證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-023

天津久日新材料股份有限公司

第四屆監事會

第十八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆監事會第十八次會議（以下簡稱本次會議）于2022年6月10日以通訊的方式召開，本次會議通知已于2022年6月4日以專人送出等方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人，由監事會主席陳波先生召集并主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等有關法律、法規、規范性文件的規定，程序合法。

二、監事會會議審議情況

經與會監事認真討論，審議并通過如下事項：

（一）審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》

經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在損害公司及股東權益的情形。公司監事會同意使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》（公告編號：2022-024）。

（二）審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》

經與會監事審議，公司監事會認為：在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。公司監事會同意公司及公司下屬公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產品（權益憑證、結構性存款、協定存款等）。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-025）。

（三）審議通過《關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的議案》

經與會監事審議，公司監事會同意公司及全資子公司天津久源新材料技術有限公司（以下簡稱久源技術）繼續開展金融衍生品套期保值業務，實現以規避風險為目的的資產保值，降低匯率波動對公司的影響。公司及全資子公司久源技術擬繼續開展的金融衍生品套期保值業務包括外幣遠期結售匯、外匯期權、利率互換等業務，主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的公告》（公告編號：2022-026）。

（四）審議通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》

經與會監事審議，同意公司為控股孫公司湖南弘潤化工科技有限公司在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責任保證擔保，共計提供擔保金額人民幣6,000.00萬元，擔保期限自擔保實際發生之日起12個月。前述擔保弘潤化工其他少數股東未按比例提供擔保。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于為控股孫公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-027）。

（五）審議通過《關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案》

經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發展規劃，遵循了市場、公允、合理的原則，公司對關聯交易的表決程序合法，關聯董事回避了表決，獨立董事對關聯交易發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意此次放棄優先購買權暨關聯交易事宜。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于放棄優先購買權暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-028）。

（六）審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》

經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。公司監事會同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》（公告編號：2022-029）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

監事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-024

天津久日新材料股份有限公司

關于使用部分閑置募集資金

暫時補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）本次擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1887號），同意公司***公開發行股票的注冊申請，公司向社會公開發行人民幣普通股2,780.68萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬元，扣除發行費用14,486.45萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬元。前述募集資金到位情況經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2019]000423號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-014）。

三、本次借用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的計劃

為了提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，根據募集資金投資項目的資金使用計劃及項目的建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度的前提下，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規定，公司擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，公司將隨時根據募集資金投資項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金僅用于與主營業務相關的生產經營使用，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不會變相改變募集資金用途，不會影響募集資金投資計劃的正常進行。

四、本次以部分閑置募集資金暫時補充流動資金計劃的相關審議程序

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十八次會議，分別審議并通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金使用的情況下，使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限為自公司董事會審議通過之日起不超過12個月。獨立董事對上述事項發表了同意意見。

公司履行的審批程序符合相關法律法規規定，符合監管部門的相關監管要求。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，我們認為：公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金符合公司發展需要，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本。公司使用部分閑置募集資金用于暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，我們同意《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

（二）監事會意見

經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次擬使用***高額度不超過人民幣30,000.00萬元（含30,000.00萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不會影響募集資金投資項目的正常進行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會直接或者間接安排用于新股配售、申購，或者用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易，不存在損害公司及股東權益的情形。公司監事會同意使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，滿足公司業務發展需求，不會影響公司募集資金投資項目的正常開展，不存在變相改變募集資金投向的情形。本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議批準，獨立董事亦發表明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及公司制度的規定，保薦機構對公司本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-025

天津久日新材料股份有限公司

關于使用部分暫時閑置

自有資金進行現金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●現金管理受托方：信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構。

●本次現金管理金額：公司及公司下屬公司在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進行現金管理。

●現金管理產品類型：安全性高、流動性好的保本型產品（權益憑證、結構性存款、協定存款等）。

●履行的審議程序：2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；于同日召開的公司第四屆監事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

一、本次現金管理概況

（一）現金管理目的

為提高資金使用效率，公司及公司下屬公司擬使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理，從而增加收益。

（二）資金來源

公司及公司下屬公司部分暫時閑置自有資金。

（三）現金管理產品的基本情況

為提高資金使用效率，增加公司收益，公司及公司下屬公司擬在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產品（權益憑證、結構性存款、協定存款等）。前述額度自公司董事會審議通過之日起的12個月內有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。同時，公司董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，具體事項操作由公司財務中心負責組織實施。

（四）公司對現金管理相關風險的內部控制

1．公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化進行現金管理，嚴格篩選合作對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構所發行的保本型投資產品，控制投資風險。

2．公司董事會授權公司董事長行使該項決策權及簽署相關合同、協議等文件，具體事項由公司財務中心負責組織實施，及時分析和跟蹤金融機構現金管理產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制投資風險。

3．公司審計部負責審查現金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財務中心及時進行賬務處理、并對賬務處理情況進行核實。在每個季度末對所有金融機構現金管理產品投資項目進行***檢查，并根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益，并向審計委員會報告。

二、現金管理受托方的情況

公司現金管理受托方擬為信譽好、規模大、有能力保障資金安全、經營效益好、資金運作能力強的金融機構。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不會存在產權、業務、資產、債權債務、人員等關聯關系。

三、對公司的影響

公司及公司下屬公司使用部分暫時閑置自有資金購買安全性高、流動性好的保本型產品（權益憑證、結構性存款、協定存款等），將會在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下實施，不會影響日常資金正常周轉需要，不會影響主營業務的正常開展。公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

四、風險提示

擬購買的安全性高、流動性好的保本型產品（權益憑證、結構性存款、協定存款等）雖屬低風險產品，但金融市場會受宏觀經濟影響，不排除該項投資受到市場風險、政策風險、流動性風險、不可抗力風險等風險因素從而影響預期收益。

五、決策程序的履行及監事會、獨立董事意見

（一）審議程序

公司于2022年6月10日召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》；并于同日召開第四屆監事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

（二）監事會意見

公司監事會認為：在不影響正常經營，保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。公司監事會同意公司及公司下屬公司使用暫時閑置自有資金不超過人民幣20,000.00萬元（含20,000.00萬元）進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好的保本型產品（權益憑證、結構性存款、協定存款等）。

（三）獨立董事意見

公司獨立董事認為：在保證正常運營和資金安全的情況下，公司及公司下屬公司對部分暫時閑置自有資金進行現金管理，能獲得一定的收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東謀取較好的投資回報。

因此，我們同意《關于使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-028

天津久日新材料股份有限公司

關于放棄優先購買權

暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●交易簡要內容：天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于近日收到公司參股公司天津普蘭納米科技有限公司（以下簡稱普蘭納米）及其股東深圳市大一創業投資基金合伙企業（有限合伙）（以下簡稱大一創投）出具的《股權轉讓通知書》，大一創投擬向解敏雨先生轉讓其持有的普蘭納米0.11%股權（對應1.119813萬元出資額），交易對價為人民幣50.00萬元。綜合考慮公司資金計劃安排及整體發展規劃，公司擬放棄上述股權的優先購買權。解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔任普蘭納米董事，解敏雨先生、普蘭納米為公司關聯方，公司本次放棄優先購買權構成關聯交易。

●本次放棄優先購買權未構成重大資產重組。

●本次放棄優先購買權實施不存在重大法律障礙。

一、關聯交易概述

公司于近日收到公司參股公司普蘭納米及其股東大一創投出具的《股權轉讓通知書》，大一創投擬向解敏雨先生轉讓其持有的普蘭納米0.11%股權（對應1.119813萬元出資額），交易對價為人民幣50.00萬元。綜合考慮公司資金計劃安排及整體發展規劃，公司擬放棄上述股權的優先購買權。本次股權轉讓后公司持有普蘭納米的股權比例不變。

本次放棄優先購買權不構成重大資產重組。

解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔任普蘭納米董事，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等的相關規定，解敏雨先生、普蘭納米為公司關聯方，公司本次放棄優先購買權構成關聯交易。

至本次關聯交易為止，過去12個月內公司與同一關聯人或與不同關聯人之間交易標的類別相關的關聯交易金額未達到人民幣3,000.00萬元以上，且未超過公司***近一期經審計總資產或市值1.00%以上。

二、關聯人基本情況

（一）關聯關系說明

解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時擔任普蘭納米董事，根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》等的相關規定，解敏雨先生、普蘭納米為公司關聯方。

（二）關聯人情況說明

1.解敏雨

解敏雨，男，1963年10月出生，中國國籍，無境外***居留權，南開大學有機化學專業碩士研究生學歷。歷任石家莊利達化學品有限公司總經理；2000年至今就職于公司，現任公司董事、總裁。

是否為失信被執行人：否

2.普蘭納米

普蘭納米情況請見本公告“三、關聯交易標的基本情況之（二）普蘭納米的基本情況”。

上述關聯方中解敏雨先生為公司董事、總裁，截至本公告披露日，持有公司5.73%股份。除前述關系外，上述關聯方與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

三、關聯交易標的基本情況

（一）交易標的的名稱和類別

本次放棄優先購買權標的為公司放棄普蘭納米本次股權轉讓優先購買權所對應的股權。

（二）普蘭納米的基本情況

企業名稱：天津普蘭納米科技有限公司

類型：有限責任公司

法定代表人：崔維國

實際控制人：陳永勝

注冊資本：1041.425625萬人民幣

成立日期：2009年6月22日

住所：天津市津南區北閘口鎮國家自主創新示范區高營路8號A區518-116

主要辦公地點：天津市津南區北閘口示范鎮高營路8號A區2001-2016

經營范圍：新型材料技術開發、咨詢、服務；碳納米材料制造、銷售；電容器、電池及其配套設備制造、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

是否為失信被執行人：否

股權轉讓前的股權結構如下：

股權轉讓后的股權結構如下：

注：

1.天津海河博弘新材料股權投資基金合伙企業（有限合伙）前輪參與普蘭納米增資所認購的普蘭納米2.11%股權（對應22.396250萬元出資額），截至本公告披露日，普蘭納米尚未完成相應的工商變更。

2.本次同時進行的股權變更還包括陳旺橋將其持有的普蘭納米5.32%的股權（對應56.63000萬元出資額）轉讓給天津潽蘭晟宇管理咨詢中心（有限合伙）。天津潽蘭晟宇管理咨詢中心（有限合伙）為普蘭納米用于員工期權激勵計劃的員工持股平臺，根據公司入股普蘭納米時簽署的相關協議約定，該次為實施員工期權激勵計劃之目的而轉讓股權不適用優先購買權。

有優先購買權的其他股東是否放棄優先購買權：是。

權屬狀況說明：普蘭納米產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。

普蘭納米與公司之間不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其他關系。

普蘭納米***近一年又一期的主要財務數據：

注：普蘭納米***近一年的主要財務數據經天津市希地有限責任會計師事務所審計，普蘭納米***近一期的主要財務數據未經審計。

四、關聯交易的定價情況

普蘭納米本次股權轉讓定價參考其前輪融資價格，同時根據普蘭納米實際運營情況，以及基于對其未來成長性的認可，遵循市場原則，經交易雙方充分溝通、協商一致確定，具有合理性。

五、關聯交易的必要性以及對上市公司的影響

公司本次放棄普蘭納米的優先購買權綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發展規劃，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次交易完成后，普蘭納米仍為公司參股公司，未導致公司合并報表范圍變更，不會對公司的財務狀況、經營成果、主營業務及持續經營能力造成重大不利影響。

六、關聯交易的審議程序

（一）表決情況

2022年6月10日，公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案》，表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，關聯董事解敏雨先生回避表決；其中獨立董事表決情況：3票同意、0票反對、0票棄權。同日，公司第四屆監事會第十八次會議審議通過了《關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案》，表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的規定，該事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

（二）獨立董事事前認可意見

經核查，我們認為：公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發展規劃，在平等、協商的基礎上進行的，符合相關法律法規和《公司章程》等的規定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項，并將該議案提交公司董事會審議。

（三）獨立董事獨立意見

經核查，我們認為：公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發展規劃，按照公平、公正原則開展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會審議該事項時，關聯董事已回避表決，董事會審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規以及《公司章程》的有關規定。

因此，我們同意《關于放棄優先購買權暨關聯交易的議案》。

（四）監事會意見

經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項是綜合考慮了公司資金計劃安排及整體發展規劃，遵循了市場、公允、合理的原則，公司對關聯交易的表決程序合法，關聯董事回避了表決，獨立董事對關聯交易發表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監事會同意此次放棄優先購買權暨關聯交易事宜。

七、中介機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了事前認可意見和獨立意見，審議、決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》等有關制度的規定，未發現損害公司及中小股東利益的情形。保薦機構對公司本次放棄優先購買權暨關聯交易事項無異議。

八、上網公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見》

（二）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》

（三）《招商證券股份有限公司關于天津久日新材料股份有限公司放棄優先購買權暨關聯交易的核查意見》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-030

天津久日新材料股份有限公司

關于公司網址變更的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）根據經營發展需要，于近期啟用了新的公司網址，具體變更情況如下：

變更前：www.jiuri.cc

變更后：www.jiuri.com.cn

除上述網址變動外，公司電話等其他聯系方式均保持不變，敬請廣大投資者留意。若由此給您帶來不便，敬請諒解。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-031

天津久日新材料股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2022年6月10日

（二）股東大會召開的地點：天津市華苑新技術產業園區工華道1號智慧山C座貳門五層會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等

本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事會召集，董事長趙國鋒先生主持，本次會議的召集、召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定。

（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任監事3人，出席3人；

3.公司副總裁、董事會秘書郝蕾先生出席了本次會議；

4.公司其他高管列席了本次會議。

注：受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，部分董事、監事、高管通過視頻會議的方式參加本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：《關于公司2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2.議案名稱：《關于公司2021年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

3.議案名稱：《關于公司2021年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

4.議案名稱：《關于公司2021年年度報告及摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

5.議案名稱：《關于公司2021年度利潤分配方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

6.議案名稱：《關于聘任2022年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7.議案名稱：《關于確認公司2021年度董事薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

8.議案名稱：《關于確認公司2021年度監事薪酬的議案》

審議結果：通過

表決情況：

9.議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

（三）關于議案表決的有關情況說明

1．本次股東大會會議議案9為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數三分之二以上通過；

2.本次股東大會會議審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上通過；

3.本次股東大會會議議案5、6、7對中小投資者進行了單獨計票；

4.議案7因涉及全部董事，持有公司股份的董事在議案7均回避表決；議案8因涉及全部監事，持有公司股份的監事在議案8均回避表決。

三、律師見證情況

1.本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：李大鵬、付一洋

2.律師見證結論意見

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》及《公司章程》的有關規定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結果符合法律、法規和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-026

天津久日新材料股份有限公司

關于繼續開展金融衍生品

套期保值業務的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年6月17日召開了公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于開展金融衍生品套期保值業務的議案》，同意公司及全資子公司天津久源新材料技術有限公司（以下簡稱久源技術）開展金融衍生品套期保值業務，實現以規避風險為目的的資產保值，降低匯率波動對公司的影響。公司及全資子公司久源技術擬開展的金融衍生品套期保值業務包括外幣遠期結售匯、外匯期權等業務，主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。具體內容詳見公司于2021年6月19日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關于開展金融衍生品套期保值業務的公告》（公告編號：2021-031）。

鑒于上述授權期限即將到期，公司于2022年6月10日召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的議案》；于同日召開第四屆監事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的議案》，同意公司及全資子公司久源技術繼續開展金融衍生品套期保值業務，實現以規避風險為目的的資產保值，降低匯率波動對公司的影響。公司及全資子公司久源技術擬繼續開展的金融衍生品套期保值業務包括外幣遠期結售匯、外匯期權、利率互換等業務，主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。同時，為提高工作效率，保證后續工作的順利開展，授權公司董事長在余額不超過5,000萬美元（含5,000.00萬美元）額度范圍內行使金融衍生品套期保值業務的審批權限并簽署相關文件，在額度范圍內資金可滾動使用，由公司財務中心負責具體實施相關事宜。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審批。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。

一、繼續開展金融衍生品套期保值業務的必要性

由于公司業務有一半以上來自國際市場，公司的出口業務占公司業務比例較大，主要采用美元等外幣進行結算，外幣匯率波動對公司經營成果的影響日益加大。為減少匯率波動帶來的風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，公司及全資子公司久源技術擬繼續開展金融衍生品套期保值業務，實現以規避風險為目的的資產保值，降低匯率波動對公司的影響。

二、擬繼續開展的金融衍生品套期保值業務的情況

（一）業務品種

結合資金管理要求和日常經營需要，公司及全資子公司久源技術擬繼續開展的金融衍生品套期保值業務包括外幣遠期結售匯、外匯期權、利率互換等業務。

（二）業務規模、業務期限及投入資金來源

公司及全資子公司久源技術擬繼續開展的金融衍生品套期保值業務主要外幣幣種為美元，資金來源為公司自有資金，預計不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）。有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。

三、繼續開展金融衍生品套期保值業務的風險分析

1．價格波動風險：可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動而造成金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風險；

2．內部控制風險：金融衍生品套期保值業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內部控制機制不完善而造成風險；

3．流動性風險：因市場流動性不足而無法完成交易的風險；

4．履約風險：繼續開展金融衍生品套期保值業務存在合約到期無法履約造成違約而帶來的風險；

5．法律風險：因相關法律發生變化或交易對手違反相關法律制度可能造成合約無法正常執行而給公司帶來損失。

四、公司擬采取的風險控制措施

1．公司已制定《金融衍生品套期保值業務管理制度》，能有效規范金融衍生品投資行為，控制金融衍生品投資風險；

2．選擇流動性強、風險可控的金融衍生品繼續開展套期保值等業務；

3．金融衍生品套期保值業務以獲取無風險收益、提高股東回報為原則，***大程度規避匯率波動帶來的風險，并結合市場情況，適時調整操作及風控策略；

4．慎重選擇從事金融衍生品套期保值業務的交易對手；

5．設專人對持有的金融衍生品套期保值業務合約持續監控，在市場劇烈波動或風險增大情況下，或導致發生重大浮盈浮虧時及時報告公司決策層，并積極應對；

6．公司只與經國家外匯管理局和中國人民銀行批準具有金融衍生品套期保值業務經營資格的金融機構進行交易，規避可能產生的法律風險。

五、業務授權

為提高工作效率，保證后續工作的順利開展，公司董事會授權公司董事長在余額不超過5,000.00萬美元（含5,000.00萬美元）額度范圍內行使金融衍生品套期保值業務的審批權限并簽署相關文件，在額度范圍內資金可滾動使用，由公司財務中心負責具體實施相關事宜。

六、審議程序

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的議案》；并于同日召開第四屆監事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的議案》。

七、獨立董事意見

經核查，我們認為：公司及全資子公司天津久源新材料技術有限公司繼續開展金融衍生品套期保值業務將有利于實現以規避風險為目的的資產保值，降低匯率波動對公司的影響，不存在損害公司及投資者利益的情況。

因此，我們同意《關于繼續開展金融衍生品套期保值業務的議案》。

八、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：

公司及全資子公司天津久源新材料技術有限公司繼續開展金融衍生品套期保值業務有利于公司降低匯率波動帶來的風險，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用，實現以規避風險為目的的資產保值，已經履行了必要的審批程序，審批程序符合相關法律、法規及久日新材《公司章程》的規定。基于上述核查，保薦機構對公司及全資子公司久源技術繼續開展金融衍生品套期保值業務無異議。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-027

天津久日新材料股份有限公司

關于為控股孫公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

●被擔保人名稱及是否為上市公司關聯方：被擔保人為湖南弘潤化工科技有限公司（以下簡稱弘潤化工），為天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）控股孫公司。

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司擬為控股孫公司弘潤化工在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責任保證擔保，共計提供擔保金額人民幣6,000.00萬元，擔保期限自擔保實際發生之日起12個月。截至本公告披露日，公司已實際為弘潤化工提供的擔保余額為0.00元。

●本次擔保是否有反擔保：否。

●本次擔保無需提交公司股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）擔保基本情況

為滿足公司控股孫公司弘潤化工日常經營和業務發展資金需要，保證其業務順利開展，公司擬為弘潤化工在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責任保證擔保，共計提供擔保金額人民幣6,000.00萬元，擔保期限自擔保實際發生之日起12個月。

（二）本次擔保事項履行的內部決策程序及尚需履行的程序

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》；并于同日召開第四屆監事會第十八次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。本次擔保事項無需股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保人基本情況

公司名稱：湖南弘潤化工科技有限公司

成立日期：2012年8月31日

法定代表人：沈馬林

注冊資本：15,750.000000萬人民幣

住所：湖南省岳陽市云溪區云溪工業園長煉分園

經營范圍：化工產品（不含危險化學品）的研發，化工產品（危險化學品按《危險化學品登記證》核準的范圍經營，以上品種不得自行運輸和儲存，有效期至2024年5月28日）的生產和銷售，從事貨物與技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

與上市公司之間的關系：為上市公司控股孫公司

股權結構：

是否存在影響被擔保人償債能力的重大或有事項：不存在

是否為失信被執行人：否

（二）被擔保人***近一年又一期的主要財務指標

注：上述2021年度的主要財務數據經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2022年***季度的主要財務數據未經審計。

三、擔保協議的主要內容

本次事項目前尚未簽訂相關融資及擔保協議，上述計劃融資及擔保額度僅為擬申請的融資額度和擬提供的擔保額度，具體融資及擔保金額尚需相關銀行審核同意，以實際簽署的合同為準。

本次擔保事項中弘潤化工其他少數股東因自身資產有限及無明顯必要性未按比例提供擔保，被擔保人未提供反擔保措施。

四、擔保的原因及必要性

公司擬為控股孫公司弘潤化工在向中國光大銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣5,000.00萬元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽分行申請人民幣1,000.00萬元綜合授信額度時提供***高額連帶責任保證擔保，共計提供擔保金額人民幣6,000.00萬元，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業務板塊日常經營資金需求。公司對被擔保對象弘潤化工擁有充分的控制權，弘潤化工生產經營穩定，無逾期擔保事項，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次擔保由公司為控股孫公司弘潤化工提供超出持股比例擔保，弘潤化工其他少數股東受限于自身資產有限，為本次事項提供同比例擔保存在一定困難，且基于業務實際操作的便利性及其他少數股東無明顯提供擔保的必要性，本次事項弘潤化工其他少數股東未按比例提供擔保。

五、董事會意見

2022年6月10日，公司召開第四屆董事會第二十一次會議，與會董事一致同意《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。

公司獨立董事認為：公司為控股孫公司湖南弘潤化工科技有限公司（以下簡稱弘潤化工）提供擔保是為了滿足弘潤化工日常經營和業務發展資金需要，保證其業務順利開展，有利于弘潤化工的長遠發展，風險可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該事項決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

因此，我們同意《關于為控股孫公司提供擔保的議案》。

六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

截至本公告披露日，公司及公司全部合并報表范圍內公司不存在為第三方提供擔保的事項，無逾期擔保和涉及訴訟的擔保的情況。公司***近12個月為全部合并報表范圍內公司提供的擔保總額為100,000.00萬元（含本次新增為公司控股孫公司弘潤化工提供的6,000.00萬元擔保），占公司***近一期經審計凈資產、總資產的比例分別為36.58%、25.89%。

七、上網公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》

（二）《招商證券股份有限公司關于天津久日新材料股份有限公司為控股孫公司提供擔保的核查意見》

（三）被擔保人***近一期的財務報表

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡稱：久日新材 公告編號：2022-029

天津久日新材料股份有限公司

關于部分募集資金

投資項目延期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡稱公司）于2022年6月10日分別召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第十八次會議，審議通過《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司對募集資金投資項目“光固化技術研究中心改建項目”達到預定可使用狀態日期進行變更。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，保薦機構招商證券股份有限公司對該事項出具了明確的核查意見，該事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于同意天津久日新材料股份有限公司***公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1887號），同意公司***公開發行股票的注冊申請，公司向社會公開發行人民幣普通股2,780.68萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發行價為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬元，扣除發行費用14,486.45萬元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬元。前述募集資金到位情況經大華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發行人民幣普通股（A股）2,780.68萬股后實收股本的驗資報告》（大華驗字[2019]000423號）。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽署了募集資金專戶存儲三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項目及募集資金使用情況詳見公司于2022年4月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公告編號：2022-014）。

三、本次募集資金投資項目延期的具體情況

（一）本次募集資金投資項目延期情況

公司結合募集資金投資項目“光固化技術研究中心改建項目”的實際進展情況，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，擬對該募集資金投資項目達到預定可使用狀態日期進行調整。具體情況如下：

（二）募集資金投資項目延期的原因

隨著國際和產業形勢發生變化，公司戰略隨之進行了調整，確立了以“光固化產業為核心、半導體產業為重點”的產業發展方向。隨著公司發展方向和戰略的變化，研究中心規模和研發方向也隨之進行調整，隨著研究中心研發方向增加，原研究中心項目設計及功能已無法滿足研究中心研究和未來發展需要。經多次溝通，原計劃用地僅可進行改建，無法重建或擴建，經公司慎重考慮，從立足研究中心長遠規劃及未來發展出發，決定不再在原計劃用地上進行改建。近期，公司擬新建（或購置）總部辦公大樓，目前正在考察階段，公司擬在新建（或購置）總部辦公大樓時，將研究中心一起進行規劃、設計，規劃新建一座能夠滿足公司未來發展需要的大型研究中心，可同時滿足公司新型光引發劑、單體樹脂開發、光固化應用技術、工藝研發和優化、光刻膠及其中間體開發、電子化學材料等多方向項目開發需要。選址和評估過程因需多方咨詢政策以及受疫情影響的原因，進度不及預期，截至本公告披露日，暫未確定總部及研發大樓新址。

公司在此期間，已通過增加現有研發中心實驗室面積及建設新實驗室、采購新設備等方式推進著研發工作的開展，同時，公司全資子公司天津久日半導體材料有限公司先期進行相關研究開發，并新增2,400平方米辦公和研發及中試空間，待研究中心建成后將半導體相關的研發項目遷入其中。此外，公司還通過與南開大學等高校進行合作來推動新項目的研發進展。

1.在新的研究中心方案確認之前，公司在現研發中心實驗室旁新增租賃了544平方米，用于實驗室擴設，已建成并投入使用一年。

2.為了確保公司研發工作進度，公司還加強了和多所高校的合作，建立的“南開大學-久日新材聯合研究院”助力推動公司研發項目進度。

公司基于審慎性原則，結合當前部分募集資金投資項目的實際進展及資金使用情況，現擬將項目達到預定可使用狀態日期延期至2023年12月。

四、本次募集資金投資項目延期對公司的影響

本次部分募集資金投資項目延期是公司根據募集資金投資項目實施情況和所面臨的外部環境做出的審慎決定，不涉及實施主體、實施方式、募集資金投資用途及投資規模的變更，僅對募集資金投資項目“光固化技術研究中心改建項目”達到預定可使用狀態日期進行調整，不會對公司目前的生產經營產生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司的整體發展規劃及股東的長遠利益。公司將加強對募集資金投資項目進度的監督，使項目按計劃進行，以提高募集資金的使用效益。由于項目在后續過程中仍可能存在各種不可預見因素，敬請廣大投資者注意投資風險。

五、履行的審議程序

公司于2022年6月10日召開第四屆董事會第二十一次會議和第四屆監事會第十八次會議，分別審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司本次部分募集資金投資項目延期，該事項無需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，我們認為：公司本次部分募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不會對公司的正常經營產生影響。決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。

（二）監事會意見

經與會監事審議，公司監事會認為：公司本次部分募集資金投資項目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律法規及公司《募集資金管理制度》的規定。公司監事會同意本次部分募集資金投資項目延期的事項。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：本次部分募集資金投資項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規、規范性文件的要求。本次部分募集資金投資項目延期事項不會對公司的正常經營產生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機構對公司本次部分募集資金投資項目延期事項無異議。

七、上網公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》

（二）《招商證券股份有限公司關于天津久日新材料股份有限公司部分募集資金投資項目延期的核查意見》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會

2022年6月11日

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