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「本文來源：證券日報」

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2021-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 募投項目名稱：PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目

● 變更募投項目實施地點：經昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十九次會議、***屆監事會第十八次會議批準，公司將***公開發行募集資金投資項目“PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”的實施地點由位于廣德經濟開發區長安路以東、永高塑業以北，距離廣德東威科技有限公司廠區約五公里的廣德經濟開發區2020年80號的用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區的廣德經濟開發區的2019年90號和2019年91號用地，面積為96.9075畝。

● 本次變更募集資金投資項目實施地點未改變項目實施主體及建設內容，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形。

一、募集資金基本情況

根據中國證監會核發的《關于同意昆山東威科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]1585號），昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“東威科技”）獲準向社會公開發行人民幣普通股（A股）3,680萬股，發行價格為9.41元/股，募集資金總額34,628.80萬元，扣除與發行有關的費用（不含稅）人民幣5,223.81萬元后，公司本次募集資金凈額為29,404.99萬元。上述募集資金已于2021年6月9日全部到位，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年6月10日對資金到位情況進行了審驗，并出具了“XYZH/2021GZAA70451”號《驗資報告》。公司已按相關規定對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金三方監管協議。具體情況詳見公司于2021年6月11日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《昆山東威科技股份有限公司***公開發行股票科創板上市公告書》。

二、募集資金投資項目情況

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司本次募集資

金項目及募集資金使用計劃具體如下：

單位：萬元

三、變更募投項目實施地點的相關情況

根據中國證監督管理委員會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》，***屆董事會第十九次會議、***屆監事會第十八次會議批準，公司***公開發行募集資金投資項目“PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”的實施地點變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區的廣德經濟開發區的2019年90號和2019年91號用地，面積為96.9075畝，具體如下：

四、本次變更募集資金投資項目實施地點的原因

根據公司《***公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司原定于安徽省廣德經濟技術開發區建設生產基地（位于廣德經濟開發區長安路以東、永高塑業以北，距離廣德東威科技有限公司廠區約五公里，面積為100畝的廣德經濟開發區2020年80號的用地）建設“PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”，且已與廣德市自然資源和規劃局簽署《國有建設用地使用權出讓合同》，交納土地出讓款1,200.01萬元，公司暫未取得該地塊的土地使用權證。根據公司2021年7月5日召開***屆董事會第十六次會議、***屆監事會第十五次會議，公司已使用募集資金置換預先用于“PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”的支付土地出讓款的自有資金1,200.01萬，具體情況參見公司于2021年7月7日披露的《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及巳支付發行費用的自籌資金的公告》（公告編號2021-005）。

為便于募投項目實施和管理，充分利用現有公輔設施，統籌規劃項目建設，推進募投項目的順利實施，公司擬將募投項目“PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”實施地點變更到緊鄰廣德東威科技有限公司廠區的廣德經濟開發區的2019年90號和2019年91號用地，面積為96.9075畝，土地出讓金為1,162.89萬元，經公司和安徽省廣德經濟技術開發區管委會（以下簡稱“管委會”）協商一致，管委會擬將原以募集資金繳納的土地出讓金1,200.01萬元歸還至公司募集資金專戶，公司以募集資金支付本次土地出讓金為1,162.89萬元。該事項已經安徽省廣德經濟技術開發區管委會同意，按有關規定辦理規劃的手續。項目實施主體仍為廣德東威科技有限公司。

五、本次變更募集資金投資項目實施地點的影響

本次募集資金投資項目實施地點變更是【根據公司募投項目實施地點的產業規劃以及公司經營需要所進行的】，符合公司及全體股東的長期利益。本次除募投項目實施地點變更外，未改變募集資金項目實施主體及建設內容，不存在改變或變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，不會對公司正常的生產經營、業務發展及募集資金使用產生不利影響，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《募集資金管理制度》等規定的情形。

六、審議程序

2021年12月27日，公司召開***屆董事會第十九次會議、***屆監事會第十八次會議，審議通過了《關于的議案》，批準公司將***公開發行募集資金投資項目“PCB垂直連續電鍍設備擴產（一期）項目”的實施地點由位于廣德經濟開發區長安路以東、永高塑業以北，距離廣德東威科技有限公司廠區約五公里的廣德經濟開發區2020年80號的用地變更為緊鄰廣德東威科技有限公司廠區的廣德經濟開發區的2019年90號和2019年91號用地。

七、專項意見說明

（一）獨立董事意見

獨立董事認為：本次變更募投項目實施地點事項，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等相關法律法規及《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理制度》的規定，符合公司及全體股東的利益，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

綜上，獨立董事一致同意公司本次變更募投項目實施地點事項。

（二）監事會意見

監事會認為：公司本次變更募投項目實施地點，滿足項目資金需求，符合公司主營業務發展方向，有利于公司長遠發展，保障募投項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。本次募投項目變更及調整事項，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理制度》等規定的情形。

綜上，監事會同意公司本次變更募投項目實施地點的相關事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次變更募投項目實施地點的事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的程序。本次事項符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件的要求。綜上所述，保薦機構認為公司本次變更募投項目實施地點的行為是合理、合規和有必要的。保薦機構對公司本次變更募投項目實施地點的事項無異議。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司董事會

2021年12月28日

證券代碼：688700 證券簡稱：東威科技 公告編號：2021-027

昆山東威科技股份有限公司

***屆監事會第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

昆山東威科技股份有限公司（以下簡稱“東威科技”或“公司”）***屆監事會第十八次會議于2021年12月22日送達全體監事，于2021年12月27日以現場結合通訊表決方式召開，由公司監事會主席鐘金才召集和主持，會議應參加監事3人，實際參加表決監事3人，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《昆山東威科技股份有限公司章程》的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，做出如下決議：

（一）審議通過《關于的議案》

監事會認為：公司本次變更募投項目實施地點，滿足項目資金需求，符合公司主營業務發展方向，有利于公司長遠發展，保障募投項目的順利實施，提高募集資金的使用效率。本次募投項目變更及調整事項，符合公司和全體股東的利益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——規范運作》等法律、法規、規范性文件及公司制定的《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理制度》等規定的情形。

表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

本議案所述內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《昆山東威科技股份有限公司關于變更募集資金投資項目實施地點的公告》（公告編號2021-026）。

特此公告。

昆山東威科技股份有限公司監事會

2021年12月28日

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