來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：001223 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歐克科技 公告編號(hào)：2023-036

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、變更高級(jí)管理人員的情況

　　歐克科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于近日收到公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)李志輝先生的書(shū)面辭職報(bào)告。因公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，李志輝先生申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，辭職后將出任公司副總經(jīng)理的職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，李志輝先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。截止本公告披露日，李志輝先生未持有公司股份，不存在離任后六個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持股份及其他特殊承諾事項(xiàng)。

　　李志輝先生在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范治理、財(cái)務(wù)管理水平提升和高質(zhì)量發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司及公司董事會(huì)對(duì)李志輝先生為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　為保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的正常開(kāi)展，公司于2023年06月29日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任陳真先生為公司董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)（簡(jiǎn)歷附后），陳真先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至***屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。

　　陳真先生聯(lián)系方式如下：

　　聯(lián)系地址：江西省九江市修水縣蘆塘工業(yè)園歐克科技股份有限公司

　　電話(huà)：0792-7332288

　　傳真：0792-7818088

　　郵箱：tzzgx@jx-ok.com

　　郵政編碼：332400

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、 關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的情況

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，同意聘任李志輝先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至***屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)為止。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　歐克科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月29日

　　陳真先生，1995年出生，中國(guó)國(guó)籍，2013年9月至2017年就讀于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)，會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)學(xué)士學(xué)位；2017年7月至2019年3月，任職碧桂園控股有限公司財(cái)務(wù)部，先后擔(dān)任會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)主管；2019年4月至2021年1月，任職廣州希音國(guó)際進(jìn)出口有限公司財(cái)務(wù)部，擔(dān)任財(cái)務(wù)主管；2021年2月至今，任職歐克科技股份有限公司，先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)副總監(jiān)，同時(shí)兼任董事長(zhǎng)助理。

　　截至本會(huì)議召開(kāi)日，陳真先生未持有公司股份。陳真先生為公司實(shí)際控制人胡堅(jiān)晟、胡甫晟、李燕梅的姐姐胡敏慧女士的女婿，除此之外，陳真先生與本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有本公司百分之五以上股份的其他股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。陳真先生不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條***款規(guī)定的不得提名為董事、高級(jí)管理人員的情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情形；也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒；不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員且期限尚未屆滿(mǎn)的情形；不屬于***高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。陳真先生已取得董事會(huì)秘書(shū)資格證，具備高級(jí)管理人員的任職資格。

　　證券代碼：001223 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歐克科技 公告編號(hào)：2023-037

　　歐克科技股份有限公司

　　***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　歐克科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年6月19日以通訊方式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年6月29日以現(xiàn)場(chǎng)及視頻方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中黃利萍、雷建民、冷慶暉以視頻方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)胡堅(jiān)晟先生主持，全體監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）和《歐克科技股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議采用記名投票表決方式，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成了如下決議：

　　二、 議案審議情況

　　（一） 審議通過(guò)了《關(guān)于變更董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。獨(dú)立董事已出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)；

　　（二） 審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。獨(dú)立董事已出具了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　三、 備查文件

　　1、 歐克科技股份有限公司***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　　2、 公司《獨(dú)立董事關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　歐克科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年6月29日

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