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「本文來源：證券時報」

證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號：2021-101

芯海科技（深圳）股份有限公司

關于變更注冊地址并完成

工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“芯海科技”）于2021年12月6日召開了2021年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于變更注冊地址及修改〈公司章程〉的議案》。公司注冊地址由“深圳市南山區南海大道1079號花園城數碼大廈A座901A號”變更為“深圳市南山區粵海街道高新區社區科苑大道深圳灣創新科技中心1棟301”，公司已于2021年12月15日完成工商變更登記手續，除上述變更外，其他工商登記信息未發生變更。

上述公司注冊地址變更事項，對公司經營活動不構成影響。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事會

2021年12月17日

證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號：2021-102

芯海科技（深圳）股份有限公司關于

向不特定對象發行可轉換公司債券的

審核中心意見落實函回復的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“芯海科技”）于2021年12月10日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》（上證科審（再融資）〔2021〕115號）（以下簡稱“落實函”）。

公司收到落實函后，按照要求會同相關中介機構就落實函提出的問題進行了認真研究和逐項落實，現根據相關要求對落實函回復進行公開披露，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函的回復報告》。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，***終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況，按照有關規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司

董事會

2021年12月17日

證券代碼：688595 證券簡稱：芯海科技 公告編號：2021-103

芯海科技（深圳）股份有限公司

關于向不特定對象發行可轉換公司

債券申請文件修訂說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

芯海科技（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年8月26日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（申報稿）》；于2021年10月8日披露了《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公司與天風證券股份有限公司關于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件審核問詢函的回復報告》等文件；并于2021年11月3日、2021年11月17日、2021年11月26日、2021年12月1日、2021年12月8日分別披露上述申請文件的修訂稿。

根據上海證券交易所《關于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券的審核中心意見落實函》（上證科審（再融資）〔2021〕115號）（以下簡稱“審核中心意見落實函”）要求，公司需對募集說明書等申請文件進行修改，并提交募集說明書（上會稿）。公司及保薦機構于2021年12月16日對《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）》、《芯海科技（深圳）股份有限公司與天風證券股份有限公司關于芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券申請文件審核問詢函的回復報告（五次修訂稿）》等申請文件的部分內容進行了修訂，現就本次修訂涉及的主要內容說明如下：

一、募集說明書（上會稿）

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二、發行人及保薦機構關于審核問詢函的回復

更新問題6.1回復中關于前次募投項目實施進展的披露內容。

根據發行人董事、監事、高級管理人員變化情況，更新問題6.2回復，并更新發行人律師核查程序。

三、其他修訂

發行人關于本次證券發行的申請報告、發行保薦書、上市保薦書、發行保薦工作報告、盡職調查報告等其他申請文件已根據審核中心意見落實函要求和公司實際情況同步修訂。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司

董事會

2021年12月17日

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