證券代碼：688230 證券簡稱：芯導科技 公告編號：2022-026

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海芯導電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月5日召開了***屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司注冊資本的相關情況

2022年5月13日，公司2021年年度股東大會審議通過了《關于公司2021年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，本次利潤分配及轉增股本以方案實施前的公司總股本60,000,000股為基數，每股派發現金紅利0.60元（含稅），以資本公積金向全體股東每股轉增0.40股，共計派發現金紅利36,000,000元，轉增24,000,000股，本次分配后總股本為84,000,000股。同時，股東大會同意授權公司董事會具體執行上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案，根據實施結果適時變更注冊資本、修訂《公司章程》相關條款并辦理相關工商登記變更手續。

2022年6月30日，上述利潤分配及資本公積金轉增股本方案已實施完畢，公司總股本由60,000,000股增加至84,000,000股，注冊資本由60,000,000元增加至84,000,000元。

二、修訂《公司章程》的相關情況

根據上述變更情況，擬對《公司章程》中的相關條款進行如下修訂：

除上述修訂的條款外，《公司章程》其他條款保持不變。修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

根據公司于2022年5月13日召開的2021年年度股東大會的授權，本事項無需提交股東大會審議。公司將于本次董事會審議通過后及時向工商登記機關辦理注冊資本的變更登記以及《公司章程》的備案登記等工商變更、備案登記相關手續。上述事項的變更***終以市場監督管理部門核準、登記的情況為準。

特此公告。

上海芯導電子科技股份有限公司董事會

2022年8月6日

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