本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　江蘇南方軸承股份有限公司(以下簡稱“公司”或“南方軸承”)于2021年3月25日召開的第五屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。公司決定繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)旌鈺?huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡稱“天衡”)擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu), 聘用期一年。該議案于2021 年 4 月 16 日經(jīng)公司2020年年度股東大會(huì)審議通過。具體內(nèi)容詳見公司刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)《關(guān)于續(xù)聘2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào)：2021-011)。

　　一、簽字會(huì)計(jì)師變更情況

　　2021年11月19日，公司收到天衡出具的《關(guān)于變更2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的告知函》。天衡作為南方軸承2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派楊賢武先生擔(dān)任項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，范昭軍先生作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)。因天衡內(nèi)部工作調(diào)整，為按時(shí)完成公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作，更好的配合公司2021年度信息披露工作，經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所安排，楊賢武先生不再擔(dān)任公司項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，范昭軍先生不再擔(dān)任公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，天衡指派陳建忠先生擔(dān)任公司2021年度審計(jì)項(xiàng)目合伙人及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，沈培培女士擔(dān)任公司2021年度簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，繼續(xù)完成公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)的相關(guān)工作。變更后簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為陳建忠先生、沈培培女士。

　　二、本次變更簽字會(huì)計(jì)師簡歷

　　1、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師從業(yè)經(jīng)歷：

　　陳建忠，男，現(xiàn)任天衡高級(jí)合伙人，從事證券服務(wù)超過20年，1996 年成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師開始在天衡所執(zhí)業(yè)并開始從事上市公司審計(jì)，近三年簽署的上市公司有：南鋼股份、遠(yuǎn)大控股、三超新材。陳建忠先生具有豐富的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷和較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力。陳建忠先生無在其他單位兼職的情形。

　　沈培培，女，現(xiàn)任天衡高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，于2015年加入天衡所，一直專職從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作，擔(dān)任過多家上市公司、擬IPO企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人。沈培培女士具有豐富的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)歷和較強(qiáng)的專業(yè)勝任能力。沈培培女士無在其他單位兼職的情形。

　　2、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的執(zhí)業(yè)資質(zhì)：中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　3、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師是否從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)：是

　　陳建忠先生、沈培培女士擔(dān)任公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)簽注注冊(cè)會(huì)計(jì)師，不存在違反《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形，***近三年均未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。本次變更過程中相關(guān)工作安排將有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作產(chǎn)生影響。

　　三、備查文件

　　1、天衡出具的《關(guān)于變更2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的告知函》;

　　2、本次變更的擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。

　　特此公告

　　江蘇南方軸承股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二一年十一月十九日

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