??證券代碼：002618 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST丹邦 公告編號(hào)：2022-009

??深圳丹邦科技股份有限公司關(guān)于

??變更公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人宋凱超先生的書(shū)面辭職報(bào)告，宋凱超先生因個(gè)人原因辭去公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

??根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南一規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，宋凱超先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。公司及公司董事會(huì)對(duì)宋凱超先生在擔(dān)任內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

??宋凱超先生已確認(rèn)其與公司董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)無(wú)任何意見(jiàn)分歧，亦無(wú)其他與其辭任相關(guān)的事宜需要通知本公司股東。

??為保證公司內(nèi)部審計(jì)工作的正常開(kāi)展，根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南一規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《公司內(nèi)部審計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，公司于2022年2月25日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任劉認(rèn)真女士為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，確保審計(jì)工作符合上市公司規(guī)范要求，任期同第四屆董事會(huì)。劉認(rèn)真女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

??特此公告。

??深圳丹邦科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年2月28日

??劉認(rèn)真，女，1978年1月出生，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)***境外居留權(quán)。曾任深圳前通實(shí)業(yè)有限公司主管會(huì)計(jì)，深圳市高千穗電子廠任財(cái)務(wù)課長(zhǎng)，深圳市德航智能技術(shù)有限公司及深圳市摩控自動(dòng)化設(shè)備有限公司任財(cái)務(wù)經(jīng)理，2022年2月起在本公司任審計(jì)部主任。

??劉認(rèn)真女士未持有公司股份，與公司持股5%以上股東及其實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

??證券代碼：002618 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 丹邦 公告編號(hào)：2022-011

??深圳丹邦科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

??本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年3月2日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年3月18日召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

??一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

??1、股東大會(huì)屆次：2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

??2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

??3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司于2022年3月2日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議，會(huì)議決定于2022年3月18日召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議召開(kāi)符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

??4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

??（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2022年3月18日（星期五）下午15:30

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2022年3月18日（星期五）

??其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年3月18日上午9：15-9：25、9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年3月18日上午09:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

??5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

??（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件2）委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

??（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

??（3）同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或符合規(guī)定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

??6、股權(quán)登記日：2022年3月11日

??7、會(huì)議出席對(duì)象

??（1）截至2022年3月11日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東。上述公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)和行使表決權(quán)；并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

??（2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

??（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

??（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。

??8、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新園朗山一路丹邦科技大樓三樓會(huì)議室

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

??1、《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??上述議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月2日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

??上述議案將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東。

??三、提案編碼

??表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

??■

??四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??1、登記時(shí)間：2022年3月11日（上午09：00-11：30，下午13：30-17：00）

??2、登記地點(diǎn)（信函地址）：深圳市南山區(qū)高新園朗山一路8號(hào)丹邦科技大樓3樓董事會(huì)秘書(shū)辦公室。

??3、登記方式：

??擬出席本次會(huì)議的股東須憑以下登記材料及經(jīng)填寫(xiě)的登記表（請(qǐng)見(jiàn)附件3）采取直接送達(dá)、電子郵件、信函或傳真送達(dá)方式于規(guī)定的登記時(shí)間內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)登記。電子郵件、信函或傳真登記注明“股東大會(huì)登記”字樣，以送達(dá)并電話(huà)確認(rèn)為準(zhǔn)。本次會(huì)議不接受電話(huà)登記。

??登記材料：

??（1）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持代理人有效身份證件、書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件2）、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人有效身份證件辦理登記。

??（2）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和本人有效身份證件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（請(qǐng)見(jiàn)附件2）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶(hù)卡辦理登記。

??（3）上述登記均需提供復(fù)印件一份，個(gè)人材料復(fù)印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復(fù)印件須加蓋公章。出席會(huì)議時(shí)請(qǐng)股東出示登記材料原件。

??4、會(huì)議聯(lián)系方式：

??聯(lián)系人：崔丹丹

??電話(huà)：0755-26511518

??傳真：0755-26981518-8518

??郵箱：lc@danbang.com

??郵編：518057

??5、注意事項(xiàng)：

??（1）出席會(huì)議的股東及股東代理人，請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)攜帶登記資料文件原件到會(huì)場(chǎng)辦理簽到進(jìn)場(chǎng)。

??（2）出席本次會(huì)議股東（或代理人）的食宿及交通費(fèi)用自理。

??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??公司股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。

??六、備查文件

??1、公司第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

??2、深交所要求的其他文件。

??特此公告。

??深圳丹邦科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年3月2日

??附件1：

??參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

??1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：

??投票代碼：362618。

??投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“丹邦投票”。

??2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

??對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。

??3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá) 相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

??二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

??1、投票時(shí)間：2022年3月18日的交易時(shí)間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

??2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

??三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

??1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2022年3月18日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年3月18日下午15:00。

??2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

??3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

??附件2：

??授權(quán)委托書(shū)

??茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本單位（本人）出席深圳丹邦科技股份有限公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。本人已了解公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見(jiàn)如下：

??■

??委托人蓋章(簽名)：

??委托人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或身份證號(hào)碼：

??委托人持股數(shù)：

??委托人股東賬號(hào)：

??受托人（簽名）：

??受托人身份證號(hào)碼：

??委托日期：2022年 月 日

??委托書(shū)有效期限：自本次股東大會(huì)召開(kāi)之日起至?xí)h結(jié)束止。

??（備注：1、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人公章并由法定代表人簽字。2、委托人應(yīng)在非累積投票表決意見(jiàn)的相應(yīng)欄中用畫(huà)“√”的方式明確表示意見(jiàn)。）

??附件3：

??深圳丹邦科技股份有限公司

??2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議登記表

??■

??注：截至本次股權(quán)登記日2022年 月 日下午15:00交易結(jié)束時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東。

??股東簽字（法人股東蓋章）：_______________________

??日期： 年 月 日

??證券代碼：002618 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST丹邦 公告編號(hào)：2022-010

??深圳丹邦科技股份有限公司

??關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??特別提示：

??1、深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年度審計(jì)報(bào)告的審計(jì)意見(jiàn)為無(wú)法表示意見(jiàn)；

??2、擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所”或“廣深事務(wù)所”）；

??3、原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所：深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭泰事務(wù)所”）；

??4、變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因：鑒于旭泰事務(wù)所原擬負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作的項(xiàng)目組人員離職，公司與旭泰事務(wù)所就后續(xù)年報(bào)審計(jì)工作的時(shí)間安排、項(xiàng)目組人員安排等事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成一致，旭泰事務(wù)所目前對(duì)于承接公司2021年年報(bào)審計(jì)工作的勝任能力不足，無(wú)法派遣足夠數(shù)量及專(zhuān)業(yè)的人員負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作，無(wú)法保證審計(jì)工作的開(kāi)展，無(wú)法保證如期完成年度報(bào)告的編制及審計(jì)工作。為保證審計(jì)工作能順利進(jìn)行，經(jīng)綜合考慮，公司擬改聘廣深事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??一、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

??一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

??（一）機(jī)構(gòu)信息

??1、機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)

??2、機(jī)構(gòu)類(lèi)型：普通合伙企業(yè)

??3、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300192254039G

??4、執(zhí)行事務(wù)合伙人：陳叔軍、鄒海燕

??5、成立日期：1998年1月22日

??6、主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：深圳市福田區(qū)福田街道福山社區(qū)彩田路2010號(hào)中深花園B1005、1009。

??7、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：審查企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表，出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；辦理法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他審計(jì)業(yè)務(wù)，出具相應(yīng)的審計(jì)報(bào)告；企業(yè)登記代理業(yè)務(wù)；承辦會(huì)計(jì)咨詢(xún)、會(huì)計(jì)服務(wù)業(yè)務(wù)。

??8、是否具有從事證券業(yè)務(wù)備案：是

??9、歷史沿革：廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所改制于1982年11月15日深圳市人民政府“深府函〔1982〕192號(hào)”文件同意設(shè)立的廣州會(huì)計(jì)師事務(wù)所深圳分所。1997年12月31日經(jīng)深圳市注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)“深注協(xié)字〔1997〕141號(hào)”文件批復(fù)改制設(shè)立，1998年1月22日獲得深圳市財(cái)政局頒發(fā)的編號(hào)為44030005的《會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)》。2022年2月7日，通過(guò)了財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所備案。廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買(mǎi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，目前保險(xiǎn)賠償職業(yè)責(zé)任限額和提取職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和為人民幣1,512.91萬(wàn)元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定，近三年無(wú)因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

??（二）人員信息

??1、總體情況：廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所截至2021年12月31日員工人數(shù)50余人，其中合伙人數(shù)量2人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師數(shù)量13人，簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師為0人。

??2、項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：本項(xiàng)目的項(xiàng)目合伙人為陳叔軍，1968年3月30日出生，1995年6月7日成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，是本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。陳叔軍先生在廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所改制前曾參與證券服務(wù)業(yè)務(wù)，目前主要從事司法會(huì)計(jì)鑒定、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、非證券業(yè)務(wù)年度審計(jì)等鑒證業(yè)務(wù)，近三年尚未簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。陳叔軍先生未受到證券監(jiān)督管理部門(mén)的其他行政處罰和監(jiān)管措施。

??第二簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為吳玉嬌，1979年6月7日出生，2020年6月5日成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師并開(kāi)始在廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，是本項(xiàng)目的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師。吳玉嬌女士曾參與證券服務(wù)業(yè)務(wù)，目前主要從事司法會(huì)計(jì)鑒定、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、非證券業(yè)務(wù)年度審計(jì)等鑒證業(yè)務(wù)，近三年尚未簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。吳玉嬌女士未受到證券監(jiān)督管理部門(mén)的其他行政處罰和監(jiān)管措施。

??項(xiàng)目質(zhì)控負(fù)責(zé)人：鄒海燕，1965年2月3日出生，1989年5月31日成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1993年經(jīng)財(cái)政部“（93）財(cái)會(huì)協(xié)字第7號(hào)”文件批準(zhǔn)為可以承辦股份制試點(diǎn)企業(yè)社會(huì)募集公司業(yè)務(wù)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師。鄒海燕先生在廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所改制前總所執(zhí)業(yè)，并在此期間從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，1994年11月23日轉(zhuǎn)為注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員，2001年12月11日轉(zhuǎn)為注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)會(huì)員，2010年2月開(kāi)始在廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，目前主要從事司法會(huì)計(jì)鑒定、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、非證券業(yè)務(wù)年度審計(jì)等鑒證業(yè)務(wù)，近三年尚未簽署或復(fù)核上市公司審計(jì)報(bào)告。鄒海燕先生未受到證券監(jiān)督管理部門(mén)的其他行政處罰和監(jiān)管措施。

??（三）業(yè)務(wù)信息

??廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所2021年度未經(jīng)審計(jì)業(yè)務(wù)收入1,252.79萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入480.00萬(wàn)元，證券業(yè)務(wù)收入0.00萬(wàn)元。2021年上市公司審計(jì)客戶(hù)為0家.

??（四）執(zhí)業(yè)信息

??廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所及從業(yè)人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)控負(fù)責(zé)人、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師均為從業(yè)經(jīng)歷豐富，從事或參與證券服務(wù)業(yè)務(wù)，具備相應(yīng)專(zhuān)業(yè)勝任能力。

??（五）誠(chéng)信記錄

??廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所是深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的2020年度廣東省“守合同重信用”企業(yè)、國(guó)家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局認(rèn)可的2020年度納稅信用A級(jí)納稅人，從成立至今未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分、未被立案調(diào)查。從業(yè)人員近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分、未被立案調(diào)查。

??（六）獨(dú)立性

??項(xiàng)目組全部人員具有獨(dú)立性。擬聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

??（七）收費(fèi)情況

??本期審計(jì)費(fèi)用為財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用115萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用55萬(wàn)元。上期財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為110萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為50萬(wàn)元。

??二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況

??（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見(jiàn)

??公司2020年年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

??2021年12月13日經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)改聘旭泰事務(wù)所擔(dān)任公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

??（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所原因

??鑒于旭泰事務(wù)所原擬負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作的項(xiàng)目組人員離職，公司與旭泰事務(wù)所就后續(xù)年報(bào)審計(jì)工作的時(shí)間安排、項(xiàng)目組人員安排等事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成一致，旭泰事務(wù)所目前對(duì)于承接公司2021年年報(bào)審計(jì)工作的勝任能力不足，無(wú)法派遣足夠數(shù)量及專(zhuān)業(yè)的人員負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作，無(wú)法保證審計(jì)工作的開(kāi)展，無(wú)法保證如期完成年度報(bào)告的編制及審計(jì)工作。為保證審計(jì)工作能順利進(jìn)行，經(jīng)綜合考慮，公司擬改聘廣深事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

??公司已提前與前任亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）就變更事項(xiàng)進(jìn)行了溝通，亞太事務(wù)所及旭泰事務(wù)所對(duì)公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)無(wú)異議。

??三、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

??1、審計(jì)委員會(huì)審議情況

??公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)廣深事務(wù)所的執(zhí)業(yè)情況進(jìn)行了充分了解，在查閱了廣深事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息和誠(chéng)信記錄后，一致認(rèn)可廣深事務(wù)所的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，同意向董事會(huì)提議聘請(qǐng)廣深事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??2、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)

??（1）事前認(rèn)可意見(jiàn)

??經(jīng)核查，深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）從事證券服務(wù)備案獲得財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)通過(guò)，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)豐富,具備專(zhuān)業(yè)勝任能力。本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)是基于公司實(shí)際情況的合理聘任。綜上，我們同意將《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司董事會(huì)審議。

??（2）獨(dú)立意見(jiàn)

??經(jīng)核查，深圳廣深會(huì)計(jì)事務(wù)所（普通合伙）具備證券服務(wù)備案資格，具有為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿(mǎn)足公司財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作要求，可以為公司提供真實(shí)、公允的審計(jì)服務(wù)并客觀地評(píng)價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和公司股東尤其中小投資者利益的情形。我們同意聘請(qǐng)深圳廣深會(huì)計(jì)事務(wù)所（普通合伙）作為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

??3、公司召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意聘請(qǐng)廣深事務(wù)所為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??4、生效日期

??本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

??四、報(bào)備文件

??1、第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議；

??2、第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

??3、第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年***次會(huì)議決議；

??4、獨(dú)立董事關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；

??5、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

??特此公告。

??深圳丹邦科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年3月2日

??證券代碼：002618 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST丹邦 公告編號(hào)：2022-007

??深圳丹邦科技股份有限公司

??第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

??本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2022年2月24日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月2日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事3人，實(shí)際參加監(jiān)事3人。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席任琥先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

??本次會(huì)議以書(shū)面記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：

??（一）《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，相關(guān)審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益和股東利益的情形，同意聘請(qǐng)深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)為公司 2021 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

??表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??深圳丹邦科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

??2022年3月2日

??證券代碼：002618 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST丹邦 公告編號(hào)：2022-008

??深圳丹邦科技股份有限公司

??第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??深圳丹邦科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議通知于2022年2月24日以專(zhuān)人送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月2日下午在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事5人，實(shí)際參加董事5人（部分董事以通訊方式參加）。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)劉萍先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

??本次會(huì)議以書(shū)面記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：

??一、《關(guān)于變更公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的議案》

??根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任劉認(rèn)真女士為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)工作，任期同第四屆董事會(huì)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于變更公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人的公告》。

??表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??二、《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

??鑒于深圳旭泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭泰事務(wù)所”）原擬負(fù)責(zé)公司2021年度審計(jì)工作的項(xiàng)目組人員離職，公司與旭泰事務(wù)所就后續(xù)年報(bào)審計(jì)工作的時(shí)間安排、項(xiàng)目組人員安排等事項(xiàng)無(wú)法達(dá)成一致，旭泰事務(wù)所目前對(duì)于承接公司2021年年報(bào)審計(jì)工作的勝任能力不足，無(wú)法派遣足夠數(shù)量及專(zhuān)業(yè)的人員負(fù)責(zé)公司年度審計(jì)工作，無(wú)法保證審計(jì)工作的開(kāi)展，無(wú)法保證如期完成年度報(bào)告的編制及審計(jì)工作。為保證審計(jì)工作能順利進(jìn)行，經(jīng)綜合考慮，公司擬改聘深圳廣深會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“廣深事務(wù)所”）為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。依照市場(chǎng)公允、合理的定價(jià)原則，結(jié)合委托的工作量，公司管理層與廣深事務(wù)所協(xié)商2021年度審計(jì)服務(wù)的費(fèi)用總額為人民幣170萬(wàn)元（其中：內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為55萬(wàn)元）

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。

??公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

??表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

??三、《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

??同意公司于2022年3月18日召開(kāi)公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

??具體內(nèi)容詳見(jiàn)2022年3月2日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)于召開(kāi)2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

??表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

??特此公告。

??深圳丹邦科技股份有限公司董事會(huì)

??2022年3月2日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷(xiāo)、公司戶(hù)車(chē)牌轉(zhuǎn)讓?zhuān)顿Y/資產(chǎn)/基金類(lèi)公司轉(zhuǎn)讓?zhuān)? 免費(fèi)咨詢(xún)電話(huà)：400-006-0010