原標題:宏柏新材:江西宏柏新材料股份有限公司關于變更經營范圍、變更注冊資本及修訂《公司章程》的公告
證券代碼：605366 證券簡稱：宏柏新材 公告編號：2023-045
江西宏柏新材料股份有限公司
關于變更經營范圍、變更注冊資本及修訂《公司章
程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江西宏柏新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更經營范圍、變更注冊資本及修訂的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理與公司經營范圍、注冊資本及修訂相關的工商變更登記等具體事宜的議案》。
根據(jù)公司發(fā)展需要及實際情況，公司擬對《公司章程》進行修訂，并提請股東大會授權公司董事會在有關法律、法規(guī)允許的范圍內全權辦理工商變更登記等事宜。
現(xiàn)將有關事項公告如下：
一、公司經營范圍變更相關情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《上市公司治理準則》等相關法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略及經營情況，公司擬對經營范圍進行變更，具體變更內容如下：
經營范圍變更前：“硅烷偶聯(lián)劑、高分子材料、高分子材料輔助材料、硅基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、氣凝膠材料、復合材料、橡膠助劑、塑料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工設備、一般化學品的制造、銷售（以上項目不含危險化學品）;硫酸、鹽酸、四氯化硅、三氯氫硅、白炭黑、次氯酸鈉制造（消毒劑）、銷售;技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務;經營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）*”。
經營范圍變更后：“硅烷偶聯(lián)劑、高分子材料、高分子材料輔助材料、硅基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、氣凝膠材料、白炭黑、復合材料、橡膠助劑、塑料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工設備、一般化學品的制造、銷售（以上項目不含危險化學品）；硫酸、鹽酸、四氯化硅、三氯氫硅、次氯酸鈉（消毒劑）、苯基三氯硅烷、硅酸乙酯、丙基三氯硅烷、丙基三乙氧基硅烷、丙基三甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、苯制造、銷售；技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服務；經營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）*”。
二、公司注冊資本變更相關情況
1、公司于2023年2月10日召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，預留授予數(shù)量為106.60萬股限制性股票，并于2023年3月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記。登記完成后，公司注冊資本變更為437,385,000.00元，公司總股本變更為437,385,000股。中匯會計師事務所（特殊普通合伙）對本次新增注冊資本及股本情況進行了審驗并出具了《驗資報告》。具體內容詳見公司2023年4月1日于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022年限制性股票激勵計劃預留授予結果公告》（公告編號：2023-027）。
2、公司于2023年3月13日召開第二屆董事會第十八次會議、第二屆監(jiān)事會第十七次，于2023年4月6日召開2022年年度股東大會，分別審議通過了《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本方案的議案》，并于2023年6月 1日實施完畢。本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本437,385,000股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增 0.4股，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利 109,346,250元（含稅），轉增174,954,000股。
本次分配后公司注冊資本變更為 612,339,000.00元，公司總股本變更為612,339,000股。具體內容詳見公司2023年5月26日于上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《2022年年度權益分派實施公告》（公告編號：2023-036）。
3、2023年6月16日，公司召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于4名原激勵對象因個人原因已離職，已不符合公司股權激勵計劃中有關激勵對象的規(guī)定，董事會審議決定取消上述激勵對象資格并回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票3.3852萬股。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號2023-042）。
綜上所述，本次申請公司注冊資本擬由436,319,000.00元變更為
612,305,148.00元，總股本由436,319,000股變更為612,305,148股。
三、修改《公司章程》相關情況
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，對《公司章程》中的部分條款進行相應修訂。具體修訂內容如下:
原條款內容修改后條款內容第六條 公司注冊資本為人民幣
436,319,000.00元第六條 公司注冊資本為人民幣
612,305,148.00元。第十四條 經公司登記機關依法登
記，公司的經營范圍為：硅烷偶聯(lián)劑、
高分子材料、高分子材料輔助材料、硅
基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、
氣凝膠材料、復合材料、橡膠助劑、塑
料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工設備、一
般化學品的制造、銷售（以上項目不含
危險化學品）；硫酸、鹽酸、四氯化硅、
三氯氫硅、白炭黑、次氯酸鈉制造（消
毒劑）、銷售；技術開發(fā)、技術咨詢、
技術交流、技術轉讓、技術推廣、技術
服務；經營和代理各類商品及技術的進
出口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止
進出口的商品及技術除外（依法須經批
準的項目，經相關部門批準后方可開展
經營活動）*。第十四條 經公司登記機關依法登
記，公司的經營范圍為：硅烷偶聯(lián)劑、
高分子材料、高分子材料輔助材料、硅
基材料、硅樹脂、硅橡膠、絕熱材料、
氣凝膠材料、白炭黑、復合材料、橡膠
助劑、塑料添加劑、工業(yè)鹽、專用化工
設備、一般化學品的制造、銷售（以上
項目不含危險化學品）；硫酸、鹽酸、
四氯化硅、三氯氫硅、次氯酸鈉（消毒
劑）、苯基三氯硅烷、硅酸乙酯、丙基
三氯硅烷、丙基三乙氧基硅烷、丙基三
甲氧基硅烷、氯丙基三乙氧基硅烷、苯
制造、銷售；技術開發(fā)、技術咨詢、技
術交流、技術轉讓、技術推廣、技術服
務；經營和代理各類商品及技術的進出
口業(yè)務，但國家限定公司經營或禁止進
出口的商品及技術除外（依法須經批準 的項目，經相關部門批準后方可開展經
營活動）**第二十條 公司的股份總數(shù)為
436,319,000股，每股人民幣1元，均
為人民幣普通股。第二十條 公司的股份總數(shù)為
612,305,148股，每股人民幣1元，均
為人民幣普通股。上述事項尚需提交股東大會審議。除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款保持不變。
以上內容***終以市場監(jiān)督登記管理部門核準版本為準。修訂后的《公司章程》全文同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
四、備查文件
1、江西宏柏新材料股份有限公司第二屆董事會第二十一次會議決議；
特此公告。
江西宏柏新材料股份有限公司董事會
2023年6月17日
