證券代碼：688737 證券簡(jiǎn)稱：中自科技 公告編號(hào)：2021-023

中自環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于變更聯(lián)系方式的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

為進(jìn)一步加強(qiáng)投資者關(guān)系管理工作，更好地服務(wù)廣大投資者和股東，中自環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日對(duì)投資者聯(lián)系方式進(jìn)行了部分調(diào)整，現(xiàn)將調(diào)整后的聯(lián)系方式公告如下：

變更前：

電話：028-62825917

變更后：

電話：028-87869490

除上述變更內(nèi)容外，公司其他聯(lián)系方式均保持不變，變更后的聯(lián)系方式自公告日起正式啟用，原聯(lián)系電話將停止使用，敬請(qǐng)廣大投資者注意。由此給廣大投資者帶來(lái)的不便敬請(qǐng)諒解。

特此公告。

中自環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

證券代碼：688737 證券簡(jiǎn)稱：中自科技 公告編號(hào)：2021-024

中自環(huán)保科技股份有限公司

關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目

所需資金并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

中自環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中自科技”或“公司”）于2021年12月20日召開了公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意中自環(huán)保科技股份有限公司***公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]2761號(hào)），公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票2,150.8744萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣70.90元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次公開發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年10月18日出具了XYZH/2021CDAA70685號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，本次公開發(fā)行募集資金總額為人民幣1,524,969,949.60元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣1,407,189,683.51元。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)管理，募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的具體操作流程

(一)公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金的申請(qǐng)、審批、支付等程序，須遵守公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。

(二)公司將已經(jīng)使用銀行承兌匯票支付的募集資金投資項(xiàng)目資金進(jìn)行置換，將等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)出，該部分等額置換資金視同募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)使用資金。

(三)保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，公司和募集資金存儲(chǔ)銀行應(yīng)當(dāng)配合保薦機(jī)構(gòu)的調(diào)查與查詢。

(四)公司應(yīng)建立使用銀行承兌匯票支付的募集資金投資項(xiàng)目的明細(xì)臺(tái)賬，按月編制《銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目資金明細(xì)表》，并抄送保薦代表人。

三、使用銀行承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換對(duì)公司影響

公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、審議程序

公司于2021年12月20日分別召開第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，以一致同意的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見。上述事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

五、專項(xiàng)意見說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金，有利于提高募集資金的使用效率，且公司已對(duì)使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金制定了具體操作流程，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合公司及公司股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》、《募集資金管理辦法》等的規(guī)定。

綜上，我們一致同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)，履行了必要的決策程序，制定了相應(yīng)的操作流程；有利于進(jìn)一步提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，更好地保障公司及股東的利益。上述事項(xiàng)的實(shí)施，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，也不存在違反《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等有關(guān)規(guī)定的情形。

綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換事項(xiàng)已履行了必要的決策程序，相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見。公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換，不影響公司募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向及損害公司及股東利益的情形。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的事項(xiàng)無(wú)異議。

六、上網(wǎng)公告附件

（一）《中自環(huán)保科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（二）《申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司關(guān)于中自環(huán)保科技股份有限公司使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見》

特此公告。

中自環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

證券代碼：688737 證券簡(jiǎn)稱：中自科技 公告編號(hào)：2021-025

中自環(huán)保科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中自環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2021年12月20日在公司研發(fā)樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知和會(huì)議材料已于2021年12月17日通過(guò)郵件形式送達(dá)公司全體董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳啟章先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。公司全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書和證券事務(wù)部工作人員列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及《中自環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

董事會(huì)同意公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金并同時(shí)以募集資金等額進(jìn)行置換，該部分等額置換資金視同募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)使用資金。該方式有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。保薦機(jī)構(gòu)申萬(wàn)宏源承銷保薦有限責(zé)任公司亦對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的核查意見。具體詳見同日披露的《中自環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（2021-024號(hào)）。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（二） 審議通過(guò)《關(guān)于制定〈中自環(huán)保科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司章程》相關(guān)規(guī)定并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定公司《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（三） 審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈中自環(huán)保科技股份有限公司授權(quán)管理辦法〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《授權(quán)管理辦法》進(jìn)行修訂。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

（四） 審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈中自環(huán)保科技股份有限公司績(jī)效管理制度〉的議案》

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《績(jī)效管理制度》進(jìn)行修訂。

表決情況：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

中自環(huán)保科技股份有限公司董事會(huì)

2021年12月21日

證券代碼：688737 證券簡(jiǎn)稱：中自科技 公告編號(hào)：2021-026

中自環(huán)保科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

中自環(huán)保科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2021年12月20日在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知和會(huì)議材料已于2021年12月18日以郵件形式送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席蔡紅主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表列席會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等法律、法規(guī)和《中自環(huán)保科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議通過(guò)《關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》

監(jiān)事會(huì)同意公司使用銀行承兌匯票支付部分募集資金投資項(xiàng)目所需資金并同時(shí)以募集資金等額進(jìn)行置換，該部分等額置換資金視同募集資金投資項(xiàng)目已經(jīng)使用資金。該方式有利于加快公司票據(jù)的周轉(zhuǎn)速度，合理改進(jìn)募投項(xiàng)目款項(xiàng)支付方式，降低公司財(cái)務(wù)成本，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。具體詳見同日披露的《中自環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（2021-024號(hào)）。

表決結(jié)果：3票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

中自環(huán)保科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月21日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010