來源：證券時報

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　湖南南新制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年7月12日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　根據(jù)《公司章程》第八條的規(guī)定，公司董事長為公司的法定代表人。

　　公司于2023年7月12日召開第二屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。因?qū)嶋H工作需要，公司擬修訂《公司章程》第八條的相關(guān)規(guī)定，具體修訂內(nèi)容如下：

　　上述變更***終以工商登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。

　　除上述修訂條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。該事項尚需提交股東大會審議，同時董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人士向工商登記機關(guān)辦理變更、備案登記等相關(guān)手續(xù)。

　　特此公告。

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　證券代碼：688189 證券簡稱：南新制藥 公告編號：2023-047

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第三次

　　臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年7月28日

　　● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2023年第三次臨時股東大會

　　（二） 股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年7月28日 10點00分

　　召開地點：廣東省廣州市黃埔區(qū)開源大道196號廣州南新制藥有限公司313會議室

　　（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡投票起止時間：自2023年7月28日

　　至2023年7月28日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及。

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1已經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議審議通過。相關(guān)公告已于2023年7月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　2、 特別決議議案：議案1。

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：不涉及。

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。

　　應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：不涉及。

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　?。ㄒ唬?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　　（四） 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　（一）登記方式

　　1、個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示代理人本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委托書（委托人簽名或蓋章）和股東賬戶卡。

　　2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，應出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（法定代表人簽名并加蓋法人單位印章）和股東賬戶卡。

　　3、異地股東可以在登記截止前用信函或傳真方式進行登記。其中，以傳真方式進行登記的股東，應在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人，并務必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述資料原件并提交給公司。

　?。ǘ┑怯洉r間

　　1、現(xiàn)場登記：2023年7月26日9:30-11:30，14:30-16:30

　　2、信函或傳真方式登記：2023年7月26日16:30之前

　?。ㄈ┑怯浀刂?/p>

　　廣東省廣州市黃埔區(qū)開源大道196號自編1-2棟董事會辦公室。

　?。ㄋ模┻x擇網(wǎng)絡投票的股東，可以通過上海證券交易所交易系統(tǒng)直接參與股東大會投票。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬喂蓶|大會會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　?。ǘ┞?lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)開源大道196號自編1-2棟

　　聯(lián)系電話：020-38952013

　　傳真：020-80672369

　　聯(lián)系人：黃俊迪、李國維

　　特此公告。

　　湖南南新制藥股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月13日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　湖南南新制藥股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月28日召開的貴公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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