7、注冊(cè)地址：揚(yáng)州市江都區(qū)邵伯鎮(zhèn)高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園金森路中段

8、經(jīng)營(yíng)范圍：金屬材料（不含國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄限制淘汰類項(xiàng)目）、五金制品研發(fā)、制造、加工，金屬材料、塑料原料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售，自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年五月十七日

證券代碼：002846 證券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)股份 公告編號(hào)：2022-044

債券代碼：128079 債券簡(jiǎn)稱：英聯(lián)轉(zhuǎn)債

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

2、本次股東大會(huì)不會(huì)涉及變更以往股東大會(huì)決議的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1、召開時(shí)間

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月17日（星期二）下午14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年5月17日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年5月17日上午9:15至2022年5月17日下午15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省汕頭市濠江區(qū)達(dá)南路中段廣東英聯(lián)包裝股份有限公司四樓會(huì)議室。

3、召集人：公司董事會(huì)

4、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)翁偉武先生

5、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

本次股東大會(huì)的召集和召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共計(jì)13人，代表股份總數(shù)212,205,760股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的66.6486％。其中：

（1）參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東及股東代表8人，代表股份總數(shù)209,019,660股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.6479％。

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份總數(shù)3,186,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0007％。

（3）參加本次股東大會(huì)表決的中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)5人，代表股份總數(shù)3,186,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0007％。

2、公司全體董事、監(jiān)事出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，全體高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書。

二、議案審議及表決情況

本次股東大會(huì)按照議程，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)以下議案進(jìn)行了投票表決，表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年年度報(bào)告及其摘要》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

3、審議通過了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

4、審議通過了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

5、審議通過了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

6、審議通過了《廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

7、審議通過了《關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年年度利潤(rùn)分配方案的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

8、審議通過了《關(guān)于2022年度公司及子公司向相關(guān)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信融資額度的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

9、審議通過了《關(guān)于2022年度控股股東為公司及子公司申請(qǐng)授信融資提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

總表決情況：

同意3,529,400股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9349％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0651％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案事項(xiàng)為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、蔡沛儂女士、柯麗婉女士已回避表決。

10、審議通過了《關(guān)于2022年度公司為子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會(huì)審議通過。

11、審議通過了《關(guān)于2022年度使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

總表決情況：

同意212,203,760股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9991％；反對(duì)2,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,184,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9372％；反對(duì)2,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0628％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

12、審議通過了《關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

13、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程及其附件的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案為特別決議事項(xiàng)，獲得出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份三分之二以上同意，因此本議案獲股東大會(huì)審議通過。

14、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作細(xì)則〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

15、審議通過了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0009％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0001％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0628％；棄權(quán)300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0094％。

16、審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

17、審議通過了《關(guān)于修訂〈重大交易管理辦法〉的議案》

總表決情況：

同意212,203,460股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9989％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0011％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,183,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.9278％；反對(duì)2,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0722％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)經(jīng)北京國(guó)楓律師事務(wù)所派出的吳任桓律師、潘波律師到會(huì)見證，并出具了法律意見，認(rèn)為：貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書》。

四、備查文件

1、廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年年度股東大會(huì)決議；

2、北京國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于廣東英聯(lián)包裝股份有限公司2021年年度股東大會(huì)的法律意見書。

特此公告。

廣東英聯(lián)包裝股份有限公司

董事會(huì)

二〇二二年五月十七日

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