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證券代碼:002902證券簡稱:銘普光磁公告編號:2021-088 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示: 1、本次股東大會無否決、修改、新增議案的情況; 2、本次股東大會不涉及..
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發(fā)布時間:2021-12-28 熱度:
證券代碼:002902 證券簡稱:銘普光磁 公告編號:2021-088
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會無否決、修改、新增議案的情況;
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開的基本情況:
1、會議召開時間:
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2021年12月13日下午15:00
(2)網(wǎng)絡投票時間:
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2021年12月13日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2021年12月13日9:15-15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點:廣東省東莞市石排鎮(zhèn)東園大道石排段157號東莞銘普光磁股份有限公司會議室
3、會議召開方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合
4、會議召集人:公司董事會
5、現(xiàn)場會議主持人:公司董事長楊***先生
6、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人共10人,代表股份92,174,487股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的43.8926%。其中,參加本次會議的中小股東及股東代理人共9人,代表股份7,296,349股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的3.4745%。
1、現(xiàn)場會議情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6人,代表股份 84,879,038股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的40.4186%。
2、網(wǎng)絡投票情況
通過深圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的股東4人,代表股份7,295,449股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)210,000,000股的3.4740%。
3、公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議,公司高級管理人員及廣東華商律師事務所見證律師列席了本次會議。廣東華商律師事務所見證律師對本次股東大會進行了現(xiàn)場見證,并出具了法律意見書。
三、會議議案審議和表決情況
本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決,每項議案的表決情況如下:
1、《關于擬變更會計師事務所的議案》
總表決情況:
同意92,170,187股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%;反對4,000股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0043%;棄權(quán)300股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。
其中,中小投資者表決情況為:
同意7,292,049股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9411%;反對4,000股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%;棄權(quán)300股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
2、《關于擬購買董監(jiān)高責任險的議案》
關聯(lián)股東楊***先生為公司董事長,已回避表決。
總表決情況:
同意7,292,049股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9411%;反對4,000股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%;棄權(quán)300股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%。
其中,中小投資者表決情況為:
同意7,292,049股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9411%;反對4,000股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0548%;棄權(quán)300股,占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0041%。
表決結(jié)果:該議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、見證本次股東大會的律師事務所:廣東華商律師事務所;
2、見證律師:周燕、張鑫;
3、結(jié)論性意見:本所律師認為,公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格,以及表決程序等事宜,均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定,由此作出的股東大會決議合法有效。
五、備查文件
1、東莞銘普光磁股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議;
2、廣東華商律師事務所關于東莞銘普光磁股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
東莞銘普光磁股份有限公司
董事會
2021年12月14日
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