證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-023

天津久日新材料股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)

第十八次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱本次會(huì)議）于2022年6月10日以通訊的方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知已于2022年6月4日以專人送出等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人，由監(jiān)事會(huì)主席陳波先生召集并主持。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審議并通過(guò)如下事項(xiàng)：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用***高額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2022-024）。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對(duì)部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。公司監(jiān)事會(huì)同意公司及公司下屬公司使用暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含20,000.00萬(wàn)元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2022-025）。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)同意公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱久源技術(shù)）繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開(kāi)展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率互換等業(yè)務(wù)，主要外幣幣種為美元，資金來(lái)源為公司自有資金，預(yù)計(jì)不超過(guò)5,000.00萬(wàn)美元（含5,000.00萬(wàn)美元）。有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2022-026）。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，同意公司為控股孫公司湖南弘潤(rùn)化工科技有限公司在向中國(guó)光大銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣5,000.00萬(wàn)元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣1,000.00萬(wàn)元綜合授信額度時(shí)提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計(jì)提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬(wàn)元，擔(dān)保期限自擔(dān)保實(shí)際發(fā)生之日起12個(gè)月。前述擔(dān)保弘潤(rùn)化工其他少數(shù)股東未按比例提供擔(dān)保。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2022-027）。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是綜合考慮了公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，遵循了市場(chǎng)、公允、合理的原則，公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意此次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-028）。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-024

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）本次擬使用***高額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號(hào)），同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,780.68萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,486.45萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬(wàn)元。前述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2019]000423號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-014）。

三、本次借用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

為了提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的前提下，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，公司擬使用***高額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月，公司將隨時(shí)根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況及時(shí)歸還至募集資金專用賬戶。

本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不會(huì)變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。

四、本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的相關(guān)審議程序

2022年6月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，分別審議并通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施及募集資金使用的情況下，使用***高額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

公司履行的審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)監(jiān)管要求。

五、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合公司發(fā)展需要，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。公司使用部分閑置募集資金用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，我們同意《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次擬使用***高額度不超過(guò)人民幣30,000.00萬(wàn)元（含30,000.00萬(wàn)元）的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金使用投向的情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。公司本次擬使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)直接或者間接安排用于新股配售、申購(gòu)，或者用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易，不存在損害公司及股東權(quán)益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，不會(huì)影響公司募集資金投資項(xiàng)目的正常開(kāi)展，不存在變相改變募集資金投向的情形。本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事亦發(fā)表明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司制度的規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)異議。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-025

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置

自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●現(xiàn)金管理受托方：信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。

●本次現(xiàn)金管理金額：公司及公司下屬公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含20,000.00萬(wàn)元）進(jìn)行現(xiàn)金管理。

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。

●履行的審議程序：2022年6月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；于同日召開(kāi)的公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

一、本次現(xiàn)金管理概況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高資金使用效率，公司及公司下屬公司擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，從而增加收益。

（二）資金來(lái)源

公司及公司下屬公司部分暫時(shí)閑置自有資金。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

為提高資金使用效率，增加公司收益，公司及公司下屬公司擬在不影響正常經(jīng)營(yíng)，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含20,000.00萬(wàn)元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。前述額度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起的12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度和期限范圍內(nèi)，可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項(xiàng)操作由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（四）公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

1．公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行現(xiàn)金管理，嚴(yán)格篩選合作對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的保本型投資產(chǎn)品，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

2．公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使該項(xiàng)決策權(quán)及簽署相關(guān)合同、協(xié)議等文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，及時(shí)分析和跟蹤金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，必須及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3．公司審計(jì)部負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實(shí)際操作情況、資金使用情況及收益情況等，督促財(cái)務(wù)中心及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、并對(duì)賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實(shí)。在每個(gè)季度末對(duì)所有金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行***檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎性原則，合理的預(yù)計(jì)各項(xiàng)投資可能發(fā)生的收益，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告。

二、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司現(xiàn)金管理受托方擬為信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全、經(jīng)營(yíng)效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的金融機(jī)構(gòu)。受托方與公司、公司控股股東及其一致行動(dòng)人、實(shí)際控制人之間不會(huì)存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對(duì)公司的影響

公司及公司下屬公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等），將會(huì)在不影響正常經(jīng)營(yíng)，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下實(shí)施，不會(huì)影響日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。公司及公司下屬公司對(duì)部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

擬購(gòu)買(mǎi)的安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）雖屬低風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)會(huì)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)因素從而影響預(yù)期收益。

五、決策程序的履行及監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事意見(jiàn)

（一）審議程序

公司于2022年6月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》；并于同日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營(yíng)，保證日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，公司及公司下屬公司對(duì)部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。公司監(jiān)事會(huì)同意公司及公司下屬公司使用暫時(shí)閑置自有資金不超過(guò)人民幣20,000.00萬(wàn)元（含20,000.00萬(wàn)元）進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品（權(quán)益憑證、結(jié)構(gòu)性存款、協(xié)定存款等）。

（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的情況下，公司及公司下屬公司對(duì)部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的收益，有利于進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。

因此，我們同意《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-028

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易簡(jiǎn)要內(nèi)容：天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于近日收到公司參股公司天津普蘭納米科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱普蘭納米）及其股東深圳市大一創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱大一創(chuàng)投）出具的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》，大一創(chuàng)投擬向解敏雨先生轉(zhuǎn)讓其持有的普蘭納米0.11%股權(quán)（對(duì)應(yīng)1.119813萬(wàn)元出資額），交易對(duì)價(jià)為人民幣50.00萬(wàn)元。綜合考慮公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，公司擬放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時(shí)擔(dān)任普蘭納米董事，解敏雨先生、普蘭納米為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

●本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

●本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)實(shí)施不存在重大法律障礙。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司于近日收到公司參股公司普蘭納米及其股東大一創(chuàng)投出具的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓通知書(shū)》，大一創(chuàng)投擬向解敏雨先生轉(zhuǎn)讓其持有的普蘭納米0.11%股權(quán)（對(duì)應(yīng)1.119813萬(wàn)元出資額），交易對(duì)價(jià)為人民幣50.00萬(wàn)元。綜合考慮公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，公司擬放棄上述股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后公司持有普蘭納米的股權(quán)比例不變。

本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時(shí)擔(dān)任普蘭納米董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，解敏雨先生、普蘭納米為公司關(guān)聯(lián)方，公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易金額未達(dá)到人民幣3,000.00萬(wàn)元以上，且未超過(guò)公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)或市值1.00%以上。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明

解敏雨先生為公司董事、總裁，解敏雨先生同時(shí)擔(dān)任普蘭納米董事，根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，解敏雨先生、普蘭納米為公司關(guān)聯(lián)方。

（二）關(guān)聯(lián)人情況說(shuō)明

1.解敏雨

解敏雨，男，1963年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)，南開(kāi)大學(xué)有機(jī)化學(xué)專業(yè)碩士研究生學(xué)歷。歷任石家莊利達(dá)化學(xué)品有限公司總經(jīng)理；2000年至今就職于公司，現(xiàn)任公司董事、總裁。

是否為失信被執(zhí)行人：否

2.普蘭納米

普蘭納米情況請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況之（二）普蘭納米的基本情況”。

上述關(guān)聯(lián)方中解敏雨先生為公司董事、總裁，截至本公告披露日，持有公司5.73%股份。除前述關(guān)系外，上述關(guān)聯(lián)方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的的名稱和類別

本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)標(biāo)的為公司放棄普蘭納米本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)所對(duì)應(yīng)的股權(quán)。

（二）普蘭納米的基本情況

企業(yè)名稱：天津普蘭納米科技有限公司

類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：崔維國(guó)

實(shí)際控制人：陳永勝

注冊(cè)資本：1041.425625萬(wàn)人民幣

成立日期：2009年6月22日

住所：天津市津南區(qū)北閘口鎮(zhèn)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)高營(yíng)路8號(hào)A區(qū)518-116

主要辦公地點(diǎn)：天津市津南區(qū)北閘口示范鎮(zhèn)高營(yíng)路8號(hào)A區(qū)2001-2016

經(jīng)營(yíng)范圍：新型材料技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)；碳納米材料制造、銷售；電容器、電池及其配套設(shè)備制造、銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

是否為失信被執(zhí)行人：否

股權(quán)轉(zhuǎn)讓前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

注：

1.天津海河博弘新材料股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）前輪參與普蘭納米增資所認(rèn)購(gòu)的普蘭納米2.11%股權(quán)（對(duì)應(yīng)22.396250萬(wàn)元出資額），截至本公告披露日，普蘭納米尚未完成相應(yīng)的工商變更。

2.本次同時(shí)進(jìn)行的股權(quán)變更還包括陳旺橋?qū)⑵涑钟械钠仗m納米5.32%的股權(quán)（對(duì)應(yīng)56.63000萬(wàn)元出資額）轉(zhuǎn)讓給天津潽蘭晟宇管理咨詢中心（有限合伙）。天津潽蘭晟宇管理咨詢中心（有限合伙）為普蘭納米用于員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的員工持股平臺(tái)，根據(jù)公司入股普蘭納米時(shí)簽署的相關(guān)協(xié)議約定，該次為實(shí)施員工期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃之目的而轉(zhuǎn)讓股權(quán)不適用優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的其他股東是否放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)：是。

權(quán)屬狀況說(shuō)明：普蘭納米產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

普蘭納米與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其他關(guān)系。

普蘭納米***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

注：普蘭納米***近一年的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天津市希地有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，普蘭納米***近一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)情況

普蘭納米本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價(jià)參考其前輪融資價(jià)格，同時(shí)根據(jù)普蘭納米實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，以及基于對(duì)其未來(lái)成長(zhǎng)性的認(rèn)可，遵循市場(chǎng)原則，經(jīng)交易雙方充分溝通、協(xié)商一致確定，具有合理性。

五、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對(duì)上市公司的影響

公司本次放棄普蘭納米的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)綜合考慮了公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。本次交易完成后，普蘭納米仍為公司參股公司，未導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、主營(yíng)業(yè)務(wù)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力造成重大不利影響。

六、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）表決情況

2022年6月10日，公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事解敏雨先生回避表決；其中獨(dú)立董事表決情況：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。同日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果：3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等的規(guī)定，該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是綜合考慮了公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，在平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并將該議案提交公司董事會(huì)審議。

（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是綜合考慮了公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，按照公平、公正原則開(kāi)展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會(huì)審議程序和表決程序符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

（四）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)是綜合考慮了公司資金計(jì)劃安排及整體發(fā)展規(guī)劃，遵循了市場(chǎng)、公允、合理的原則，公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)同意此次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

七、中介機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，審議、決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

八、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

（二）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

（三）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-030

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于公司網(wǎng)址變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，于近期啟用了新的公司網(wǎng)址，具體變更情況如下：

變更前：www.jiuri.cc

變更后：www.jiuri.com.cn

除上述網(wǎng)址變動(dòng)外，公司電話等其他聯(lián)系方式均保持不變，敬請(qǐng)廣大投資者留意。若由此給您帶來(lái)不便，敬請(qǐng)諒解。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-031

天津久日新材料股份有限公司

2021年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年6月10日

（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：天津市華苑新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)工華道1號(hào)智慧山C座貳門(mén)五層會(huì)議室

（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等

本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)趙國(guó)鋒先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3.公司副總裁、董事會(huì)秘書(shū)郝蕾先生出席了本次會(huì)議；

4.公司其他高管列席了本次會(huì)議。

注：受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，部分董事、監(jiān)事、高管通過(guò)視頻會(huì)議的方式參加本次會(huì)議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

2.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

3.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

4.議案名稱：《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

5.議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

6.議案名稱：《關(guān)于聘任2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

7.議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度董事薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

8.議案名稱：《關(guān)于確認(rèn)公司2021年度監(jiān)事薪酬的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

9.議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

1．本次股東大會(huì)會(huì)議議案9為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過(guò)；

2.本次股東大會(huì)會(huì)議審議的議案1、2、3、4、5、6、7、8屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)二分之一以上通過(guò)；

3.本次股東大會(huì)會(huì)議議案5、6、7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；

4.議案7因涉及全部董事，持有公司股份的董事在議案7均回避表決；議案8因涉及全部監(jiān)事，持有公司股份的監(jiān)事在議案8均回避表決。

三、律師見(jiàn)證情況

1.本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所

律師：李大鵬、付一洋

2.律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)

公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-026

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品

套期保值業(yè)務(wù)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2021年6月17日召開(kāi)了公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱久源技術(shù)）開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。公司及全資子公司久源技術(shù)擬開(kāi)展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)等業(yè)務(wù)，主要外幣幣種為美元，資金來(lái)源為公司自有資金，預(yù)計(jì)不超過(guò)5,000.00萬(wàn)美元（含5,000.00萬(wàn)美元）。有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月19日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司關(guān)于開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2021-031）。

鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司于2022年6月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》；于同日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及全資子公司久源技術(shù)繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開(kāi)展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率互換等業(yè)務(wù)，主要外幣幣種為美元，資金來(lái)源為公司自有資金，預(yù)計(jì)不超過(guò)5,000.00萬(wàn)美元（含5,000.00萬(wàn)美元）。有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。同時(shí)，為提高工作效率，保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展，授權(quán)公司董事長(zhǎng)在余額不超過(guò)5,000萬(wàn)美元（含5,000.00萬(wàn)美元）額度范圍內(nèi)行使金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限并簽署相關(guān)文件，在額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。該事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審批。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)本事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)。

一、繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的必要性

由于公司業(yè)務(wù)有一半以上來(lái)自國(guó)際市場(chǎng)，公司的出口業(yè)務(wù)占公司業(yè)務(wù)比例較大，主要采用美元等外幣進(jìn)行結(jié)算，外幣匯率波動(dòng)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果的影響日益加大。為減少匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響。

二、擬繼續(xù)開(kāi)展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的情況

（一）業(yè)務(wù)品種

結(jié)合資金管理要求和日常經(jīng)營(yíng)需要，公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開(kāi)展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)包括外幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯、外匯期權(quán)、利率互換等業(yè)務(wù)。

（二）業(yè)務(wù)規(guī)模、業(yè)務(wù)期限及投入資金來(lái)源

公司及全資子公司久源技術(shù)擬繼續(xù)開(kāi)展的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)主要外幣幣種為美元，資金來(lái)源為公司自有資金，預(yù)計(jì)不超過(guò)5,000.00萬(wàn)美元（含5,000.00萬(wàn)美元）。有效期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

三、繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

1．價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)：可能產(chǎn)生因標(biāo)的利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而造成金融衍生品價(jià)格變動(dòng)而造成虧損的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

2．內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)：金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能會(huì)由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善而造成風(fēng)險(xiǎn)；

3．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因市場(chǎng)流動(dòng)性不足而無(wú)法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)；

4．履約風(fēng)險(xiǎn)：繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)存在合約到期無(wú)法履約造成違約而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；

5．法律風(fēng)險(xiǎn)：因相關(guān)法律發(fā)生變化或交易對(duì)手違反相關(guān)法律制度可能造成合約無(wú)法正常執(zhí)行而給公司帶來(lái)?yè)p失。

四、公司擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1．公司已制定《金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)管理制度》，能有效規(guī)范金融衍生品投資行為，控制金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)；

2．選擇流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的金融衍生品繼續(xù)開(kāi)展套期保值等業(yè)務(wù)；

3．金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)以獲取無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益、提高股東回報(bào)為原則，***大程度規(guī)避匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并結(jié)合市場(chǎng)情況，適時(shí)調(diào)整操作及風(fēng)控策略；

4．慎重選擇從事金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的交易對(duì)手；

5．設(shè)專人對(duì)持有的金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)合約持續(xù)監(jiān)控，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)增大情況下，或?qū)е掳l(fā)生重大浮盈浮虧時(shí)及時(shí)報(bào)告公司決策層，并積極應(yīng)對(duì)；

6．公司只與經(jīng)國(guó)家外匯管理局和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)具有金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，規(guī)避可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)。

五、業(yè)務(wù)授權(quán)

為提高工作效率，保證后續(xù)工作的順利開(kāi)展，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)在余額不超過(guò)5,000.00萬(wàn)美元（含5,000.00萬(wàn)美元）額度范圍內(nèi)行使金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的審批權(quán)限并簽署相關(guān)文件，在額度范圍內(nèi)資金可滾動(dòng)使用，由公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。

六、審議程序

2022年6月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》；并于同日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

七、獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)將有利于實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，降低匯率波動(dòng)對(duì)公司的影響，不存在損害公司及投資者利益的情況。

因此，我們同意《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

八、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司及全資子公司天津久源新材料技術(shù)有限公司繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)有利于公司降低匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提高外匯資金使用效率，合理降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，實(shí)現(xiàn)以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為目的的資產(chǎn)保值，已經(jīng)履行了必要的審批程序，審批程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及久日新材《公司章程》的規(guī)定。基于上述核查，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司及全資子公司久源技術(shù)繼續(xù)開(kāi)展金融衍生品套期保值業(yè)務(wù)無(wú)異議。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-027

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)方：被擔(dān)保人為湖南弘潤(rùn)化工科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘潤(rùn)化工），為天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）控股孫公司。

●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：公司擬為控股孫公司弘潤(rùn)化工在向中國(guó)光大銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣5,000.00萬(wàn)元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣1,000.00萬(wàn)元綜合授信額度時(shí)提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計(jì)提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬(wàn)元，擔(dān)保期限自擔(dān)保實(shí)際發(fā)生之日起12個(gè)月。截至本公告披露日，公司已實(shí)際為弘潤(rùn)化工提供的擔(dān)保余額為0.00元。

●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

●本次擔(dān)保無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

為滿足公司控股孫公司弘潤(rùn)化工日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，公司擬為弘潤(rùn)化工在向中國(guó)光大銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣5,000.00萬(wàn)元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣1,000.00萬(wàn)元綜合授信額度時(shí)提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計(jì)提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬(wàn)元，擔(dān)保期限自擔(dān)保實(shí)際發(fā)生之日起12個(gè)月。

（二）本次擔(dān)保事項(xiàng)履行的內(nèi)部決策程序及尚需履行的程序

2022年6月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》；并于同日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》。本次擔(dān)保事項(xiàng)無(wú)需股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）被擔(dān)保人基本情況

公司名稱：湖南弘潤(rùn)化工科技有限公司

成立日期：2012年8月31日

法定代表人：沈馬林

注冊(cè)資本：15,750.000000萬(wàn)人民幣

住所：湖南省岳陽(yáng)市云溪區(qū)云溪工業(yè)園長(zhǎng)煉分園

經(jīng)營(yíng)范圍：化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的研發(fā)，化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品按《危險(xiǎn)化學(xué)品登記證》核準(zhǔn)的范圍經(jīng)營(yíng)，以上品種不得自行運(yùn)輸和儲(chǔ)存，有效期至2024年5月28日）的生產(chǎn)和銷售，從事貨物與技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

與上市公司之間的關(guān)系：為上市公司控股孫公司

股權(quán)結(jié)構(gòu)：

是否存在影響被擔(dān)保人償債能力的重大或有事項(xiàng)：不存在

是否為失信被執(zhí)行人：否

（二）被擔(dān)保人***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

注：上述2021年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年***季度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次事項(xiàng)目前尚未簽訂相關(guān)融資及擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃融資及擔(dān)保額度僅為擬申請(qǐng)的融資額度和擬提供的擔(dān)保額度，具體融資及擔(dān)保金額尚需相關(guān)銀行審核同意，以實(shí)際簽署的合同為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保事項(xiàng)中弘潤(rùn)化工其他少數(shù)股東因自身資產(chǎn)有限及無(wú)明顯必要性未按比例提供擔(dān)保，被擔(dān)保人未提供反擔(dān)保措施。

四、擔(dān)保的原因及必要性

公司擬為控股孫公司弘潤(rùn)化工在向中國(guó)光大銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣5,000.00萬(wàn)元綜合授信額度和在向交通銀行股份有限公司岳陽(yáng)分行申請(qǐng)人民幣1,000.00萬(wàn)元綜合授信額度時(shí)提供***高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，共計(jì)提供擔(dān)保金額人民幣6,000.00萬(wàn)元，有利于提高公司整體融資效率，滿足公司各業(yè)務(wù)板塊日常經(jīng)營(yíng)資金需求。公司對(duì)被擔(dān)保對(duì)象弘潤(rùn)化工擁有充分的控制權(quán)，弘潤(rùn)化工生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

本次擔(dān)保由公司為控股孫公司弘潤(rùn)化工提供超出持股比例擔(dān)保，弘潤(rùn)化工其他少數(shù)股東受限于自身資產(chǎn)有限，為本次事項(xiàng)提供同比例擔(dān)保存在一定困難，且基于業(yè)務(wù)實(shí)際操作的便利性及其他少數(shù)股東無(wú)明顯提供擔(dān)保的必要性，本次事項(xiàng)弘潤(rùn)化工其他少數(shù)股東未按比例提供擔(dān)保。

五、董事會(huì)意見(jiàn)

2022年6月10日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，與會(huì)董事一致同意《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司為控股孫公司湖南弘潤(rùn)化工科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱弘潤(rùn)化工）提供擔(dān)保是為了滿足弘潤(rùn)化工日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展資金需要，保證其業(yè)務(wù)順利開(kāi)展，有利于弘潤(rùn)化工的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司整體利益，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)決策程序符合《公司法》和《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

因此，我們同意《關(guān)于為控股孫公司提供擔(dān)保的議案》。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額

截至本公告披露日，公司及公司全部合并報(bào)表范圍內(nèi)公司不存在為第三方提供擔(dān)保的事項(xiàng)，無(wú)逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保的情況。公司***近12個(gè)月為全部合并報(bào)表范圍內(nèi)公司提供的擔(dān)保總額為100,000.00萬(wàn)元（含本次新增為公司控股孫公司弘潤(rùn)化工提供的6,000.00萬(wàn)元擔(dān)保），占公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的比例分別為36.58%、25.89%。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

（二）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司為控股孫公司提供擔(dān)保的核查意見(jiàn)》

（三）被擔(dān)保人***近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

證券代碼：688199 證券簡(jiǎn)稱：久日新材 公告編號(hào)：2022-029

天津久日新材料股份有限公司

關(guān)于部分募集資金

投資項(xiàng)目延期的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

天津久日新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于2022年6月10日分別召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“光固化技術(shù)研究中心改建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行變更。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)出具了明確的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、募集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意天津久日新材料股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]1887號(hào)），同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股2,780.68萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)為人民幣66.68元，共募集資金人民幣185,415.74萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用14,486.45萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣170,929.30萬(wàn)元。前述募集資金到位情況經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并出具了《天津久日新材料股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）2,780.68萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（大華驗(yàn)字[2019]000423號(hào)）。公司已對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2021年12月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用情況詳見(jiàn)公司于2022年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《天津久日新材料股份有限公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-014）。

三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

（一）本次募集資金投資項(xiàng)目延期情況

公司結(jié)合募集資金投資項(xiàng)目“光固化技術(shù)研究中心改建項(xiàng)目”的實(shí)際進(jìn)展情況，在募集資金投資用途及投資規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，擬對(duì)該募集資金投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整。具體情況如下：

（二）募集資金投資項(xiàng)目延期的原因

隨著國(guó)際和產(chǎn)業(yè)形勢(shì)發(fā)生變化，公司戰(zhàn)略隨之進(jìn)行了調(diào)整，確立了以“光固化產(chǎn)業(yè)為核心、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。隨著公司發(fā)展方向和戰(zhàn)略的變化，研究中心規(guī)模和研發(fā)方向也隨之進(jìn)行調(diào)整，隨著研究中心研發(fā)方向增加，原研究中心項(xiàng)目設(shè)計(jì)及功能已無(wú)法滿足研究中心研究和未來(lái)發(fā)展需要。經(jīng)多次溝通，原計(jì)劃用地僅可進(jìn)行改建，無(wú)法重建或擴(kuò)建，經(jīng)公司慎重考慮，從立足研究中心長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃及未來(lái)發(fā)展出發(fā)，決定不再在原計(jì)劃用地上進(jìn)行改建。近期，公司擬新建（或購(gòu)置）總部辦公大樓，目前正在考察階段，公司擬在新建（或購(gòu)置）總部辦公大樓時(shí)，將研究中心一起進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)，規(guī)劃新建一座能夠滿足公司未來(lái)發(fā)展需要的大型研究中心，可同時(shí)滿足公司新型光引發(fā)劑、單體樹(shù)脂開(kāi)發(fā)、光固化應(yīng)用技術(shù)、工藝研發(fā)和優(yōu)化、光刻膠及其中間體開(kāi)發(fā)、電子化學(xué)材料等多方向項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需要。選址和評(píng)估過(guò)程因需多方咨詢政策以及受疫情影響的原因，進(jìn)度不及預(yù)期，截至本公告披露日，暫未確定總部及研發(fā)大樓新址。

公司在此期間，已通過(guò)增加現(xiàn)有研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室面積及建設(shè)新實(shí)驗(yàn)室、采購(gòu)新設(shè)備等方式推進(jìn)著研發(fā)工作的開(kāi)展，同時(shí)，公司全資子公司天津久日半導(dǎo)體材料有限公司先期進(jìn)行相關(guān)研究開(kāi)發(fā)，并新增2,400平方米辦公和研發(fā)及中試空間，待研究中心建成后將半導(dǎo)體相關(guān)的研發(fā)項(xiàng)目遷入其中。此外，公司還通過(guò)與南開(kāi)大學(xué)等高校進(jìn)行合作來(lái)推動(dòng)新項(xiàng)目的研發(fā)進(jìn)展。

1.在新的研究中心方案確認(rèn)之前，公司在現(xiàn)研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室旁新增租賃了544平方米，用于實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)設(shè)，已建成并投入使用一年。

2.為了確保公司研發(fā)工作進(jìn)度，公司還加強(qiáng)了和多所高校的合作，建立的“南開(kāi)大學(xué)-久日新材聯(lián)合研究院”助力推動(dòng)公司研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度。

公司基于審慎性原則，結(jié)合當(dāng)前部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展及資金使用情況，現(xiàn)擬將項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2023年12月。

四、本次募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況和所面臨的外部環(huán)境做出的審慎決定，不涉及實(shí)施主體、實(shí)施方式、募集資金投資用途及投資規(guī)模的變更，僅對(duì)募集資金投資項(xiàng)目“光固化技術(shù)研究中心改建項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司目前的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，符合公司的整體發(fā)展規(guī)劃及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。公司將加強(qiáng)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行，以提高募集資金的使用效益。由于項(xiàng)目在后續(xù)過(guò)程中仍可能存在各種不可預(yù)見(jiàn)因素，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、履行的審議程序

公司于2022年6月10日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

六、專項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形。

因此，我們同意《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期不存在變相改變募集資金投向和損害股東特別是中小股東利益的情形，決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)同意本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次部分募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。

七、上網(wǎng)公告附件

（一）《天津久日新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》

（二）《招商證券股份有限公司關(guān)于天津久日新材料股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目延期的核查意見(jiàn)》

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事會(huì)

2022年6月11日

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