證券代碼：603031 證券簡稱：安德利 公告編號：2022-019 安徽安德利百貨股份有限公司 關于增加董事會席位、變更經營范圍并修訂 《公司章程》的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳 述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 為進一步優化公司治理結構，提高董事會決策的獨立性、科學性、有效性， 安徽安德利百貨股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將董事會席位由 7 人增加 至 11 人，其中，董事由 4 人增加至 7 人，獨立董事由 3 人增加至 4 人。 此外，截至 2022 年 1 月 27 日，公司完成了對寧波亞錦電子科技股份有限公 司（以下簡稱“亞錦科技”）36%股份的收購并取得了亞錦科技 15%股份對應的 表決權委托，完成了安徽安德利工貿有限公司 100%股權的出售，公司主營業務 將從傳統的百貨零售行業轉為電池行業。因此，公司經營范圍需做相應變更。 2022 年 2 月 22 日召開公司第四屆董事會第九次會議，審議通過了《公司關 于增加董事會席位、經營范圍變更并修訂<公司章程>的議案》，該議案尚需提交 公司股東大會審議。 《公司章程》具體修訂情況如下： 序號 修訂前 修訂后 第十三條 經依法登記，公司的經營范圍： 第十三條 經依法登記，公司的經營范 1 許可經營項目： 預包裝食品兼散裝食品、乳制品（含 圍： 嬰幼兒配方奶粉）批發兼零售；保健食品經營；卷煙 一般項目：技術服務、技術開發、技術 零售（雪茄煙）；冷凍食品銷售；糕點面包加工、銷售 咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣； （僅限分公司經營）；炒貨食品及堅果制品（烘炒類、 電池制造；電池銷售（除許可業務外， 油炸類）（分裝）銷售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食 可自主依法經營法律法規非禁止或限制 用菌）]（分裝）銷售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖） 的項目）。  （分裝）銷售；水果制品（水果干制品）（分裝）銷售； 冷凍動物產品（僅限分公司經營）；圖書、音像制品銷 售（僅限分公司經營）；二類醫療器械零售（上述內容 憑有效許可證經營）（以上范圍涉及行政許可和資質的 憑許可證和資質證在核定范圍內經營） 一般經營項目：家電、百貨、針紡織品、服裝、鞋 帽銷售，農副產品購銷（不含糧棉），家具、五金交電、 黃金珠寶、摩托車、自行車、機電產品銷售；為本企業 運輸，家電維修，空調安裝，產品咨詢服務；電腦及電 腦耗材銷售；舊家電銷售、回收服務。租賃柜臺、倉 庫、設備。廣告設計、制作、發布。母嬰用品、母嬰服 務。 第四十三條 有下列情形之一的，公司在事實發生之 第四十三條 有下列情形之一的，公司 2 日起 2 個月以內召開臨時股東大會： 在事實發生之日起 2 個月以內召開臨時 （一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程 股東大會： 所定人數的 2/3 時（即不足 6 人）； （一）董事人數不足《公司法》規定人 數或者本章程所定人數的 2/3 時； ***百零五條 董事會由 11 名董事組 ***百零五條 董事會由 7 名董事組成，其中獨立董 3 成，其中獨立董事 4 名，設董事長 1 事 3 名，設董事長 1 人，并可設副董事長 1 至 2 人。 人，并可設副董事長 1 至 2 人。 除上述修訂外，《公司章程》的其他條款不變。本次經營范圍的修訂尚需經 公司股東大會審議，***終以市場監督管理部門的核準為準。修訂后的《公司章程》 詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。 公司董事會提請股東大會授權董事會向市場監督管理部門辦理公司前述事 宜的變更（備案）登記手續。 特此公告。 安徽安德利百貨股份有限公司董事會 2022 年 2 月 23 日 

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