證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-035

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議（以下簡稱“會議”）于2022年8月1日以直接送達(dá)、微信等方式發(fā)出通知，并通過電話進(jìn)行確認(rèn)，會議于2022年8月5日以現(xiàn)場加視頻會議方式召開。會議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名，會議由董事長張?jiān)葡壬鞒郑敬螘h的召集、召開和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，以記名投票表決方式審議通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發(fā)；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）”，變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程的公告》 （公告編號：2022-037）。

2、審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》

鑒于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，公司擬對《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，同時，提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。

表決情況：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票；

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-037）及《江蘇泛亞微透科技股份有限公司章程》。

3、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第三次臨時股東大會的議案》

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關(guān)于召開 2022年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-038）。

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

董事會

2022年8月6日

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-036

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第七次會議通知于2022年 8月1日以直接送達(dá)、微信等方式發(fā)出，并通過電話進(jìn)行確認(rèn)，會議于2022年8月5日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事 3名。會議由監(jiān)事會主席張斌先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會監(jiān)事逐項(xiàng)認(rèn)真審議，會議以記名投票表決的方式通過了如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發(fā)；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）”，將更有利于公司業(yè)務(wù)的開展，符合公司業(yè)務(wù)需求和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程的公告》 （公告編號：2022-037）。

2、審議通過了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》

鑒于公司經(jīng)營范圍將發(fā)生變更，公司根據(jù)實(shí)際情況對《公司章程》中有關(guān)經(jīng)營范圍進(jìn)行相應(yīng)修改。同時，提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。

表決情況：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票；

本議案尚需提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇泛亞微透科技股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程的公告》 （公告編號：2022-037）及《江蘇泛亞微透科技股份有限公司章程》。

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022 年8月6日

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-037

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月5日召開了第三屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》及《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》，同意公司在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發(fā)；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）”，變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。同時擬對《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂，并提請股東大會授權(quán)辦理工商變更登記等手續(xù)。該議案尚需提交2022年第三次臨時股東大會審議。具體情況如下：

一、公司經(jīng)營范圍的變更情況

根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展、實(shí)際情況與戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬在原經(jīng)營范圍基礎(chǔ)上增加“新型膜材料制造；新型膜材料銷售；閥門及旋塞研發(fā)；閥門及旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）”，變更內(nèi)容***終以市場監(jiān)督管理部門登記核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、《公司章程》的修改情況

鑒于公司經(jīng)營范圍發(fā)生變更，公司擬對《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，同時，提請股東大會授權(quán)公司董事會辦理工商變更登記相關(guān)手續(xù)。具體修訂內(nèi)容如下:

除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變。修訂后的《公司章程》全文將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行披露。

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

董事會

2022年8月6日

證券代碼：688386 證券簡稱：泛亞微透 公告編號：2022-038

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年8月23日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年8月23日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號公司會議室

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年8月23日

至2022年8月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第七次會議及第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過，相關(guān)公告已于2022年8月6日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn) 及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、 特別決議議案：議案1、議案2

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年8月19日9:00-16:30，以信函或者傳真方式辦理登記的，須在2022年8月19日16:30 前送達(dá)。

（二）登記地點(diǎn)：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號公司證券部。

（三）登記方式：

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、法定代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章）。

3、股東可按以上要求以信函、傳真的方式進(jìn)行登記，信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2022年8月19日16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項(xiàng)

1、出席會議的股東或代理人交通、食宿自理。

2、參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號

聯(lián)系電話：0519-85313585；聯(lián)系傳真：0519-85313585

聯(lián)系人： 王少華、呂洪兵

特此公告。

江蘇泛亞微透科技股份有限公司

董事會

2022年8月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇泛亞微透科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年8月23日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：  受托人簽名：

委托人身份證號：  受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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