證券代碼：300460 證券簡稱：惠倫晶體 公告編號：2021-114 廣東惠倫晶體科技股份有限公司 關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。 廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 12 月 17 日召開第四屆董事會第七次會議，審議通過《關于變更公司注冊資本及修訂<公 司章程>的議案》。具體情況如下： 公司 2020 年限制性股票激勵計劃***個歸屬期歸屬流程于 2021 年 12 月 14 日實施完畢，300 萬股歸屬股票于 12 月 16 日上市流通，公司股本因此增至 279,004,251 股。現對《廣東惠倫晶體科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公 司章程”）中有關條款做相應修改，具體情況如下： 序號 原章程條款 修改后的章程條款 1 第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣 27,600.4251 萬元。 27,900.4251 萬元。 2 第十九條 公司股份總數為 第十九條 公司股份總數為 276,004,251 股，均為普通股。 279,004,251 股，均為普通股。 除上述修改外，《公司章程》中其他條款不變。上述公司章程修訂事項尚需 提交公司股東大會審議，并以特別決議表決通過。 特此公告。 廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會 2021 年 12 月 17 日 

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