證券代碼：301183??證券簡稱：東田微??公告編號：2022-001

湖北東田微科技股份有限公司關于簽訂募集資金三方監管協議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕680號）核準，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股份數量20,000,000.00股，發行價格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發行費用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2022年5月19日出具了《驗資報告》（天健驗[2022]?3-38號）。

二、募集資金專戶的設立情況

為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修訂）《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，公司開立了募集資金專項賬戶，并與招商銀行股份有限公司宜昌分行、招商銀行股份有限公司東莞東城支行、中國工商銀行股份有限公司東莞萬江支行（以下合稱“乙方”）及東方證券承銷保薦有限公司（以下稱“丙方”）分別簽訂了《募集資金三方監管協議》。

截至本公告披露日，公司***公開發行股票募集資金專戶的開立與儲存情況如下：

■

注：1、“招商銀行股份有限公司宜昌分行云集支行”為“招商銀行股份有限公司宜昌分行”的下屬支行，其對外簽訂三方監管協議均以“招商銀行股份有限公司宜昌分行”名義簽署。

2、公司本次募集資金凈額為人民幣?403,490,205.00元，招商銀行股份有限公司宜昌分行云集支行賬戶的存儲金額中包含部分發行費用。

三、本次簽訂的募集資金三方監管協議主要內容

為規范甲方募集資金管理，保護中小投資者的權益，根據有關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》的規定，甲、乙、丙三方經協商，達成如下協議：

1、公司（以下簡稱“甲方”）已在乙方開設募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方募集資金的存儲和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》《支付結算辦法》《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、規章。

3、丙方作為甲方的保薦機構，應當依據有關規定***保薦代表人或者其他工作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和乙方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每半年對甲方募集資金的存放和使用情況進行一次現場檢查。

4、甲方授權丙方***的保薦代表人袁輝、彭小勇可以隨時到乙方查詢、復印甲方專戶的資料；乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明；丙方***的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應當出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月10日前）向甲方出具對賬單，并抄送丙方。乙方應當保證對賬單內容真實、準確、完整。

6、甲方一次或者十二個月內累計從專戶中支取的金額超過五千萬元或者募集資金凈額的20%的，乙方應當及時以傳真方式通知丙方，同時提供專戶的支出清單。

7、丙方有權根據有關規定更換***的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應當將相關證明文件書面通知乙方，同時按本協議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

8、乙方一個自然年度中累計三次未及時向丙方出具對賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調查專戶情形的，甲方或者丙方可以要求甲方單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。如發生上述情形，丙方有權向乙方發出催要通知，要求乙方向丙方立即履行其在本協議項下的義務。

9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人（負責人）或者其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

四、備查文件

1、公司及全資子公司、保薦機構東方證券承銷保薦有限公司分別與招商銀行股份有限公司宜昌分行、招商銀行股份有限公司東莞東城支行、中國工商銀行股份有限公司東莞萬江支行簽署的《募集資金三方監管協議》。

2、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（天健驗[2022]?3-38?號）。

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會

2022年6月16日

證券代碼：301183????????證券簡稱：東田微?公告編號：2022-002

湖北東田微科技股份有限公司

***屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆董事會第十二次會議于2022年6月10日以書面、電話、郵件方式發出通知，于2022年6月15日10點在東莞市萬江街道蜆涌社區萬江工業城東莞市微科光電科技有限公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到董事6人，實到董事6人（其中：3人以通訊方式參加會議）。

會議由公司董事長高登華先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《湖北東田微科技股份有限公司公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論與審議，一致通過如下議案：

（一）審議并通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》

由于公司***公開發行的實際募集資金凈額為40,349.02萬元，低于《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的預計募集資金金額52,000.00萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，有效維護全體股東的合法權益，結合公司實際情況，公司董事會同意公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整，調整后不足部分將通過自籌資金解決。

公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。保薦機構就本議案發表了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的公告》。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（二）審議并通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號），截至2022年6月10日，公司已使用自籌資金支付部分發行費用4,431,161.37元（不含稅）。

公司董事會同意公司使用募集資金4,431,161.37元一次性置換上述已預先支付的發行費用。

公司獨立董事就本議案發表了同意的獨立意見。保薦機構就本議案發表了無異議的核查意見。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（三）審議并通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

為提高閑置募集資金的使用效率，公司董事會同意公司使用不超過人民幣40,000萬元閑置募集資金進行現金管理，擬購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月或可轉讓可提前支取的產品。以上資金額度自董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用，并授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜。

獨立董事發表了明確同意的獨立意見。

保薦機構東方證券承銷保薦有限公司出具了核查意見。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

（四）審議并通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記及備案的議案》

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]680號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，并于2022年5月24日在深圳證券交易所創業板上市。本次公開發行并上市后，公司注冊資本由人民幣6,000萬元變更為人民幣8,000萬元，公司總股本由6,000萬股變更為8,000萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規及規范性文件的規定，結合公司實際情況，公司董事會同意公司對公司章程的部分條款進行修改,?并授權公司相關工作人員負責辦理本次工商變更登記、備案手續等具體事項。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。

三、備查文件

1、公司***屆董事會第十二次會議決議；

2、獨立董事關于***屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見；

3、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號）；

4、東方證券承銷保薦有限公司出具的《東方證券承銷保薦有限公司關于湖北東田微科技股份有限公司調整募投項目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見》；

5、東方證券承銷保薦有限公司出具的《東方證券承銷保薦有限公司關于湖北東田微科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。

特此公告！

湖北東田微科技股份有限公司

董事會

2022年6月16日

證券代碼：301183????????證券簡稱：東田微?公告編號：2022-003

湖北東田微科技股份有限公司

***屆監事會第十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***屆監事會第十一次會議于2022年6月10日以書面、電話、郵件方式發出通知，于2022年6月15日8點00分在湖北當陽市玉泉辦事處長坂路南段188號公司會議室以現場結合通訊的方式召開。本次會議應到監事3人，實到監事3人。

會議由公司監事會主席向南先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《湖北東田微科技股份有限公司公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論與審議，一致通過如下議案：

（一）審議并通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》

經審議，監事會認為：本次調整系公司基于募集資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策，履行了必要的審議程序，不存在改變募集資金用途的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》及《募集資金管理制度》的有關規定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產經營和長期發展。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（二）《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》

經審議，監事會認為：公司本次以募集資金置換已預先支付發行費用的自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

（三）《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

經審議，監事會認為：在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過40,000萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，現金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。

具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

公司***屆監事會第十一次會議決議

特此公告！

湖北東田微科技股份有限公司

監事會

2022年6月16日

證券代碼：301183??證券簡稱：東田微??公告編號：2022-004

湖北東田微科技股份有限公司

關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司于?2022?年6月15日召開***屆董事會第十二次會議和***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》，同意公司根據***公開發行股票募集資金實際情況，對部分募投項目募集資金擬投入金額進行相應調整?，F將具體情況公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕680號）核準，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股份數量20,000,000.00股，發行價格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發行費用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2022年5月19日出具了《驗資報告》（天健驗[2022]?3-38號）。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專戶管理，公司、子公司與專戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額的調整原因及調整情況

由于公司***公開發行的實際募集資金凈額為40,349.02萬元，低于《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的預計募集資金金額52,000.00萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，有效維護全體股東的合法權益，結合公司實際情況，公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整，具體調整如下：

單位：萬元

■

公司對募投項目擬投入募集資金金額調整后，不足部分公司將使用自有資金或通過自籌資金方式補足。

三、調整募投項目擬投入募集資金金額對公司的影響

本次對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整系公司根據募投項目實施和募集資金到位等實際情況所作出的審慎決定，本次調整不會對募集資金的正常使用產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求和長遠利益以及全體股東的利益。

四、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

公司***屆董事會第十二次會議審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》董事會同意公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整。董事會認為：為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，有效維護全體股東的合法權益，結合公司實際情況，公司擬對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整，調整后不足部分將通過自籌資金解決。

（二）監事會審議情況

公司***屆監事會第十一次會議審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》監事會同意公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整。監事會認為：本次調整系公司基于募集資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策，履行了必要的審議程序，不存在改變募集資金用途的情形，符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》及《募集資金管理制度》的有關規定，符合公司及全體股東的利益，有利于公司生產經營和長期發展。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：本次調整系公司基于募集資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策。調整事項履行了必要的程序，符合有關法律、法規、規范性文件和監管機構的相關要求。本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。因此，同意公司本次調整部分募投項目擬投入募集資金金額事項。

（四）保薦機構意見

保薦機構認為：公司本次調整部分募投項目擬投入金額事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，履行了必要的審議程序，上述事項符合相關法律、法規的規定。公司調整部分募投項目擬投入金額不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，保薦機構對公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異議。

五、備查文件

1、***屆董事會第十二次會議決議

2、***屆監事會第十一次會議決議

3、獨立董事關于公司***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

4、東方證券承銷保薦有限公司出具的《東方證券承銷保薦有限公司關于湖北東田微科技股份有限公司調整募投項目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見》

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會

2022年6月16日

證券代碼：301183??證券簡稱：東田微??公告編號：2022-005

湖北東田微科技股份有限公司

關于使用募集資金置換已支付發行費用的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司于?2022?年6月15日召開***屆董事會第十二次會議和***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》，同意公司以募集資金置換自籌資金預先支付的發行費用，金額合計人民幣4,431,161.37元（不含稅），現將具體情況公告如下:

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕680號）核準，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股份數量20,000,000.00股，發行價格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發行費用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2022年5月19日出具了《驗資報告》（天健驗[2022]?3-38號）。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專戶管理，公司、子公司與專戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、自籌資金已支付發行費用情況及本次置換情況

本次募集資金各項發行費用合計人民幣54,909,795.00元（不含稅），在募集資金到位前，公司以自籌資金支付發行費用金額為人民幣4,431,161.37元（不含稅），具體情況如下：

單位：元

■

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號），截至?2022?年6月10日止，公司已使用自籌資金支付部分發行費用4,431,161.37元（不含稅）。

本次使用募集資金4,431,161.37元一次性置換上述已預先支付的發行費用。

公司本次以募集資金置換已預先支付發行費用的自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件的要求，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

三、履行的審議程序和相關意見

（一）董事會審議情況

2022年6月15日，公司***屆董事會第十二次會議審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》董事會同意以募集資金置換預先支付的發行費用人民幣4,431,161.37元。

（二）監事會審議情況

2022年6月15日，公司***屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》。監事會認為：公司本次以募集資金置換已預先支付發行費用的自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》等法律、法規和規范性文件的要求，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監事會以募集資金置換預先支付的發行費用人民幣4,431,161.37元。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司使用募集資金置換已支付發行費用的行為，符合公司發展的需要，未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關規定。

因此，同意公司使用募集資金人民幣4,431,161.37元置換以自籌資金預先支付的發行費用。

（四）會計師事務所鑒證意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）就此事項進行了專項鑒證，并出具了《關于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號），認為公司管理層編制的《湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的專項說明》符合《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14號）及相關格式指引的規定，如實反映了東田微公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的實際情況。

（五）保薦機構意見

保薦機構認為：公司本次使用募集資金4,431,161.37元置換已預先支付發行費用的自籌資金事項已經公司***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，并經天健會計師事務所（特殊普通合伙）進行了專項鑒證，履行了必要的程序履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

公司本次使用募集資金置換自籌資金預先支付發行費用事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關規定。保薦機構對公司使用募集資金置換自籌資金預先支付發行費用事項無異議。

四、備查文件

1、***屆董事會第十二次會議決議

2、***屆監事會第十一次會議決議

3、獨立董事關于公司***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

4、天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號）；

5、東方證券承銷保薦有限公司出具的《東方證券承銷保薦有限公司關于湖北東田微科技股份有限公司調整募投項目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見》

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會

2022年6月16日

證券代碼：301183??證券簡稱：東田微??公告編號：2022-006

湖北東田微科技股份有限公司

關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司于?2022?年6月15日召開***屆董事會第十二次會議和***屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，現金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。同意授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2022〕680號）核準，湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）***公開發行股份數量20,000,000.00股，發行價格為22.92元/股，募集資金總額為人民幣458,400,000.00元，扣除發行費用54,909,795.00元（不含稅）后，募集資金凈額為403,490,205.00元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2022年5月19日出具了《驗資報告》（天健驗[2022]?3-38號）。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專戶管理，公司、子公司與專戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

二、募集資金投資項目情況

根據《湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及《關于調整部分募投項目募集資金投入金額的公告》，公司***公開發行股票募集資金的投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

■

三、本次擬使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

由于募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目的實際建設進度，募集資金在短期內會出現部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保募集資金安全的情況下，公司擬進一步合理利用閑置募集資金進行現金管理，增加公司的收益和股東回報。

（一）投資目的

為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及全資子公司在不影響募投項目投資計劃和公司正常經營的情況下，公司擬使用暫時閑置募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，增加公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣40,000.00萬元暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金自董事會審議通過之日起12個月內滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（三）投資品種

閑置募集資金現金管理產品品種：擬購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月的產品。

上述現金管理產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，不用于以證券投資為目的的投資行為。

上述相關產品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》中規定的證券投資與衍生品交易等高風險投資。

（四）實施方式

上述事項經董事會審議通過后，授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜。該授權自公司董事會審議通過之日起12?個月內有效。

（五）信息披露

公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

（六）關聯關系說明

公司擬向不存在關聯關系的金融機構投資產品，本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不會構成關聯交易。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然投資產品均經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作和監控風險。

（二）針對投資風險擬采取的措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，使用募集資金投資由商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好的現金管理類產品。

2、公司將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、對公司日常經營的影響

公司本次使用暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

六、公司履行的內部審議程序以及專項意見

（一）董事會審議情況

公司***屆董事會第十二次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，現金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。同意授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜。

（二）監事會審議情況

公司***屆監事會第十一次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，現金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。

（三）獨立董事意見

在確保募集資金項目建設和公司正常經營前提下，公司結合募投項目實施進度，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進行現金管理的決策程序，符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目推進和公司正常運營。

獨立董事一致同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的審議程序，上述事項符合相關法律、法規的規定。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高募集資金使用效益、增加股東回報，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦機構對公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

七、備查文件

1、***屆董事會第十二次會議決議

2、***屆監事會第十一次會議決議

3、獨立董事關于公司***屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見

4、東方證券承銷保薦有限公司出具的《東方證券承銷保薦有限公司關于湖北東田微科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》

特此公告。

湖北東田微科技股份有限公司

董?事?會

2022年6月16日

證券代碼：301183????????證券簡稱：東田微?公告編號：2022-007

湖北東田微科技股份有限公司

關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂《公司章程》并辦理工商變更登記及備案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”?）于2022年6月15日召開了***屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉及其附件并辦理工商變更登記的議案》?，F將具體情況公告如下：

一、公司注冊資本、公司類型的變更情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]680號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣22.92元。

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的天健驗字[2022]3-38號《驗資報告》，本次公開發行股票后，公司注冊資本由人民幣6,000萬元變更為人民幣8,000萬元，公司總股本由6,000萬股變更為8,000萬股。

公司股票已于2022年5月24日起在深圳證券交易所創業板上市交易，公司類型由“股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）”變更為“股份有限公司（上市、自然人投資或控股）”。

二、《公司章程》部分條款的修訂情況

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的規定，結合公司實際情況，現擬將《湖北東田微科技股份有限公司章程（草案）》名稱變更為《湖北東田微科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”），并對《公司章程》中的有關條款進行相應修改。

具體修訂情況如下：

■

公司董事會授權相關人員負責辦理本次工商變更登記、備案手續等具體事項。本次工商變更登記事項以相關市場監督管理部門的***終核準結果為準。

三、備查文件

1、公司***屆董事會第十二次會議決議；

2、《公司章程》。

特此公告！

湖北東田微科技股份有限公司

董事會

2022年6月16日

東方證券承銷保薦有限公司關于湖北東田微科技股份有限公司調整募投項目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見

東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“東方投行”）作為湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“東田微”或“公司”）***公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《上市公司監管指引第?2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規和規范性文件的有關規定，對公司調整部分募投項目募集資金擬投入金額及使用募集資金置換已支付發行費用的事項進行了審慎核查，核查情況及意見如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]680號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣22.92元。本次發行募集資金總額為人民幣45,840.00萬元，扣除發行相關的費用后，募集資金凈額為人民幣40,349.02萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗確認并出具了天健驗字[2022]3-38號《驗資報告》。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專戶管理，公司、子公司與專戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并按照相關法律、法規和規范性文件的要求使用募集資金并及時履行信息披露義務。

二、募集資金投資項目的基本情況

由于公司***公開發行的實際募集資金凈額為40,349.02萬元，低于《***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》披露的預計募集資金金額52,000.00萬元，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，有效維護全體股東的合法權益，結合公司實際情況，公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整，調整后不足部分將通過自籌資金解決，具體調整如下：

單位：萬元

■

本次對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整系公司根據募投項目實施和募集資金到位等實際情況所作出的審慎決定，本次調整不會對募集資金的正常使用產生不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求和長遠利益以及全體股東的利益。

三、自籌資金預先支付發行費用情況

本次募集資金各項發行費用合計人民幣54,909,795.00元（不含稅），在募集資金到位前，公司以自籌資金支付發行費用金額為人民幣4,431,161.37元（不含稅），具體情況如下：

單位：元

■

根據天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號），截至?2022?年6月10日止，公司已使用自籌資金支付部分發行費用4,431,161.37元（不含稅）。

本次使用募集資金4,431,161.37元一次性置換上述已預先支付的發行費用。

公司本次以募集資金置換已預先支付發行費用的自籌資金，募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月。本次募集資金置換行為符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規和規范性文件的要求，不影響募集資金投資計劃的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

四、履行的審議程序及相關意見

（一）董事會審議情況

公司***屆董事會第十二次會議審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》、《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》，董事會同意公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整、同意以募集資金置換預先支付的發行費用人民幣4,431,161.37元。

（二）監事會審議情況

公司***屆監事會第十一次會議審議通過了《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》、《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》，監事會同意公司對部分募投項目擬投入募集資金金額進行調整、同意以募集資金置換預先支付的發行費用人民幣4,431,161.37元。

（三）獨立董事意見

1、關于調整募投項目募集資金投資額的獨立意見

公司獨立董事認為：本次調整系公司基于募集資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策。調整事項履行了必要的程序，符合有關法律、法規、規范性文件和監管機構的相關要求。本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。因此，同意公司本次調整部分募投項目擬投入募集資金金額事項。

2、關于使用募集資金置換預先支付發行費用的獨立意見

公司使用募集資金置換已支付發行費用的行為，符合公司發展的需要，未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第?2?號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關規定。

獨立董事一致同意公司使用募集資金人民幣4,431,161.37元置換以自籌資金預先支付的發行費用。

（四）會計師事務所鑒證意見

天健會計師事務所（特殊普通合伙）就以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用事項進行了專項鑒證，并出具《關于湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的鑒證報告》（天健審[2022]3-416號），認為公司管理層編制的《湖北東田微科技股份有限公司以募集資金置換自籌資金預先支付發行費用的專項說明》符合深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》（深證上〔2022〕14號）及相關格式指引的規定，如實反映了公司以募集資金置換預先已支付發行費用的實際情況。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：

公司本次調整募投項目募集資金投資額事項、使用募集資金4,431,161.37元置換已預先支付發行費用的自籌資金事項已經公司***屆董事會第十二次會議、***屆監事會第十一次會議審議通過，獨立董事亦發表了同意意見，會計師出具了專項鑒證報告，履行了必要的法律程序，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年12月修訂）》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規范性文件的規定。

公司本次調整募投項目募集資金投資額事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，保薦機構對公司本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額事項無異議。

公司本次使用募集資金置換自籌資金預先支付發行費用事項，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行，且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合相關規定。保薦機構對公司使用募集資金置換自籌資金預先支付發行費用事項無異議。

司調整募投項目募集資金擬投入金額以及使用募集資金置換已支付發行費用的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人：

袁輝?彭小勇

東方證券承銷保薦有限公司

2022年6月15日

東方證券承銷保薦有限公司

關于湖北東田微科技股份有限公司使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見

東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦機構”或“東方投行”）作為湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“東田微”或“公司”）***公開發行股票并在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等有關規定，對公司擬使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的事項進了審慎核查，具體核查情況和核查意見如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]680號）同意注冊，并經深圳證券交易所同意，公司***公開發行人民幣普通股（A股）2,000萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價格為人民幣22.92元。本次發行募集資金總額為人民幣45,840.00萬元，扣除發行相關的費用后，募集資金凈額為人民幣40,349.02萬元。上述募集資金到位情況已經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗確認并出具了天健驗字[2022]3-38號《驗資報告》。

上述募集資金全部存放于公司募集資金專戶管理，公司、子公司與專戶銀行、保薦機構簽訂了募集資金三方監管協議，對募集資金的存放和使用進行專戶管理，并按照相關法律、法規和規范性文件的要求使用募集資金并及時履行信息披露義務。

二、募集資金投資項目擬投入募集資金金額的調整原因及調整情況

根據《湖北東田微科技股份有限公司***公開發行股票并在創業板上市招股說明書》及《關于調整部分募投項目募集資金投入金額的公告》，公司***公開發行股票募集資金的投資項目及使用計劃如下：

單位：萬元

■

三、使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的具體情況

由于募集資金投資項目的建設需要一定的周期，根據募集資金投資項目的實際建設進度，募集資金在短期內會出現部分閑置的情況，為提高資金使用效率，合理利用部分閑置募集資金，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常生產經營及確保募集資金安全的情況下，公司擬進一步合理利用閑置募集資金進行現金管理，增加公司的收益和股東回報。

（一）投資目的

為提高資金使用效益，合理利用資金，公司及全資子公司在不影響募投項目投資計劃和公司正常經營的情況下，公司擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，以更好的實現公司現金的保值增值，增加公司股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣40,000.00萬元部分暫時閑置募集資金進行現金管理。在上述額度內，資金自董事會審議通過之日起12個月內滾動使用。閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。

（三）投資品種

閑置募集資金現金管理產品品種：擬購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過12個月的產品。

上述現金管理產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，不用于以證券投資為目的的投資行為。

上述相關產品品種不涉及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》中規定的證券投資與衍生品交易等高風險投資。

（四）實施方式

上述事項經董事會審議通過后，授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜。該授權自公司董事會審議通過之日起12?個月內有效。

（五）信息披露

公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定，做好相關信息披露工作。

（六）關聯關系說明

公司擬向不存在關聯關系的金融機構投資產品，本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理不會構成關聯交易。

四、投資風險及風險控制措施

（一）投資風險分析

1、雖然投資產品均經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場波動的影響。

2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預期。

3、相關工作人員的操作和監控風險。

（二）針對投資風險擬采取的措施

1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，使用募集資金投資由商業銀行等金融機構發行的安全性高、流動性好的現金管理類產品。

2、公司將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

4、公司將根據深圳證券交易所的有關規定，及時履行信息披露義務。

五、本次現金管理對公司日常經營的影響

公司本次使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理，是在確保公司募投項目所需資金以及募集資金本金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，不存在變相改變募集資金用途的情況，且能夠有效提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，能進一步提升公司業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。

六、公司履行的內部審議程序以及專項意見

（一）董事會審議情況

公司***屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，現金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。同意授權董事長在上述額度和期限范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件，公司財務部門具體辦理相關事宜。

（二）監事會審議情況

公司***屆監事會第十一次會議審議通過了《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，監事會認為：在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響公司正常運營及確保資金安全的前提下，同意公司使用額度不超過40,000.00萬元人民幣（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，有利于提高閑置資金的使用效率，能夠獲得一定的投資收益，符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》《公司章程》等相關規定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，現金管理有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。

（三）獨立董事意見

在確保募集資金項目建設和公司正常經營前提下，公司結合募投項目實施進度，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進行現金管理的決策程序，符合《上市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目推進和公司正常運營。

獨立董事一致同意公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項。

七、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理事項已經公司董事會和監事會審議通過，獨立董事發表了明確同意的意見，履行了必要的審議程序，上述事項符合相關法律、法規的規定。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理有利于提高募集資金使用效益、增加股東回報，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進行。

綜上，保薦機構對公司本次擬使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的事項無異議。

保薦代表人：

袁輝?彭小勇

東方證券承銷保薦有限公司

2022年6月15日

湖北東田微科技股份有限公司

獨立董事關于***屆董事會第十二次會議相關議案的獨立意見

根據《湖北東田微科技股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等有關規定，我們作為湖北東田微科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在詳細閱讀并充分了解關于***屆董事會第十二次會議相關議案的材料之后，基于獨立、客觀、公正的判斷立場，現發表獨立意見如下:

一、《關于調整部分募投項目募集資金擬投入金額的議案》

本次調整系公司基于募集資金凈額低于募投項目投資總額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策。調整事項履行了必要的程序，符合有關法律、法規、規范性文件和監管機構的相關要求。本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，本次調整有利于提高公司資金使用效率，優化資源配置，符合公司未來發展的戰略要求，符合公司的長遠利益和全體股東的利益。

因此，我們同意公司本次調整部分募投項目擬投入募集資金金額事項。

二、《關于使用募集資金置換已支付發行費用的議案》

公司使用募集資金置換已支付發行費用的行為，符合公司發展的需要，未與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益、特別是中小股東利益的情形，同時置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》的有關規定。

因此，我們同意公司使用募集資金人民幣4,431,161.37元置換以自籌資金預先支付的發行費用。

三、《關于公司使用閑置募集資金進行現金管理的議案》

在確保募集資金項目建設和公司正常經營前提下，公司結合募投項目實施進度，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有助于提高公司資金使用效率及收益。公司本次進行現金管理的決策程序，符合《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金投資項目推進和公司正常運營。

因此，我們同意公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理事項。

獨立董事（簽名）：

黃億紅?

潘岷溟????

2022年6月15日

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