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合力泰科技股份有限公司 關于聘任公司副總裁及變更公司 董事會秘書的公告

">2023-12-13 04:38來源:證券日報   證券代碼:002217 證券簡稱:合力泰 公告編號:2023-093  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。 ..

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合力泰科技股份有限公司 關于聘任公司副總裁及變更公司 董事會秘書的公告

發布時間:2023-12-13 熱度:

">2023-12-13 04:38

來源:證券日報

  證券代碼:002217 證券簡稱:合力泰 公告編號:2023-093

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

  近日,合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到董事會秘書華耀虹女士的書面辭職報告,華耀虹女士因個人原因,申請辭去公司董事會秘書職務,其辭職報告送達公司董事會之日生效。辭職后,華耀虹女士不在公司擔任任何職務。截止本公告披露日,華耀虹女士未持有公司股份。華耀虹女士在擔任公司董事會秘書期間始終勤勉盡責、恪盡職守,公司董事會對華耀虹女士為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝!

  為保證董事會工作順利開展,經公司董事長提名,董事會提名委員會資格審核,公司于2023年12月12日召開第七屆董事會第四次會議,審議通過了《關于聘任公司副總裁及變更公司董事會秘書的議案》,同意聘任許政聲先生為公司副總裁、董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。

  許政聲先生已取得證券交易所董事會秘書資格證書,任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定。公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。許政聲先生簡歷詳見附件。

  許政聲先生聯系方式:

  電話:0591-87591080

  傳真:0591-87591080

  電子郵箱:zqdb@holitech.net

  聯系地址:福建省福州市高新區創業路8號萬福中心3號樓

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司董事會

  二二三年十二月十三日

  許政聲先生,1968年出生,中國國籍,民建會員,1991年7月畢業于廈門大學財政學專業,2008年畢業于廈門大學工商管理碩士專業,高級經濟師,歷任廈門中閩公司投資部、進出口貿易部業務員、主辦;福建省產權交易中心產權交易部主辦;福建省華福證券公司投資銀行部主辦;福建省證券業協會秘書;華泰證券有限公司投資銀行部項目經理;福建省電子信息(集團)有限責任公司資本市場部主辦,資產管理部主辦、副部長;福建福日電子股份有限公司副總裁、董事會秘書;福建兆元光電有限公司副總經理。現任公司副總裁、董事會秘書。

  許政聲先生未持有公司股份,與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系;未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等規定的不得擔任高級管理人員的情形;經在***高人民法院網站失信被執行人目錄查詢,不屬于“失信被執行人”。

  證券代碼:002217 證券簡稱:合力泰 公告編號:2023-092

  合力泰科技股份有限公司

  第七屆董事會第四次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

  1、 董事會屆次:第七屆董事會第四次會議

  2、 會議通知時間:2023年12月6日

  3、 會議通知方式:通訊方式

  4、 會議召開時間:2023年12月12日

  5、 會議召開方式:通訊表決方式

  6、 會議表決情況:應參加表決董事9人,實際表決董事9人

  合力泰科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次董事會會議為臨時會議,會議的召集和召開符合國家有關法律、法規和《合力泰科技股份有限公司章程》的規定。

  二、 董事會會議審議情況

  本次會議以現場結合通訊表決的方式,審議通過《關于聘任公司副總裁及變更公司董事會秘書的議案》。

  鑒于華耀虹女士因個人原因提出辭去公司董事會秘書一職,經公司董事長提名,董事會提名委員會資格審核,同意聘任許政聲先生為公司副總裁、董事會秘書,任期自董事會審議通過之日起至第七屆董事會屆滿之日止。獨立董事就上述事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見同日刊登在***信息披露網站巨潮網(www.cninfo.com.cn)上的相關內容。

  經表決,以上議案為9票同意,0票反對,0票棄權,表決通過。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司董事會

  二二三年十二月十三日



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