原標題:***醫藥:上海***醫藥股份有限公司關于變更董事會秘書的公告

證券代碼：600833 證券簡稱：***醫藥 公告編號：臨2023-025
上海***醫藥股份有限公司
關于變更董事會秘書的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。


上海***醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到副總經理、董事會秘書林華艷女士提交的辭任申請，林華艷女士因工作原因辭去公司董事會秘書職務，其辭職申請自送達公司董事會之日起生效。林華艷女士在辭去董事會秘書職務后，將繼續擔任公司副總經理職務。林華艷女士自任職以來恪盡職守、勤勉盡責，公司董事會對林華艷女士在任職董事會秘書期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝。

根據《公司章程》的規定，經董事長提名及董事會提名委員會資格審查通過，并經公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議，同意聘任孫崢先生（簡歷附后）為公司董事會秘書，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。

孫崢先生已完成上海證券交易所舉辦的主板上市公司董事會秘書任前培訓全部課程，并經考核合格，具備履行董事會秘書職責所需的專業知識和工作經驗，其任職資格符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的規定，不存在不適合擔任公司董事會秘書的情形。在本次董事會召開之前，公司已按相關規定將孫崢先生的董事會秘書任職資格提交上海證券交易所備案，審核結果無異議。公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

特此公告。


上海***醫藥股份有限公司董事會
2023年6月16日
附孫崢先生簡歷：
孫崢，男，49歲，中國國籍，無境外***居留權，工商管理碩士，經濟師。

曾任上海汽車集團股權投資有限公司投資負責人、上海文廣互動電視有限公司財務總監、上海新農村建設投資股份有限公司總經理助理、百視通新媒體股份有限公司（百視通投資管理有限責任公司）常務副總經理、上海曦倍恩投資控股有限公司（上海***財經傳媒有限公司）財務總監、上海文廣資本管理有限公司總經理、上海市商業投資（集團）有限公司副總經理等職務。現任公司財務總監、董事會秘書。

截至本公告披露日，孫崢先生未持有公司股票，其與公司控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。孫崢先生不存在《公司法》和《公司章程》規定的不得擔任高級管理人員的情形，未曾受到中國證監會和證券交易所任何處罰和懲戒，任職資格符合擔任上市公司高級管理人員的條件。

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