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證券日報網-深圳科瑞技術股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告

證券代碼:002957證券簡稱:科瑞技術公告編號:2021-089 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 深圳科瑞技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月22日召開第三屆董事會..

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證券日報網-深圳科瑞技術股份有限公司 關于變更簽字注冊會計師的公告

發布時間:2021-12-28 熱度:

證券代碼:002957 證券簡稱:科瑞技術 公告編號:2021-089

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

深圳科瑞技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月22日召開第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十次會議,2021年5月18日召開2020年年度股東大會審議通過了《關于續聘2021年度審計機構的議案》,同意公司聘請容誠會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“容誠事務所”)為公司2021年度審計機構。具體內容詳見公司刊登于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)和***信息披露媒體的《關于續聘公司2021年度審計機構的公告》(公告編號:2021-017)。

一、簽字會計師變更情況

近日,公司收到容誠事務所《關于變更深圳科瑞技術股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》,容誠事務所為公司 2021年度財務報表的審計機構,原委派歐昌獻先生、吳亞亞女士作為簽字注冊會計師。鑒于歐昌獻先生、黃少琴女士工作調整,容誠事務所現委派注冊會計師鄭立紅先生、張端穎女士接替歐昌獻先生、黃少琴女士,作為公司2021年度審計項目的簽字注冊會計師繼續完成相關工作,變更后簽字注冊會計師為鄭立紅先生、張端穎女士。

二、本次變更簽字會計師的簡歷

鄭立紅,中國注冊會計師,2001年開始從事上市公司審計業務,2021年開始在容誠會計師事務所執業并提供審計服務;近三年簽署過大族激光、萬訊自控等上市公司審計報告。

張端穎,中國注冊會計師,2013年開始從事審計業務,先后為藍思科技、大族激光、鄭中設計等多家上市公司提供服務,從事過證券服務業務,無兼職情況。

項目合伙人鄭立紅、簽字注冊會計師張端穎近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施和自律監管措施、紀律處分。容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。本次變更過程中相關工作安排已有序交接,變更事項不會對公司2021年年度財務報表審計工作產生影響。

三、備查文件

1、容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關于變更深圳科瑞技術股份有限公司簽字注冊會計師的說明函》。

特此公告。

深圳科瑞技術股份有限公司

董 事 會

2021年12月15日

證券代碼:002957 證券簡稱:科瑞技術 公告編號:2021-090

深圳科瑞技術股份有限公司

2021年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會無增加、否決或者變更議案的情形。

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:2021年12月14日(星期二)下午15:00

2、現場會議召開地點:深圳市南山區高新區中區麻雀嶺工業區中鋼大廈七棟棟一樓會議室

3、會議召集人:深圳科瑞技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會

4、會議主持人:公司副董事長彭紹東先生

5、會議召開方式:

本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

6、網絡投票時間:

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2021年12月14日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通過深圳證券交易所互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)進行網絡投票的起止時間為2021年12月14日上午09:15至2021年12月14日下午15:00的任意時間。

7、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

(二)會議出席情況

1、股東出席會議的總體情況

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共9人,代表公司有表決權的股份數298,387,291股,占公司有表決權股份總數的72.4559%。其中:

(1)出席現場會議的股東及股東代表5人,所持股份數為298,351,991股,占公司有表決權股份總數的72.4473%。

(2)參加網絡投票的股東4人,所持股份數為35,300股,占公司有表決權股份總數的0.0086%。

2、中小股東出席的總體情況:

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東及股東代表共6人,代表公司有表決權的股份數3,962,467股,占公司有表決權股份總數的0.9622%。其中:

(1)出席現場會議的股東及股東代表2人,所持股份數為3,927,167股,占公司有表決權股份總數的0.9536%。

(2)參加網絡投票的股東4人,所持股份數為35,300股,占公司有表決權股份總數的0.0086%。

3、公司董事會秘書,全體董事、監事出席了本次會議,部分高級管理人員以及見證律師等相關人員列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次會議采取現場記名投票與網絡投票相結合的方式。與會股東及股東代表經過認真審議,對提交本次會議審議的議案進行了表決,并通過決議如下:

1、 審議《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》

表決情況:同意298,387,291股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中,中小股東總表決情況:同意3,962,467股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為特別決議事項,已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決同意,本議案獲得通過。

2、 審議《關于減少注冊資本并修訂的議案》;

表決情況:同意298,387,291股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

其中,中小股東總表決情況:同意3,962,467股,占出席會議中小股東所持股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

本議案為特別決議事項,已經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的三分之二以上表決同意,本議案獲得通過。

三、律師見證情況

國浩律師(深圳)事務所董凌律師、陳燁律師現場出席見證并出具了《法律意見書》,發表如下意見:

公司2021年第三次臨時股東大會召集及召開程序、審議的議案符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定;本次股東大會的召集人及出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效,本次股東大會的表決程序與表決結果合法有效。

四、備查文件

1、公司2021年第三次臨時股東大會決議;

2、國浩律師(深圳)事務所出具的《關于深圳科瑞技術股份有限公司2021年第三次臨時股東大會之法律意見書》。

特此公告。

深圳科瑞技術股份有限公司

董 事 會

2021年12月15日

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