證券代碼：603216 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居 公告編號(hào)：2022-005

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2022年2月9日以郵件等形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2022年2月14日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名，全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)余靜淵主持召開(kāi)，會(huì)議召開(kāi)符合法律法規(guī)、《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

全體與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

證券代碼：603216 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居 公告編號(hào)：2022-007

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年3月2日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年3月2日 14點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省嘉興市嘉善縣長(zhǎng)江路88號(hào)夢(mèng)天家居會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年3月2日

至2022年3月2日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年2月15日披露于***披露媒體《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》和上海證券交易所官方網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上的相關(guān)信息。

公司將在2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)前，在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）登載公司《2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

(一)會(huì)議登記方式

1、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法人股東法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書(shū)（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年2月25日16:00，信函、傳真中必須注明股東住所詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話。通過(guò)信函或傳真方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間及地點(diǎn)

符合出席會(huì)議要求的股東，于2022年2月25日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）持有關(guān)證明到公司辦理登記手續(xù)。

六、 其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：余靜濱

電話：0573-84721158

傳真：0573-84721102

郵箱：zhengquanbu@mengtian.com

郵政編碼：314100

地址：浙江省嘉興市嘉善縣惠民街道長(zhǎng)江路88號(hào)

2、出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)等自理。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年2月15日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年3月2日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：603216 證券簡(jiǎn)稱：夢(mèng)天家居 公告編號(hào)：2022-006

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、

修訂《公司章程（草案）》并

辦理工商變更登記公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)并經(jīng)上海證券交易所審核同意，夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）***公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所上市。上市后，公司的注冊(cè)資本、公司類型即發(fā)生變更，公司章程相關(guān)條款亦需要進(jìn)行變更。另根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的***新《上市公司章程指引》，對(duì)公司章程相關(guān)條款進(jìn)行了修訂。公司于2022年2月14日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂〈公司章程（草案）〉并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊(cè)資本、公司類型的相關(guān)情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3688號(hào)）核準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票5,536萬(wàn)股，公司已于 2021年12月15日在上海證券交易所正式上市。根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)[2021]701號(hào)），本次公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由人民幣16,600萬(wàn)元變更為人民幣22,136萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由16,600萬(wàn)股變更為22,136萬(wàn)股。公司擬根據(jù)本次發(fā)行的情況，將工商登記的注冊(cè)資本變更為22,136萬(wàn)元，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”，具體情況以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門登記為準(zhǔn)。

基于以上事項(xiàng)，公司需要變更公司注冊(cè)資本、公司類型并辦理工商變更登記。

二、本次《公司章程》修訂情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，結(jié)合公司上市情況及實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，公司對(duì)2020年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，形成新的《公司章程》，具體修訂內(nèi)容如下：

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。

本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相應(yīng)工商變更登記、備案手續(xù)等。

上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后形成的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

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