來源：證券時報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月25日召開了第十一屆董事會第二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，該事項尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，具體情況如下：

　　1、注冊資本變更內容

　　注銷完成后，公司總股本由949,322,474股減少至914,983,936股,公司注冊資本將由949,322,474元減少至914,983,936元。

　　2、《公司章程》修訂內容

　　除上述修訂外，《公司章程》其他內容不變。本次修訂《公司章程》相應條款，經公司股東大會特別決議審議通過后，將授權董事會及管理層辦理工商變更等相關手續。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-049

　　湖北福星科技股份有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年7月25日召開第十一屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2023年8月11日召開2023年第二次臨時股東大會（以下簡稱本次股東大會），現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、 本次股東大會屆次：2023年第二次臨時股東大會

　　2、本次股東大會由公司董事會召集，經公司第十一屆董事會第二次會議審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》的議案，同意召開本次股東大會。

　　3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定，會議的召開合法、合規。

　　4、會議時間

　　（1）現場會議：2023年8月11日（星期五）14:30。

　　（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年8月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票開始時間為2023年8月11日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次投票表決結果為準。

　　6、股權登記日：2023年8月7日（星期一）

　　7、出席對象

　　(1)于2023年8月7日（股權登記日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　(2)公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師。

　　8、本次會議現場召開地點：武漢市江漢區新華路186號福星國際商會大廈28樓會議室

　　二、會議審議事項

　　表一：本次股東大會提案編碼表

　　1、上述提案已經公司第十一屆董事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司2023年7月26日刊登在巨潮資訊網上的相關文件。

　　2、上述議案均為特別決議事項，須經出席會議的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）通過。

　　3、上述議案將對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進行披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記；本次股東大會不接受電話方式登記。

　　（1）法人股東：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證和法人股東帳戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持營業執照復印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東帳戶卡到公司登記。

　　（2）個人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東帳戶卡到公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書和股東帳戶卡等到公司登記。

　　（3）異地股東可用信函或傳真形式登記（須提供有關證件的復印件），并請進行電話確認，登記時間以收到傳真或信函當地郵戳為準。

　　2、登記時間：2023年8月9日、8月10日(9:30一11:30，14:00一16:00)。

　　3、登記地點：武漢市江漢區新華路186號福星國際商會大廈27樓證券部。

　　4、會議聯系方式

　　聯系人：肖永超 常勇

　　郵編：430022

　　聯系電話（傳真）：027-85578818

　　聯系地址：武漢市江漢區新華路186號福星國際商會大廈27樓證券部

　　5、會議費用：出席本次股東大會現場會議的股東交通及食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，公司向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、《第十一屆董事會第二次會議決議》

　　2、《第十一屆監事會第二次會議決議》

　　特此公告。

　　2、授權委托書

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

　　附件1

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360926；投票簡稱：福星投票

　　2、填報表決意見或選舉票數

　　對于非累積投票議案，股東可對議案填報的表決意見有：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年8月11日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年8月11日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2

　　授 權 委 托 書

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　委托人姓名或名稱(簽章)： 委托人持股數：

　　委托人身份證號碼(營業執照號碼)：

　　委托人股東賬戶： 委托日期：2023年 月 日

　　本次股東大會提案表決意見表：

　　被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：

　　委托書有效期限：

　　附注：

　　1、對于采用非累積投票方式的議案，請在“同意”、“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權處理。

　　2、委托人對本次股東大會提案沒有明確投票指示的，受托人可按自己的意見投票。

　　3、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；法人委托須加蓋公章。

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-050

　　湖北福星科技股份有限公司

　　關于注銷公司已回購股份

　　并減少注冊資本的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）于2023年7月25日召開第十一屆董事會第二次會議，審議通過了《關于注銷公司已回購股份并減少注冊資本的議案》。現將有關內容公告如下：

　　一、概述

　　目前，公司回購專用證券賬戶持有的普通股為34,338,538股，持股比例

　　3.62%。

　　公司于2020年8月14日完成回購34,338,538股鑒于回購股份即將滿三年，公司短期內尚無使用回購股份用于員工持股或股權激勵的具體計劃，根據公司實際情況，擬注銷回購股份34,338,538股，并相應減少公司注冊資本。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案

　　須提交公司股東大會審議通過后方可生效。

　　二、股份回購情況

　　公司分別于2019年8月28日和2019年9月16日召開了第九屆董事會第六十次會議和2019年第二次臨時股東大會審議通過了《關于回購公司股票方案的議案》，回購股份擬用于員工持股計劃或者股權激勵計劃，若公司如未能在股份回購完成后36個月內實施將依法予以注銷并減少注冊資本。

　　公司自2019年10月10日***實施股份回購至2020年8月14日股份回購完畢期間，累計通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公司34,338,538股，占公司總股本的比例為3.62%。***高成交價為6.65元/股，***低成交價為5.05元/股，成交總金額為204,985,401.40元（不含交易費用）。

　　上述事項詳見公司披露于巨潮資訊網的2019-059、2020-043號公告。

　　三、回購股份注銷的原因

　　根據《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9 號一一回購股份》等相關法律法規規定及公司的股份回購方案，公司回購的股份用途為實施員工持股計劃或股權激勵，若在股份回購完成后未能在相關法律法規規定的期限內實施上述用途，未授出或轉讓的部分股份將依法予以注銷。鑒于回購股份即將滿三年，公司短期內尚無使用回購股份用于員工持股或股權激勵的具體計劃，根據公司實際情況，擬注銷已回購股份34,338,538股，并相應減少公司注冊資本。

　　四、注銷回購股份后公司股本結構變動情況

　　本次注銷完成后，公司總股本將由949,322,474股減少至914,983,936股，公司股本結構預計變動如下：

　　注：上述注銷前股本結構是以2023年6月30日的情況進行測算，其***終情況以本次注銷完成后中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具的股本結構表為準。

　　五、本次注銷回購股份對公司的影響

　　本次注銷回購股份是公司結合目前實際情況作出的決策。股份注銷完成后，

　　公司股權分布仍具備上市條件，不會影響公司的上市地位，不會對公司的財務狀況、持續經營能力及股東權益等產生重大影響，不存在損害公司及全體股東權益的情況。

　　六、獨立董事意見

　　本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股份回購規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等法律法規的有關規定，相關審議和決策程序合法、合規。該事項不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形，不會導致公司的股權分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。因此，我們一致同意本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　七、監事會意見

　　經審議，監事會認為：本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項符合相關法律法規的要求，董事會審議本事項的程序符合相關法律法規及本公司章程的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司生產經營、財務狀況造成不利影響。我們同意本事項。

　　八、其他事項

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事會及管理層辦理注銷股份的相關事宜，授權自股東大會通過之日起至股份注銷完成之日止。

　　九、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　2、第十一屆監事會第二次會議決議；

　　3、獨立董事的獨立意見。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-051

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆監事會第二次會議通知于2023年7月14日以書面方式送達全體監事，會議于2023年7月25日14時在武漢市新華路186號福星國際商會大廈四樓會議室召開，會議由公司監事會主席李俐女士主持，應出席監事3人，實際出席監事3人。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于注銷公司已回購股份并減少注冊資本的議案》

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　經審議，監事會認為：本次注銷公司已回購股份并減少注冊資本事項符合相關法律法規的要求，董事會審議本事項的程序符合相關法律法規及本公司章程的規定，不存在損害公司及中小股東利益的情形，不會對公司生產經營、財務狀況造成不利影響。我們同意本事項。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　第十一屆監事會第二次會議決議。

　　湖北福星科技股份有限公司監事會

　　2023年7月26日

　　股票代碼：000926 股票簡稱：福星股份 編號：2023-047

　　湖北福星科技股份有限公司

　　第十一屆董事會第二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖北福星科技股份有限公司（以下簡稱公司）第十一屆董事會第二次會議通知于2023年7月21日以書面方式或通訊方式送達全體董事，會議于2023年7月25日10時在武漢市江漢區新華路186號福星國際商會大廈四樓會議室以現場結合通訊方式召開，會議由公司董事長譚少群先生主持，應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事及部分高管人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于注銷公司已回購股份并減少注冊資本的議案》

　　公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　事項的詳細內容請見公司于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的相關公告。

　　（二）審議通過《關于變更公司注冊資本暨修訂〈公司章程〉的議案》

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　該議案需提交股東大會審議。

　　根據相關規定，公司董事會同意對《公司章程》部分條款進行修訂，具體內容詳見關于變更公司注冊資本暨修訂《公司章程》的公告。

　　（三）審議通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

　　公司擬于2023年8月11日（星期五）召開2023年第二次臨時股東大會。

　　內容詳見公司于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網上的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　1、第十一屆董事會第二次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　湖北福星科技股份有限公司董事會

　　2023年7月26日

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