「本文來源：證券時(shí)報(bào)」

證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：ST凱樂 公告編號(hào)：臨2022-002

湖北凱樂科技股份有限公司

關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

●擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●原聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“中天運(yùn)”）

●變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì)計(jì)師的異議情況：

變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因是前任事務(wù)所審計(jì)人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計(jì)人員按時(shí)完成公司2021年報(bào)審計(jì)工作。前任會(huì)計(jì)師對(duì)公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所不存在異議。

●本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1.基本信息

會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年4月23日

組織形式：特殊普通合伙

注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市歷下區(qū)文化東路 59 號(hào)鹽業(yè)大廈7層

首席合伙人：王暉

上年度末合伙人數(shù)量：36人

上年度末注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：276人

上年度末簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)：166人

***近一年收入總額（經(jīng)審計(jì)）：26,793.15萬元

***近一年審計(jì)業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：22,918.91萬元

***近一年證券業(yè)務(wù)收入（經(jīng)審計(jì)）：11,081.43萬元

上年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：44家

上年度掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：112家

上年度上市公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

■

上年度掛牌公司審計(jì)客戶前五大主要行業(yè)：

■

上年度上市公司審計(jì)收費(fèi)：5,961萬元

上年度掛牌公司審計(jì)收費(fèi)：1,513.48萬元

上年度本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)：32家

上年度本公司同行業(yè)掛牌公司審計(jì)客戶家數(shù)：64家

2.投資者保護(hù)能力

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金上年度年末數(shù)：0萬元

職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額：10,000萬元

職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定，近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

3.誠(chéng)信記錄

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施1次、自律監(jiān)管措施0次和紀(jì)律處分0次。和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年沒有從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施。

（二）項(xiàng)目成員信息

1.基本信息

（1）項(xiàng)目合伙人/簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師左偉先生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，2000 年開始從事上市公司審計(jì)工作，主持、參與或復(fù)核過山東金泰（600385）、普洛藥業(yè)（000739）、青島中程（300208）、濰柴動(dòng)力（000338）、濰柴重機(jī)（000880）、亞星客車（600213）等多家上市公司的年報(bào)審計(jì)工作，并在企業(yè)改制上市審計(jì)、上市公司重大重組審計(jì)、大型國(guó)企審計(jì)等方面具有多年豐富經(jīng)驗(yàn)，無兼職。

（2）簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊帥先生，2007年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007年開始從事上市公司審計(jì)，2006年開始在和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，之前未為本公司提供過審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核了普洛藥業(yè)股份有限公司、青島城市傳媒股份有限公司、青島英派斯健康科技股份有限公司等多家上市公司的審計(jì)報(bào)告，無兼職。

（3）項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)9年以上，主持復(fù)核過永泰能源（600157）、隆基機(jī)械（002363）、益生股份（002458）、惠發(fā)食品（603536）、興民智通（002355）、山東赫達(dá)（002810）等多家上市公司的年報(bào)審計(jì)工作，無兼職。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人/簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師左偉先生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊帥先生、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生近三年（***近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。

3.獨(dú)立性

和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人/簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師左偉先生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師楊帥先生、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人呂凱先生不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

（三）審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)費(fèi)用定價(jià)原則主要基于專業(yè)服務(wù)所承擔(dān)的責(zé)任和需投入專業(yè)技術(shù)的程度，綜合考慮參與工作員工的經(jīng)驗(yàn)和級(jí)別相應(yīng)的收費(fèi)率以及投入的工作時(shí)間等因素定價(jià)。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)2021年度的具體審計(jì)要求和和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)不超過120萬元（包括內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)報(bào)酬）。

二、擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明

（一）前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況及上年度審計(jì)意見

中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）始建于1994年3月，2013年12月完成轉(zhuǎn)制，取得《北京市財(cái)政局關(guān)于同意設(shè)立中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的批復(fù)》（京財(cái)會(huì)許可[2013]0079號(hào)）。組織形式：特殊普通合伙。注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)車公莊大街9號(hào)院1號(hào)樓1門701-704。首席合伙人：祝衛(wèi)先生。

2020年末，合伙人71人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師694人，簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師300余人。

2020年度經(jīng)審計(jì)的收入總額為73,461.68萬元、審計(jì)業(yè)務(wù)收入為52,413.97萬元，證券業(yè)務(wù)收入為19,409.91萬元。

2020年度上市公司審計(jì)客戶家數(shù)53家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)等，審計(jì)收費(fèi)5,991萬元。

中天運(yùn)為公司連續(xù)服務(wù)6年，2020年報(bào)簽字會(huì)計(jì)師中合伙人連續(xù)服務(wù)2年，簽字會(huì)計(jì)師連續(xù)服務(wù)1年，并在2020年度為公司的財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。公司不存在已委托前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展部分審計(jì)工作后解聘的情況。

（二）擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因

擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的具體原因是由于中天運(yùn)人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計(jì)人員按時(shí)完成公司2021年報(bào)審計(jì)工作。

（三）上市公司與前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的溝通情況

公司就變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)事項(xiàng)與原聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分溝通，不存在異議。

前后任會(huì)計(jì)師事務(wù)所將按照《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號(hào)--前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師和后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的溝通》和其他要求做好相關(guān)溝通配合工作。公司對(duì)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司服務(wù)期間的辛勤工作表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的敬意。

三、擬變更會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)審議意見

2021年12月31日，公司召開了第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年第五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、獨(dú)立性和誠(chéng)信狀況等進(jìn)行了充了解和審查，認(rèn)為和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能夠滿足公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的工作要求，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)審議意見

監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具備為上市公司提供財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，能滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。本次變更公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的決策程序合法有效，監(jiān)事會(huì)同意本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)。

（三）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對(duì)變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了事前審議，并對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表如下意

見：經(jīng)核查，和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司擬變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體 股東利益的情況。我們同意將本議案提交公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見如下：和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求。公司擬變更 2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所并確定其報(bào)酬的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況。我們同意聘任和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)與內(nèi)部控制審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（四）公司董事會(huì)意見

2021年12月31日，公司召開了第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于變更公司2021年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。兩議案表決結(jié)果均為：同意14 票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。

（五）本次變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。

特此公告

湖北凱樂科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年一月一日

證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：ST凱樂 公告編號(hào)：2022-003

湖北凱樂科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年

***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開日期：2022年1月17日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類型和屆次

2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年1月17日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：湖北省荊州市荊州開發(fā)區(qū)東方大道115號(hào)凱樂量子大樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年1月17日

至2022年1月17日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議及第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容見2022年1月1日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所登載的公告。

2、特別決議議案：無

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：2022年1月14日9:00一11:30，14:30一16:30。

2、登記辦法：

（1）自然人股東持本人身份證原件或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托他人出席的，代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、能證明其具有法定代表人身份資格的有效證明、法定代表人身份證原件；授權(quán)他人出席的，被授權(quán)人憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、授權(quán)委托書和本人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或電子郵件發(fā)送掃描件的方式登記（須在2022年1月14日16：30時(shí)前送達(dá)或電子郵件至公司），不接受電話登記。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：武漢市洪山區(qū)虎泉街108號(hào)凱樂桂園V座201室公司證券部（郵政編碼：430079）。

聯(lián)系電話：027-87250890

電子郵箱：zhouhupei@cnkaile.com

聯(lián) 系 人：韓平 周胡培

4、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

六、其他事項(xiàng)

1、與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)用自理；

2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

特此公告。

湖北凱樂科技股份有限公司董事會(huì)

2022年1月1日

附 件：授權(quán)委托書

報(bào)備文件：提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湖北凱樂科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年1月17日召開的貴公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期：2022年1月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600260 證券簡(jiǎn)稱：ST凱樂 編號(hào)：臨2022-001

湖北凱樂科技股份有限公司

第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

湖北凱樂科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“凱樂科技”）第十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2021年12月31日上午11時(shí)30分在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議通知于12月31日以短信或微信形式通達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)到董事15人，實(shí)到董事14人，獨(dú)立董事胡偉先生因公未能參加會(huì)議，公司全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由副董事長(zhǎng)馬圣竣先生主持，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于變更公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

因原會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計(jì)人員按時(shí)完成公司2021年報(bào)審計(jì)工作，董事會(huì)同意擬聘請(qǐng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用。

具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2022-002號(hào)《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

本議案表決情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過《關(guān)于變更公司2021年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

因原會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人力資源較為緊張，無法保證派出足夠的審計(jì)人員按時(shí)完成公司2021年內(nèi)控審計(jì)工作，董事會(huì)同意擬聘請(qǐng)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2021年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層與和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 協(xié)商確定2021年度內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用。

具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2022-002號(hào)《關(guān)于公司變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

本議案表決情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。

本議案將提交公司股東大會(huì)審議。

三、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

鑒于《關(guān)于變更公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于變更公司2021年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》尚需公司股東大會(huì)通過后生效，公司董事會(huì)決定于2022年1月17日以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相接合的方式召開公司2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）凱樂科技臨2022-003號(hào)《湖北凱樂科技股份有限公司關(guān)于召開2022年***次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

本議案表決情況：同意14票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票。

特此公告

湖北凱樂科技股份有限公司

董事會(huì)

二○二二年一月一日

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