來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　普源精電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，同意公司變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記，該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的情況

　　公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案》。截至2023年5月12日，公司已經(jīng)完成2022年權(quán)益分派工作，上述事宜完成后，公司的股本總額為179,538,140股，注冊(cè)資本為179,538,140元。

　　根據(jù)公司2022年年度股東大會(huì)的授權(quán)，公司于2023年5月15日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定以2023年5月15日為本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予日，向符合條件的35名激勵(lì)對(duì)象授予69.78萬(wàn)股限制性股票。其中，***類限制性股票28.46萬(wàn)股，授予價(jià)格為34.29元/股；第二類限制性股票41.32萬(wàn)股，授予價(jià)格為44.72元/股。公司于2023年6月20日完成了2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃***類限制性股票授予登記工作。本次限制性股票授予登記完成后，公司股份總數(shù)由179,538,140股增至179,822,740股，公司的注冊(cè)資本變更為人民幣17,982.2740萬(wàn)元。

　　二、修訂《公司章程》的相關(guān)情況

　　鑒于公司上述注冊(cè)資本、股份總數(shù)變更情況，公司擬對(duì)《公司章程》中部分條款進(jìn)行修改，具體修訂情況如下：

　　除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施。同時(shí)，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)及其進(jìn)一步授權(quán)人士向工商登記機(jī)關(guān)辦理注冊(cè)資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等相關(guān)手續(xù)。上述變更及備案登記***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站予以披露。

　　特此公告。

　　普源精電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月26日

　　證券代碼：688337 證券簡(jiǎn)稱：普源精電 公告編號(hào)：2023-051

　　普源精電科技股份有限公司

　　關(guān)于2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)增加

　　臨時(shí)提案的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年7月7日

　　3. 股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　二、 增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明

　　1. 提案人：蘇州普源精電投資有限公司

　　2. 提案程序說(shuō)明

　　公司已于2023年5月31日公告了股東大會(huì)召開(kāi)通知，并于2023年6月21日披露了股東大會(huì)延期公告，單獨(dú)持有35.56%股份的股東蘇州普源精電投資有限公司，在2023年6月25日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　3. 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　2023年6月25日，公司董事會(huì)收到蘇州普源精電投資有限公司發(fā)來(lái)的《關(guān)于提請(qǐng)?jiān)黾悠赵淳娍萍脊煞萦邢薰?023年***次臨時(shí)股東大會(huì)臨時(shí)提案的函》，提請(qǐng)公司董事會(huì)在2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)上增加《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

　　上述臨時(shí)提案已經(jīng)公司于2023年6月25日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。公司董事會(huì)同意股東蘇州普源精電投資有限公司的提議，現(xiàn)將上述臨時(shí)提案作為新增的第4項(xiàng)議案提交公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　臨時(shí)提案具體內(nèi)容，詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《普源精電科技股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-050）。

　　三、 除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年5月31日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　（一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期、時(shí)間：2023年7月7日 14點(diǎn)00分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室（蘇州市高新區(qū)科靈路8號(hào)）

　　（二） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始時(shí)間：2023年7月7日

　　網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束時(shí)間：2023年7月7日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（三） 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　（四） 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　1、 說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案1-3已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，議案4已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年5月31日、2023年6月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》等披露的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：1、2、3、4

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　特此公告。

　　普源精電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月26日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　普源精電科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開(kāi)的貴公司2023年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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