原標題:甬金股份:關于擬變更公司名稱并修訂公司章程的公告

證券代碼：603995 證券簡稱：甬金股份 公告編號：2023-057 債券代碼：113636 債券簡稱：甬金轉債

浙江甬金金屬科技股份有限公司
關于擬變更公司名稱并修訂《公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

浙江甬金金屬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開第五屆董事會第三十九次會議和第五屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于擬變更公司名稱并修訂公司章程的議案》。為更***體現公司產業布局及公司實際情況，準確地反映公司未來戰略規劃，***推動公司集團化管理進程，公司擬對公司名稱進行變更并對原《公司章程》中部分條款進行修訂。該事項尚需提交公司股東大會審議。

一、變更公司名稱的情況
隨著公司的不斷發展，公司規模日益擴大，目前已擁有寬幅冷軋不銹鋼、精密冷軋不銹鋼、金屬層狀復合材料、不銹鋼水管、柱狀電池專用外殼材料、鈦材等業務，并已逐步形成了集團化運營體系和管理模式，為進一步推動各板塊的發展，立足現有的產業規劃和發展布局，進一步尋求新的增長點，以冷軋不銹鋼產業為主業加強其他各業務板塊的集團化管理和運營，做大、做強、做優各產業集群，打造產業發展平臺，使公司成為多種產業發展的綜合性企業集團。公司擬對公司名稱進行變更：
擬將公司中文名稱由“浙江甬金金屬科技股份有限公司”變更為“甬金科技集團股份有限公司”同時將公司英文名稱由“Zhejiang Yongjin Metal Technology Co.,Ltd”變更為“Yongjin Technology Group Co., Ltd”。公司證券簡稱“甬金股份”及證券代碼“603995”保持不變。

二、修訂《公司章程》的情況
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規和規范性文件，結合公司實際情況，公司對《公司章程》有關條款進行了修訂，并提請股東大會授權公司管理層就上述事項辦理工商變更登記手續，公司章程變更內容***終以市場監督管理部門核準的內容為準。修訂具體內容如下：
序號原公司章程條款修改后公司章程條款1***條 為維護浙江甬金金屬科技股份 有限公司（以下簡稱“公司”）及其股 東和債權人的合法權益，規范公司的組 織和行為，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱《公司法》）、《中華 人民共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）和其他有關規定，制訂本章程。***條 為維護甬金科技集團股份有限公 司（以下簡稱“公司”）及其股東和債 權人的合法權益，規范公司的組織和行 為，根據《中華人民共和國公司法》 （以下簡稱《公司法》）、《中華人民 共和國證券法》（以下簡稱《證券 法》）和其他有關規定，制訂本章程。2第四條 公司名稱 中文名稱：浙江甬金金屬科技股份有限 英文名稱：Zhejiang yongjin metal t echnology Co.,Ltd第四條 公司名稱 中文名稱：甬金科技集團股份有限公司 英文名稱：Yongjin Technology Group Co., Ltd3第五條 公司住所：浙江蘭溪經濟開發 區創業大道99號 郵政編碼：321100第五條 公司住所：浙江省蘭溪市靈洞鄉 耕頭畈999號 郵政編碼：3211004***百五十五條 公司設總經理1名， 由董事會聘任或解聘。 公司設副總經理若干名，由董事會聘任 或解聘。 董事可受聘兼任總經理、副總經理或者 其他高級管理人員，但兼任總經理、副 總經理或者其他高級管理人員職務的董 事以及由職工代表擔任的董事，總計不 得超過公司董事總數的二分之一。 公司總經理、副總經理、董事會秘書和 財務總監為公司高級管理人員。***百五十五條 公司設總經理1名，由 董事會聘任或解聘。 公司設副總經理5名，由董事會聘任或 董事可受聘兼任總經理、副總經理或者 其他高級管理人員，但兼任總經理、副 總經理或者其他高級管理人員職務的董 事以及由職工代表擔任的董事，總計不 得超過公司董事總數的二分之一。 公司總經理、副總經理、董事會秘書和 財務總監為公司高級管理人員。5***百七十八條 公司設監事會。監事 會由三名監事組成，監事會設主席一 人。監事會主席由全體監事過半數選舉 產生。監事會主席召集和主持監事會會***百七十八條 公司設監事會。監事會 由三名監事組成，監事會設主席一人。 監事會主席由全體監事過半數選舉產 生。監事會主席召集和主持監事會會 議；監事會主席不能履行職務或者不履 行職務的，由半數以上監事共同推舉一 名監事召集和主持監事會會議。 監事會應當包括股東代表和適當比例的 公司職工代表，其中職工代表的比例不 低于三分之一。監事會中的職工代表由 公司職工通過職工代表大會、職工大會 或者其他形式民主選舉產生。議；監事會主席不能履行職務或者不履 行職務的，由半數以上監事共同推舉一 名監事召集和主持監事會會議。 監事會應當包括股東代表和適當比例的 公司職工代表，其中職工代表的比例為 三分之一。監事會中的職工代表由公司 職工通過職工代表大會、職工大會或者 其他形式民主選舉產生。原章程其他條款不變。上述事項尚需提交公司股東大會審議，審議通過后方可生效。公司董事會將根據股東大會授權辦理相關工商變更事宜。上述修訂后的《公司章程》已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。





浙江甬金金屬科技股份有限公司
董事會
2023年6月28日

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