原標題:神工股份:錦州神工半導體股份有限公司關于變更公司營業范圍并修訂《公司章程》的公告

證券代碼：688233 證券簡稱：神工股份 公告編號：2022-038
錦州神工半導體股份有限公司
關于變更公司營業范圍并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

錦州神工半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年08月29日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司營業范圍并修訂的議案》，上述議案尚需公司2022年第二次臨時股東大會審議。具體情況如下：
一、公司營業范圍變更相關情況
根據公司經營發展需要和實際情況，結合公司戰略發展規劃，擬變更公司經營范圍。

公司原經營范圍：“技術進出口，進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：新材料技術研發，電子專用材料研發，電子專用材料制造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金屬廢料和碎屑加工處理，半導體器件專用設備銷售，電力電子元器件銷售，集成電路芯片及產品銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，銷售代理，貿易經紀，石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）” 擬變更經營范圍：“技術進出口，進出口代理（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：新材料技術研發，電子專用材料研發，電子專用材料制造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非金屬廢料和碎屑加工處理，半導體器件專用設備銷售，電力電子元器件銷售，集成電路芯片及產品銷售，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，銷售代理，貿易經紀，石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷售，住房租賃，儲能技術服務，污水處理及其再生利用，非居住房地產租賃。

（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）” 二、《公司章程》部分條款修訂情況
鑒于公司擬變更經營范圍，根據《公司法》《上市公司章程指引》的有關規定，擬對《公司章程》相關條款進行修訂，具體情況如下：
修訂前修訂后第十三條 經依法登記，公司的經營范 圍：技術進出口，進出口代理（依法須 經批準的項目，經相關部門批準后方可 開展經營活動，具體經營項目以審批結 果為準）一般項目：新材料技術研發， 電子專用材料研發，電子專用材料制 造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制 品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶 瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非 金屬廢料和碎屑加工處理，半導體器件 專用設備銷售，電力電子元器件銷售， 集成電路芯片及產品銷售，技術服務、 技術開發、技術咨詢、技術交流、技術 轉讓、技術推廣，銷售代理，貿易經紀， 石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷 售（依法須經批準的項目，經相關部門 批準后方可開展經營活動）第十三條 經依法登記，公司的經營范 圍：技術進出口，進出口代理（依法須 經批準的項目，經相關部門批準后方可 開展經營活動，具體經營項目以審批結 果為準）一般項目：新材料技術研發， 電子專用材料研發，電子專用材料制 造，電子專用材料銷售，非金屬礦物制 品制造，非金屬礦及制品銷售，特種陶 瓷制品制造，石墨及碳素制品制造，非 金屬廢料和碎屑加工處理，半導體器件 專用設備銷售，電力電子元器件銷售， 集成電路芯片及產品銷售，技術服務、 技術開發、技術咨詢、技術交流、技術 轉讓、技術推廣，銷售代理，貿易經紀， 石墨及碳素制品銷售，特種陶瓷制品銷 售，住房租賃，儲能技術服務，污水處 理及其再生利用，非居住房地產租賃。 （除依法須經批準的項目外，憑營業執 照依法自主開展經營活動）除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。上述修訂內容尚需提交股東大會審議，公司董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。


特此公告。



錦州神工半導體股份有限公司董事會
2022年08月30日

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