證券代碼：002852 證券簡稱：道道全 公告編號：2021-【075】 道道全糧油股份有限公司 關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 道道全糧油股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2021 年 11 月 26 日召開了 第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂公司章 程并辦理工商變更登記的議案》?，F(xiàn)將有關情況公告如下： 一、關于變更公司注冊資本的情況 經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準道道全糧油股份有限公司非公開發(fā)行 股票的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕1171 號）的核準批文，公司向特定對象非公開 發(fā)行了人民幣普通股（A 股）股票 7,000 萬股，根據(jù)天職國際會計師事務所（特 殊普通合伙）出具的《道道全糧油股份有限公司驗資報告》（天職業(yè)字[2021]42327 號），發(fā)行完成后公司總股本由 28,900 萬股變更為 35,900 萬股，注冊資本由人民 幣 28,900 萬元變更為 35,900 萬元。本次向特定對象發(fā)行的股票將于 2021 年 11 月 26 日在深圳證券交易所正式上市。 公司擬根據(jù)上述情況進行工商變更登記，變更公司股份總數(shù)為 35,900 萬股 及注冊資本為人民幣 35,900 萬元。 二、關于修訂《公司章程》的情況 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳證券交易所股 票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司向特定對象非公開發(fā) 行 A 股股票的實際情況，現(xiàn)對《道道全糧油股份有限公司章程》（以下簡稱“《公 司章程》”）有關條款進行修訂，股東大會已授權公司董事會及其再授權人士代 表公司辦理相關工商變更登記、備案等手續(xù)。具體修訂條款如下：  條款 原章程 新章程 公司注冊資本為人民幣 公司注冊資本為人民幣 第六條 28,900 萬元。 35,900 萬元。 公 司 股 份 總 數(shù) 為 28,900 公 司 股 份 總 數(shù) 為 35,900 第十九條 萬股，均為普通股。 萬股，均為普通股。 除上述修訂的條款外，《公司章程》中其他條款不變。 根據(jù)公司 2020 年***次臨時股東大會審議通過的《關于提請股東大會授權 董事會全權辦理公司非公開發(fā)行 A 股股票相關事項的議案》及 2021 年***次臨 時股東大會《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票 具體事宜有效期的議案》對董事會的授權，上述注冊資本變更及修訂《公司章程》 事宜無需再次提交公司股東大會審議。 上述事項的修訂***終以工商行政管理機關的核準結果為準。 三、備查文件 公司第三屆董事會第十二次會議決議 特此公告。 道道全糧油股份有限公司 董事會 2021 年 11 月 29 日 

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