證券代碼：301166 證券簡稱：優(yōu)寧維 公告編號：2022-044

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

第三屆董事會

第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會議召開情況

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第八次會議（以下簡稱“本次會議”）于2022年6月10日以通訊方式召開。會議通知已于2022年6月6日以電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席的董事9人，實際出席會議的董事9人。本次會議由董事長冷兆武先生主持，公司高管及監(jiān)事列席會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

二、會議審議情況

1、審議并通過《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》。

公司分別于2022年2月20日召開第三屆董事會第三次會議、2022年3月9日召開2022年***次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金投資建設(shè)項目及***補充流動資金的議案》，同意使用28,048.52萬元超募資金用于自主品牌產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目（生物制劑生產(chǎn)線建設(shè)項目）建設(shè)，并由公司子公司南京優(yōu)寧維生物科技有限公司（以下簡稱“南京優(yōu)寧維”）組織實施。

為規(guī)范公司募集資金的存放、使用和管理，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意公司子公司南京優(yōu)寧維設(shè)立募集資金專戶用于存放公司投入“自主品牌產(chǎn)品生產(chǎn)基地項目（生物制劑生產(chǎn)線建設(shè)項目）”的超募資金，并授權(quán)公司董事長及其授權(quán)人全權(quán)辦理本次設(shè)立募集資金專項賬戶、簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

2、審議并通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》及修訂后的《公司章程》。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會審議。

3、審議并通過《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》

董事會同意于2022年6月27日召開公司2022年第二次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

表決結(jié)果：9票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

三、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

董事會

2022年6月11日

證券代碼：301166 證券簡稱：優(yōu)寧維 公告編號：2022-045

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

關(guān)于變更經(jīng)營范圍

并修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》，同意公司根據(jù)實際經(jīng)營情況以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，對公司經(jīng)營范圍進(jìn)行變更，同時對《公司章程》相應(yīng)條款進(jìn)行修訂。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、公司經(jīng)營范圍變更情況

變更后的經(jīng)營范圍***終以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、《公司章程》修訂情況

除上述修訂內(nèi)容外，原章程其他條款不變。

本次變更經(jīng)營范圍及修訂《公司章程》，尚需提交公司股東大會審議。同時，公司董事會提請公司股東大會授權(quán)董事會或其授權(quán)的相關(guān)人員具體辦理后續(xù)工商變更登記、備案等手續(xù)，具體變更內(nèi)容以相關(guān)市場監(jiān)督管理部門***終核準(zhǔn)版本為準(zhǔn)。

三、備查文件

1、第三屆董事會第八次會議決議。

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司董事會

2022年6月11日

證券代碼：301166 證券簡稱：優(yōu)寧維 公告編號：2022-046

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年6月10日召開的第三屆董事會第八次會議決議，公司將于2022年6月27日（星期一）下午14:30召開2022年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的相關(guān)事項通知如下：

一、會議召開基本情況

1、股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會

2、股東大會召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4、會議召開日期、時間：

現(xiàn)場會議召開時間：2022年6月27日（星期一）下午14:30。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年6月27日（星期一）

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年6月27日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2022年6月27日9:15-15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以***次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6、股權(quán)登記日：2022年6月20日（星期一）

7、出席對象：

（1）截至本次會議股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：上海市浦東新區(qū)古丹路15弄18號5樓公司會議室

二、會議審議事項：

2、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第八次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見公司于2022年6月11日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3、本次審議的議案屬于特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

三、會議登記事項

1、登記方式

（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書（詳見附件二）、法人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會議的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可采用信函或電子郵件的方式登記（附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復(fù)印件），不接受電話登記。

2、登記時間

本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2022年6月24日（星期五）的上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。采取信函或電子郵件方式登記的須在2022年6月24日（星期五）下午17:00之前送達(dá)或發(fā)送郵件到公司。

3、登記地點及授權(quán)委托書送達(dá)地點

上海市浦東新區(qū)古丹路15弄16號樓公司證券事務(wù)部，郵編：201314。如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”。

4、注意事項

（1）本次股東大會不接受電話登記。

（2）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權(quán)委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

（3）出席現(xiàn)場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

（4）特別提示：

為配合新型冠狀病毒肺炎疫情的防控工作，維護(hù)參會股東及股東代理人的健康安全，減少人群聚集、降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，建議股東優(yōu)先選擇網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。

公司股東大會現(xiàn)場會議召開地點位于上海市，現(xiàn)場參會股東務(wù)必提前關(guān)注并遵守上海市有關(guān)健康狀況申報、隔離、觀察及進(jìn)出公共場合須持72小時核酸檢測陰性證明等規(guī)定和要求。公司將嚴(yán)格遵守政府有關(guān)部門的疫情防控要求，對現(xiàn)場參會股東進(jìn)行嚴(yán)格登記和管理，現(xiàn)場參會股東及股東代理人須按照規(guī)定佩戴口罩、接受體溫檢測、出示健康碼、電子行程卡、72小時核酸檢測陰性證明、如實完整登記個人相關(guān)信息等。不符合疫情防控有關(guān)規(guī)定和要求的股東將無法進(jìn)入本次股東大會現(xiàn)場。

鑒于當(dāng)前疫情防控形勢及政策可能會隨時發(fā)生變化，請現(xiàn)場參會股東及股東代理人務(wù)必在出行前確認(rèn)***新的上海市防疫要求，確保順利參會。

（5）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：祁艷芳、夏慶立

聯(lián)系電話：021-38939097

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)古丹路15弄16號3樓

郵編：201314

電子郵箱：ir@univ-bio.com

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、其他事項

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

六、備查文件

1、上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司第三屆董事會第八次會議決議

特此公告。

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

董事會

2022年6月11日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：

投票代碼為：351166；

投票簡稱為：優(yōu)寧投票

2、填報表決意見或選舉票數(shù)。

本次股東大會議案均為非累計投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年6月27日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照本所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“本所數(shù)字證書”或“本所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在

規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司

2022年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書

茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司2022 年第二次臨時股東大會，代為行使表決權(quán)并簽署相關(guān)文件，委托期限自簽署之日起至公司2022年第二次臨時股東大會結(jié)束止。

委托人簽名（蓋章）： 委托人證件號：

委托人股東賬戶號： 委托人持股數(shù)：

委托日期： 年 月 日

委托人對本次會議議案的表決意見如下：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于 委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

授權(quán)委托書填寫說明：

1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名。

2、委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

3、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權(quán)”所相應(yīng)地方填“√”。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項的授權(quán)委托無效，受托人有權(quán)按自己的意愿對該事項進(jìn)行表決。

4、受托人應(yīng)按照股東大會通知準(zhǔn)備相應(yīng)的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證和授權(quán)委托書原件。

5、授權(quán)委托書有效期限：自簽署之日起至本次股東大會結(jié)束時止。

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