原標(biāo)題:昊誠鋰電:關(guān)于變更公司貸款申請暨聯(lián)交易的公告
證券代碼：873892 證券簡稱：昊誠鋰電 主辦券商：招商證券
武漢昊誠鋰電科技股份有限公司
關(guān)于變更公司貸款申請暨聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶法律責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
公司于2022年12月28日和2023年1月12日召開***屆董事會第九次會
議、2023年***次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司2023年度貸款計劃暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，2023年4月28日和2023年5月18日召開***屆董事會第十次會議、2022年年度股東大會審議通過《關(guān)于公司申請銀行綜合授信暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。現(xiàn)由于實際業(yè)務(wù)開展需要，將“擬向招商銀行股份有限公司武漢分行申請額度不超過2000萬元的貸款綜合授信”變更為“向招商銀行股份有限公司武漢分行申請額度不超過5000萬元的貸款綜合授信”，將“擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢武昌支行申請額度不超過4000萬元的貸款綜合授信”變更為“擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司武漢徐東支行申請額度不超過4000萬元的貸款綜合授信”。綜合授信內(nèi)容包括但不限于流動資金貸款、項目貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、押匯、票據(jù)貼現(xiàn)等綜合授信業(yè)務(wù)，在授信額度范圍內(nèi)可循環(huán)使用。以上授信額度***終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)。

公司實際控制人于力為公司上述貸款綜合授信提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保情況以***終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。


（二）表決和審議情況
公司于 2023年 6月 19日召開了***屆董事會第十一次會議，審議并通過了 《關(guān)于變更公司貸款申請暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決結(jié)果為：同意票 4 票， 反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，關(guān)聯(lián)方于力回避表決，本議案尚需提交股東大會審議。


（三）本次關(guān)聯(lián)交易不存在需經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1. 自然人
姓名：于力
住所：北京市海淀區(qū)***號
關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人
信用情況：不是失信被執(zhí)行人

三、定價情況
（一）定價依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易系公司實際控制人為公司融資無償提供連帶責(zé)任保證，不向公司收取任何費用，不存在損害公司和股東利益的情形。


（二）交易定價的公允性
上述關(guān)聯(lián)交易價格公允，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響， 公司獨立性沒有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，不存在損害公司及其他股東利益情 況。


四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
公司實際控制人于力無償為公司向銀行申請貸款綜合授信提供連帶責(zé)任保證。


五、關(guān)聯(lián)交易的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
（一）本次關(guān)聯(lián)交易的目的
本次關(guān)聯(lián)交易系為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需要，有利于解決公司資金需求，有助于公司的健康發(fā)展。


（二）本次關(guān)聯(lián)交易存在的風(fēng)險
本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司及股東利益的情況，不會對公司獨立性產(chǎn)生不利影響。


（三）本次關(guān)聯(lián)交易對公司經(jīng)營及財務(wù)的影響
本次交易有利于解決公司的資金需求，有利于公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。


六、備查文件目錄
《武漢昊誠鋰電科技股份有限公司***屆董事會第十一次會議決議》。






武漢昊誠鋰電科技股份有限公司
董事會
2023年 6月 19日

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