本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

陜西興化化學(xué)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月23日召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于擬續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“希格瑪”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。上述議案已經(jīng)公司2020年度股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《陜西興化化學(xué)股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘2021年度會計(jì)師事務(wù)所的公告》以及《2020年度股東大會決議公告》。

一、簽字會計(jì)師變更情況

近日，公司收到希格瑪《關(guān)于變更陜西興化化學(xué)股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的函》，希格瑪作為公司 2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，原委派王鐵軍、溫重勛為簽字注冊會計(jì)師 ，邱程紅作為項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人為公司年報(bào)項(xiàng)目提供審計(jì)服務(wù)。因原委派的簽字注冊會計(jì)師王鐵軍、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人邱程紅工作內(nèi)容調(diào)整，希格瑪現(xiàn)指派杜敏替換王鐵軍作為簽字注冊會計(jì)師、曹愛民替換邱程紅作為項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人繼續(xù)為公司提供審計(jì)服務(wù)。

二、變更簽字注冊會計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本情況

（一）變更簽字注冊會計(jì)師基本情況

杜敏女士，現(xiàn)任希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，2009年12月取得中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，有13年以上的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2010年開始在希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、高級經(jīng)理、合伙人，2014年開始從事上市公司審計(jì)的專業(yè)服務(wù)工作，至今為多家上市公司提供過年報(bào)審計(jì)等證券服務(wù)業(yè)務(wù)。***近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告5份，具備豐富的證券從業(yè)經(jīng)歷和較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力。杜敏女士2019年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)。

杜敏女士近三年內(nèi)未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

（二）變更項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的基本情況

曹愛民先生，現(xiàn)任希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人，為中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)會員、中國注冊會計(jì)師協(xié)會***會員。1996年加入希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），1997年12月取得中國注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資格，2001年開始從事上市公司審計(jì)的專業(yè)服務(wù)工作，在審計(jì)、企業(yè)改制、企業(yè)并購重組、IPO、再融資等方面具有豐富的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)。***近三年簽署上市公司審計(jì)報(bào)告6份，復(fù)核上市公司報(bào)告23份。

曹愛民先生***近三年均未受到任何的刑事處罰、行政處罰，受到監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施的具體情況詳見下表：

曹愛民先生不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

三、其他說明

本次變更涉及的相關(guān)工作已有序交接，不會對公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì) 工作產(chǎn)生不利影響。

四、備查文件

希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更陜西興化化學(xué)股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人的函》

陜西興化化學(xué)股份有限公司

董事會

2022年3月3日

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