股票代碼：002379  股票簡稱：宏創控股 公告編號：2022-021

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、本次實際控制人變更系因原實際控制人張士平先生逝世及張士平先生個人遺產繼承事項導致，不會對公司產生重大不利影響。

2、本次權益變動完成后，公司的實際控制人將由張士平先生變更為張波先生、張紅霞女士及張艷紅女士，公司控股股東未發生變化。

一、本次實際控制人變更基本情況

山東宏創鋁業控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）原實際控制人張士平先生持有士平環球控股有限公司（以下簡稱“士平環球控股”）100%股權，并間接控制公司控股股東山東宏橋新型材料有限公司（以下簡稱“山東宏橋”），山東宏橋持有公司股份261,096,605股，占公司股份總數的28.18%。

張波先生、張紅霞女士及張艷紅女士作為張士平先生的繼承人繼承士平環球控股100%股權。本次繼承相關手續辦理完畢后，張波先生、張紅霞女士及張艷紅女士直接合計持有士平環球控股100%股權（其中張波先生繼承士平環球控股40%股權、張紅霞女士繼承士平環球控股30%股權、張艷紅女士繼承士平環球控股30%股權），并通過間接控制山東宏橋持有公司28.18%股份，公司實際控制人由張士平先生變更為張波先生、張紅霞女士及張艷紅女士。張波先生、張紅霞女士及張艷紅女士簽訂《一致行動協議》，保持一致行動關系，成為公司共同實際控制人。本次權益變動前后股權結構圖如下：

二、本次實際控制人變更對公司的影響

本次實際控制人變更系因繼承導致的同一家庭內關系密切的家庭成員之間的權益變動，不會影響公司經營的穩定性，不會引起公司管理層變動，亦不會影響公司的獨立性和持續經營能力。

三、其他事項

信息披露義務人已就本次權益變動事項編制了《山東宏創鋁業控股股份有限公司詳式權益變動報告書》，具體內容詳見公司于同日在深圳證券交易所網站披露的相關報告書。

截止本公告披露日，士平環球控股正在辦理相應股份變更后續登記手續，公司將密切關注本次權益變動后續進展情況，并及時履行信息披露義務。

特此公告。

山東宏創鋁業控股股份有限公司董事會

二二二年七月八日

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