原標題:21滬資01 : 上海國際集團資產管理有限公司關于公司董事及公司章程發生變更的公告

債券代碼：143496.SH 債券簡稱：18滬資 01
債券代碼：175337.SH 債券簡稱：20滬資 01
債券代碼：175804.SH 債券簡稱：21滬資 01
債券代碼：188394.SH 債券簡稱：21滬資 02
債券代碼：188974.SH 債券簡稱：21滬資 03
債券代碼：185833.SH 債券簡稱：22滬資 01
債券代碼：185963.SH 債券簡稱：22滬資 02

上海國際集團資產管理有限公司
關于公司董事及公司章程發生變更的公告
本公司全體董事或具有同等職責的人員保證本公告內容不存在 任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準 確性和完整性承擔相應的法律責任。

根據《公司債券發行與交易管理辦法》、《上海證券交易所公司
債券自律監管規則適用指引第 1號——公司債券持續信息披露》等文件的相關規定，上海國際集團資產管理有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）就公司董事及公司章程變更的情況予以公告，具體情況如下：
一、變動基本情況
（一）修改公司章程
近日，經股東上海國際集團有限公司同意，同意本公司對公司章
程有關內容進行修改：
原公司章程第七章第二十四條為：“公司設董事會，董事會成員
為 5名，由法人股東委派，任期每屆三年。”
現修改為：“公司設董事會，董事會成員為 7名，外部董事人數
應當超過董事會全體成員的半數。董事由法人股東委派，任期每屆三年。”
（二）公司董事變更
1、原任職人員的基本情況
公司原董事會成員如下：
姓名職務王他竽董事長劉廣安副董事長劉險峰董事金強董事沈嘉榮董事2、人員變動的原因和依據
近日，上海國際集團有限公司出具《關于紀誠等同志任職的通知》
（滬國際﹝2022﹞97號），任命紀誠、呂春芳同志為上海國際集團
資產管理有限公司董事。

變更后公司的董事會成員如下：
姓名職務王他竽董事長劉廣安副董事長劉險峰董事金強董事沈嘉榮董事紀誠董事呂春芳董事3、新聘任人員的基本情況
紀誠，男，1976年 9月出生，中共黨員，博士研究生。現任上
海國際集團有限公司風險合規部總經理，上海國際集團資產管理有限公司董事。歷任上海市人民政府辦公廳綜合處主任科員、綜合處副調研員，上海國際集團有限公司戰略研究部副總經理，上海國際集團有限公司風險合規部副總經理。

呂春芳，女，1979年 4月出生，中共黨員，碩士研究生，會計
師。現任上海國際集團有限公司財務管理部副總經理，上海國際集團資產管理有限公司董事。歷任上海市金融服務辦公室金融合作處主任科員，華潤深國投信托有限公司結構金融部信托經理，上海國際集團有限公司財務管理總部***經理、總經理助理。

紀誠、呂春芳同志的任職符合《公司法》等相關法律法規及公司
章程的有關規定，其本人不存在被調查、采取強制措施情形或存在嚴重失信行為等。

4、人員變動所需程序及履行情況
上述人員任職資格及任命程序已經審核，符合法律、法規及公司
章程有關規定；截至本公告出具之日，公司尚未完成工商變更登記工作。

二、影響分析和應對措施
上述人事變動符合有關法律法規和公司章程規定，不會對公司公
司治理、日常管理、生產經營及償債能力產生不利影響，不影響公司董事會、監事會相關決議的有效性。

特此公告。

（以下無正文）

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