本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

神州數碼信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別于2022年4月27日、2022年5月17日召開第九屆董事會第二次會議、2022年度第三次臨時股東大會，審議通過了《關于補選獨立董事的議案》、《關于變更公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司補選獨立董事、變更注冊資本、修訂公司章程，并授權辦理相關的工商變更或備案登記等事宜。具體詳情參見公司于2022年4月29日、2022年5月18日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

2022年7月6日，公司完成了注冊資本的工商變更、《公司章程》與其他董事的工商備案手續，并取得了深圳市市場監督管理局出具的《變更（備案）通知書》。《變更（備案）通知書》中具體核準變更（備案）事項如下：

二、備查文件

1、深圳市市場監督管理局出具的《變更（備案）通知書》。

特此公告。

神州數碼信息服務股份有限公司

董事會

2022年7月8日

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