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山東玉馬遮陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月28日召開***屆董事會第二十三次會議、***屆監事會第十五次會議，會議分別審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。為保證公司審計工作的獨立性和客觀性，公司聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“上會事務所”）為公司2021年度審計機構，本議案經公司2022年1月13日召開的2022年***次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司2021年12月28日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《***屆董事會第二十三次會議決議公告》（公告編號：2021-029）、《***屆監事會第十五次會議決議公告》（公告編號：2021-032）、《關于變更會計師事務所的公告》（公告編號：2021-030）和2022年1月14日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《2022年***次臨時股東大會決議公告》（公告編號：2022-002）。

一、簽字注冊會計師及質量控制復核人變更情況

公司于近日收到上會事務所出具的《關于變更山東玉馬遮陽科技股份有限公司2021年度簽字注冊會計師的函》。上會事務所作為公司2021年度審計機構，原委派江燕、李波作為簽字注冊會計師，沈佳云作為質量控制復核人員為公司提供2021年審計服務。因上會事務所內部工作調整，原擬簽字注冊會計師江燕、李波變更為張利法、于烘旦，原質量控制復核人員沈佳云變更為劉雪嬌。

本次變更不影響相關工作安排，變更事項不會對公司2021年度審計工作構成不利影響。

二、本次變更簽字注冊會計師及質量控制復核人的基本信息

張利法，注冊會計師協會執業會員，2013年成為中國注冊會計師，2014年開始從事上市公司審計業務，2021 年開始在本所執業。近三年簽署的上市公司審計報告有山東省中魯遠洋漁業股份有限公司和山推工程機械股份有限公司。未在其他單位兼職。

于烘旦，注冊會計師協會執業會員，2019年成為中國注冊會計師，2017 年開始從事上市公司審計，2021 年開始在本所執業。近三年未簽署上市公司審計報告。未在其他單位兼職。

劉雪嬌，有注冊會計師執業資質，從事證券服務業務超過15年，先后擔任多家上市公司的審計服務及項目質量控制復核工作， 具備相應專業勝任能力。

三、本次變更注冊會計師及質量控制復核人獨立性和誠信情況

張利法、于烘旦、劉雪嬌不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形。***近三年未受到任何刑事處罰及行政處罰，未因執業行為受到證券監督管理機構的行政監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分，無不良誠信記錄。張利法、于烘旦、劉雪嬌能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

四、備查文件

1、上會事務所出具的《關于變更山東玉馬遮陽科技股份有限公司2021年度簽字注冊會計師的函》；

2、簽字注冊會計師及質量控制復核人身份證件、執業證照。

特此公告。

山東玉馬遮陽科技股份有限公司

董事會

2022年3月21日

【來源：證券時報】

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