本文轉(zhuǎn)自：證券日報

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-016

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月25日召開第三屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》、《關(guān)于修訂相關(guān)制度的議案》，具體情況如下：

一、 本次修訂《公司章程》及相關(guān)制度的原因和依據(jù)

為提高公司規(guī)范運作水平，進一步完善公司治理制度，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》及相關(guān)制度進行修訂。

二、 本次注冊資本變更情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]198號文核準(zhǔn)，公司于2021年4月28日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券405萬張，每張面值100元人民幣，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額405,000,000元，期限6年。經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]224號文同意，公司4.05億元可轉(zhuǎn)換公司債券已于2021年6月1日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“正川轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113624”。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發(fā)行的“正川轉(zhuǎn)債”自2021年11月8日起可轉(zhuǎn)換為公司A股普通股。自2021年11月8日至2022年3月31日期間，累計共有68,000元“正川轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為1,442股。公司總股本由151,200,000股變更為151,201,442股，注冊資本由151,200,000元變更為151,201,442元。

三、本次公司章程修訂情況

注：《公司章程》里的條款和序號根據(jù)本修訂案及***新的法律、法規(guī)條款規(guī)定依次做出相應(yīng)的變更。

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容不變。

本次公司章程修訂尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并提前股東大會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理相應(yīng)的公司變更登記手續(xù)等相關(guān)具體事宜。

四、本次修訂的其他相關(guān)制度

上述制度，第1-9項尚需提交股東大會審議通過后方可生效。本次修訂的相關(guān)制度全文詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)文件。

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-014

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

被擔(dān)保人名稱：重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司

本次擔(dān)保金額：擬為全資子公司重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司銀行貸款提供10,000萬元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至本公告披露日，公司實際對其擔(dān)保余額為1,000萬元。

本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

一、擔(dān)保情況概述

為滿足全資子公司的運營和發(fā)展需要，保證全資子公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利開展，在確保規(guī)范運作和風(fēng)險可控的前提下，重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬為全資子公司重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司（以下簡稱“正川永成”）銀行貸款提供總額不超過10,000萬元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保，具體以簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

2022年4月25日，公司召開第三屆董事會第二十次會議和第三屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》。公司董事會授權(quán)經(jīng)營管理層根據(jù)實際經(jīng)營情況在該擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)辦理對外擔(dān)保事宜。

二、被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司

成立日期：2013年8月5日

注冊地點：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號附33號

法定代表人：鄧勇

注冊資本：柒億叁仟玖佰柒拾貳萬玖仟柒佰元整

經(jīng)營范圍：制造、加工、銷售：藥用玻璃制品及瓶蓋、玻璃儀器及制品、藥用包裝塑料制品、藥用包裝鋁鉑；藥用包裝技術(shù)服務(wù)，貨物進出口。（法律、法規(guī)禁止的，不得從事經(jīng)營；法律、法規(guī)限制的，取得相關(guān)審批和許可后，方可經(jīng)營）。

與公司關(guān)系：正川永成系公司全資子公司

正川永成***近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)情況：

1、2021年度:資產(chǎn)總額126406.28萬元、負債總額40858.63萬元，銀行貸款總額5000.00萬元，流動負債總額38082.99萬元，凈資產(chǎn)額85547.66萬元，營業(yè)收入44217.43萬元，凈利潤6491.32萬元，資產(chǎn)負債率32.33%。

2、2022年***季度：資產(chǎn)總額130434.74萬元、負債總額42990.91萬元，銀行貸款總額5000.00萬元，流動負債總額40204.92萬元，凈資產(chǎn)額87443.83萬元，營業(yè)收入13005.96萬元，凈利潤1896.17萬元，資產(chǎn)負債率32.96%。

注：2021年度數(shù)據(jù)經(jīng)審計，2022年***季度數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬為全資子公司正川永成銀行貸款提供不超過10,000萬元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保，目前公司尚未正式簽署有關(guān)擔(dān)保合同，公司根據(jù)董事會決議內(nèi)容和公司實際經(jīng)營情況與金融機構(gòu)簽訂正式擔(dān)保合同，具體內(nèi)容以簽訂的擔(dān)保合同約定為準(zhǔn)。

四、董事會意見

本次擔(dān)保已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，董事會認為為本次擔(dān)保事項符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮了子公司的日常經(jīng)營發(fā)展的實際需要，被擔(dān)保方為公司全資子公司，公司對其具有實質(zhì)控制權(quán)，且經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司的利益，同意公司為正川永成提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公司獨立董事為本次對外擔(dān)保發(fā)表專項說明和獨立意見，認為：公司為全資子公司提供擔(dān)保有利于提高子公司融資能力，保證子公司發(fā)展的資金需求，符合公司整體利益，不存在損害股東利益的情況。本次被擔(dān)保對象系公司全資子公司，公司能有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，且其主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序均符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》《公司章程》及公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。我們同意為正川永成提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其子公司對外擔(dān)?？傤~11,000萬元（含本次擔(dān)保），全部為對子公司的擔(dān)保，占公司2021年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.43%，實際擔(dān)保余額為1,000萬元，無逾期擔(dān)保情形。

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

2022 年4 月26日

公司代碼：603976 公司簡稱：正川股份

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

2021年年度報告摘要

***節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,603,635.45元，母公司實現(xiàn)凈利潤41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按10%計提法定盈余公積4,167,747.53元后，2021年可供分配利潤為267,648,200.55元。

公司擬以2022年3月31日的股本151,201,442股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.08元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利46,570,044.14元（含稅）。2021年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股，剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，公司將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2021年年度股東大會審議批準(zhǔn)后方可實施。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

公司所屬行業(yè)為醫(yī)藥包裝材料行業(yè)，醫(yī)藥包裝材料是醫(yī)藥制劑工業(yè)中必不可少的配套環(huán)節(jié)，醫(yī)藥包裝材料與藥品是配套產(chǎn)品，受下游醫(yī)藥工業(yè)的行業(yè)和需求特點影響，醫(yī)藥包裝材料行業(yè)并沒有明顯的周期性特點。公司自設(shè)立以來，公司一直深耕藥用玻璃領(lǐng)域，經(jīng)過三十多年的發(fā)展，已形成技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為一體的大型藥用玻璃生產(chǎn)企業(yè)，是國內(nèi)藥用玻璃管制瓶細分行業(yè)的龍頭企業(yè)之一。

隨著國家經(jīng)濟發(fā)展以及國民生活品質(zhì)提升，國家對藥品、包材及輔料行業(yè)的質(zhì)量要求不斷提高，行業(yè)內(nèi)不能滿足質(zhì)量和價格的藥用玻璃產(chǎn)品將逐漸退出市場，不能與藥企進一步深度合作，且不能滿足客戶個性化需求的企業(yè)也將被市場淘汰，行業(yè)的集中度將進一步提升，行業(yè)頭部企業(yè)的品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)逐步凸顯。公司是國內(nèi)藥用玻璃行業(yè)中同時具備技術(shù)、人才、自動化生產(chǎn)及完整的“拉管--制瓶—制蓋”一體化生產(chǎn)企業(yè)，具備長期在該領(lǐng)域發(fā)展的核心競爭力。

隨著藥品包材、輔料關(guān)聯(lián)審評和藥品一致性評價的不斷深化加速推進，藥用玻璃包材采用國際標(biāo)準(zhǔn)的中硼硅藥用玻璃已是大勢所趨。國內(nèi)外主要生產(chǎn)企業(yè)均加快在國內(nèi)市場的生產(chǎn)布局，公司近年來一直積極參與客戶一致性評價和關(guān)聯(lián)評審，與國內(nèi)知名藥企形成深度關(guān)聯(lián)戰(zhàn)略合作關(guān)系，搶占市場先機。同時公司也不斷推進中硼玻管和中硼玻瓶的擴產(chǎn)提質(zhì)，產(chǎn)質(zhì)量均處于行業(yè)***水平，能不斷滿足日益增長的市場需求。

公司專業(yè)從事藥用玻璃管制瓶等藥用包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國醫(yī)藥包裝協(xié)會理事單位、全國包裝標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會玻璃容器分技術(shù)委員會會員單位、中國疫苗行業(yè)協(xié)會會員。

公司主要產(chǎn)品包括不同類型和規(guī)格的硼硅玻璃管制瓶、鈉鈣玻璃管制瓶，并生產(chǎn)各類鋁蓋、鋁塑組合蓋等藥用瓶蓋，產(chǎn)品主要用于生物制劑、中藥制劑、化學(xué)藥制劑的水針、粉針、口服液等藥品以及保健品的內(nèi)包裝。公司已形成“拉管-制瓶-瓶蓋”的高度一體化生產(chǎn)，有效保障了公司產(chǎn)品的品質(zhì)，為制藥企業(yè)提供更完整的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，充分滿足制藥企業(yè)對藥包裝材料的個性化需求。

公司充分利用自身規(guī)模優(yōu)勢和自產(chǎn)玻璃管材、制瓶的生產(chǎn)一體化優(yōu)勢，持續(xù)***推進設(shè)備自動化改造升級，加速推進產(chǎn)品的擴產(chǎn)提質(zhì)，采用定制化、個性化的銷售模式與客戶建立深度戰(zhàn)略合作關(guān)系，為公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級和中高端產(chǎn)品市場拓展夯實基礎(chǔ)。

報告期內(nèi)，公司加速推進產(chǎn)品結(jié)構(gòu)“轉(zhuǎn)型升級”， 加快中高端產(chǎn)品布局，不斷進行技術(shù)改善與升級。實現(xiàn)中硼玻管自產(chǎn)，中硼制瓶技術(shù)和產(chǎn)能也快速提升，產(chǎn)銷量明顯提升。同時，為積極響應(yīng)國家抗疫號召，公司全力保證疫苗生產(chǎn)企業(yè)的包材需求，在抗議工作中表現(xiàn)突出，獲得中國疫苗行業(yè)協(xié)會通報表揚。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計未來會有重大影響的事項。

報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入79,665萬元，比上年同期上升58.70%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10,660萬元，比上年同期上升100.95%。

2 公司年度報告披露后存在退市風(fēng)險警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-018

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月17日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月17日15點00分

召開地點：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號附33號正川永成研發(fā)樓三樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月17日

至2022年5月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十次會議、第三屆監(jiān)事會第十七次會議審議通過，相關(guān)公告已于2022年4月26日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特別決議議案：9

3、 對中小投資者單獨計票的議案：4、5、7、8、9

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）法人股東應(yīng)由法定代表人或由其授權(quán)的代理人出席（憑身份證明、有效資格證明和持股憑證、授權(quán)委托書）。

（二）個人股東憑本人身份證、證券賬戶卡和持股憑證出席。個人股東的授權(quán)代理人除該類證件外還應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書，授權(quán)委托書應(yīng)明確授權(quán)委托范圍。

（三）異地股東可以用傳真或信函方式辦理登記。

（四）登記地點：重慶市北碚區(qū)水土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園云漢大道5號附33號正川永成研發(fā)樓三樓會議室。

（五）登記時間：2022年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

六、 其他事項

（一）股東出席股東大會的食宿與交通費用自理。

（二）請出席股東大會人員詳閱會議登記方法，務(wù)必攜帶相關(guān)證件出席會議。

（三）聯(lián)系人：劉茜微

聯(lián)系電話：023-68349898 傳真：023-68349866

郵政編碼：400700 郵箱：zxzq@cqzcjt.com

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件1：授權(quán)委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月17日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603976 證券簡稱：正川股份 公告編號：2022-020

債券代碼：113624 債券簡稱：正川轉(zhuǎn)債

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月15日以電話等形式向各位監(jiān)事發(fā)出了召開第三屆監(jiān)事會第十七次會議的通知。會議于2022年4月25日以現(xiàn)場方式在正川永成三樓會議室召開，應(yīng)參加監(jiān)事3名，實際參加監(jiān)事3名。

本次會議由監(jiān)事長李正德先生召集和主持，公司相關(guān)人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、行政法規(guī)以及《公司章程》、《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議的召集、召開合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《2021年度監(jiān)事會工作報告》

報告期內(nèi)，公司監(jiān)事會嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，對公司依法經(jīng)營情況和公司董事、高級管理人員履職情況進行監(jiān)督，切實維護公司利益和廣大中小股東權(quán)益。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度監(jiān)事會工作報告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

2、審議通過了《2021年度財務(wù)決算報告及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》

2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算報告已編制完成。

具體內(nèi)容上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及詳見公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度財務(wù)決算及2022年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

3、審議通過了《2021年度內(nèi)部控制評價報告》

公司2021年度內(nèi)部控制評價報告已編制完成。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

4、審議通過了《2021年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，公司2021年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為106,603,635.45元，母公司實現(xiàn)凈利潤41,677,475.34元。按照《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司按10%計提法定盈余公積4,167,747.53元后，2021年可供分配利潤為267,648,200.55元。

公司擬以2022年3月31日的股本151,201,442股為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.308元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利46,570,044.14元（含稅），本年度現(xiàn)金分紅比例為43.69%。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度利潤分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：3票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

5、審議通過了《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

2021年度，公司按《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司募集資金使用管理辦法的相關(guān)規(guī)定及時、真實、準(zhǔn)確、完整披露募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

6、審議通過了《2021年年度報告及其摘要》

公司2021年年度報告及摘要的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項規(guī)定；本次年度報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2021年度的財務(wù)及經(jīng)營狀況。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2021年年度報告》及《2021年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東大會審議。

7、審議通過了《2022年***季度報告》

公司2022年***季度報告的編制程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司管理制度的各項規(guī)定；本次季度報告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，報告客觀地反映了公司2022年***季度的財務(wù)及經(jīng)營狀況。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《2022年***季度報告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

8、審議通過了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》

為確保公司完成2022年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，公司及子公司擬向銀行申請總額不超過人民幣伍億元的綜合授信額度。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

9、審議通過了《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》

同意為全資子公司重慶正川永成醫(yī)藥材料有限公司銀行貸款提供10,000萬元人民幣連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

10、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》

公司擬續(xù)聘天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年的審計機構(gòu)，聘期1年。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的公告》。

該議案需提交公司股東大會審議。

11、審議通過了《2022年董事、高級管理人員薪酬方案》

為利于強化董事、高級管理人員勤勉盡責(zé)，提升工作效率及經(jīng)營效益，保證公司持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展，經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，根據(jù)同行業(yè)可比公司的薪酬水平，結(jié)合公司的實際經(jīng)營情況，擬定2022公司董事、高級管理人員薪酬方案。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

該議案需提交公司股東大會審議。

12、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》

同意公司按財政部會計司2021年11月2日發(fā)布的關(guān)于企業(yè)會計準(zhǔn)則相關(guān)實施問答，將為履行銷售合同而發(fā)生的運輸成本列報進行調(diào)整，從原來計入“銷售費用”調(diào)整至“營業(yè)成本”。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于會計政策變更的公告》。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。

13、審議通過了《關(guān)于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》

根據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、《上海證券交易所自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，擬對《公司章程》部分條款進行修改。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司在***信息披露媒體上披露的《關(guān)于變更注冊資本、修訂公司章程及相關(guān)制度的公告》 。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

該議案需提交公司股東大會審議。

14、審議通過了《關(guān)于修訂相關(guān)制度的議案》

（1）《股東大會議事規(guī)則》

（2）《董事會議事規(guī)則》

（3）《監(jiān)事會議事規(guī)則》

（4）《獨立董事制度》

（5）《控股股東、實際控制人行為規(guī)范》

（6）《關(guān)聯(lián)交易決策制度》

（7）《對外投資管理制度》

（8）《對外擔(dān)保管理制度》

（9）《募集資金管理辦法》

（10）《董事會秘書工作細則》

（11）《戰(zhàn)略委員會實施細則》

（12）《提名委員會實施細則》

（13）《審計委員會實施細則》

（14）《薪酬與考核委員會實施細則》

（15）《總經(jīng)理工作細則》

（16）《信息披露事務(wù)管理制度》

（17）《董事、監(jiān)事和高級管理人員所持公司股份及變動管理辦》

（18）《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》

（19）《重大事項披露制度》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)

該議案第1項-第9項需提交公司股東大會審議。

特此公告。

重慶正川醫(yī)藥包裝材料股份有限公司監(jiān)事會

2022年4月26日

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