本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、變更事項

關于收購浙江和仁科技股份有限公司（簡稱“和仁科技”）控股權事項，為更好的符合各方上市公司相關法律法規合規性的要求，協議各方根據自愿、公平原則，原簽署的《表決權放棄協議》經協商一致正式解除，各方互不追究法律責任。

基于此，轉讓方承諾，在受讓方取得上市公司控制權后，該轉讓方及其一致行動人不主動謀求上市公司控制權，不協助其他第三方謀求上市公司控制權；不與任何第三方簽署或設置一致行動協議、表決權委托或其他可能影響受讓方對標的公司享有控制權的協議、文件及安排。

二、股份轉讓協議變更內容

（一）合同當事人

甲方（受讓方）：通策醫療股份有限公司（簡稱“通策醫療”）

乙方（轉讓方）：杭州磐源投資有限公司（簡稱“磐源投資”）

丙方（轉讓方實際控制人）：楊一兵、楊波

根據《股份轉讓協議》，通策醫療將作為受讓方，受讓轉讓方持有的和仁科技約29.75%股份。

（二）《股權轉讓協議》變更內容

■

除以上條款調整外，原協議其他內容不變，仍按原協議執行。

本次股份轉讓協議修改已經公司第九屆董事會第十次會議審議通過，本公司7名董事一致通過上述議案。本交易不構成關聯交易，根據公司章程及相關規定，本事項無須提交股東大會審議。

三、本次變更對公司可能的影響

本次交易完成后，通策醫療將持有和仁科技29.75%的股份，成為和仁科技***大股東。本次變更主要圍繞“解除轉讓方表決權放棄的約定”，同時增加轉讓方不影響本公司控制權的承諾，未來交易完成后，和仁科技控制權穩定。本次交易及變更，不會對通策醫療的公司主營業務及投資計劃產生影響。

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

通策醫療股份有限公司董事會

2022年5月19日

備案文件

1、公司第九屆董事會第十次會議決議。

2、股份轉讓協議。

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