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浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

證券代碼:603558 證券簡(jiǎn)稱(chēng):健盛集團(tuán) 公告編號(hào):2022-040浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)..

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浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告

發(fā)布時(shí)間:2022-06-11 熱度:

證券代碼:603558 證券簡(jiǎn)稱(chēng):健盛集團(tuán) 公告編號(hào):2022-040

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂公司章程

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

2021年5月18日浙江健盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過(guò)了《關(guān)于〈浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份預(yù)案〉的議案》,并經(jīng)2021年6月3日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份,回購(gòu)股份資金總額不低于人民幣1億元,不超過(guò)2億元,回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣12.82元/股,回購(gòu)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月,回購(gòu)用途為減少公司注冊(cè)資本(注銷(xiāo)股份)。

截至2022年6月2日,公司完成了本次回購(gòu),公司實(shí)際回購(gòu)股份11,679,700股,占公司總股本的2.97%,使用資金總額120,034,857.09元。本次回購(gòu)股份實(shí)施完畢。經(jīng)公司申請(qǐng),公司于2022年6月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷(xiāo)本次所回購(gòu)的股份11,679,700股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司擬對(duì)《公司章程》中關(guān)于注冊(cè)資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。 本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下:

修訂后的《公司章程(2022年6月修訂)》公司授權(quán)董事會(huì)按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求,辦理公司章程修訂等相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記備案工作。

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼:603558 證券簡(jiǎn)稱(chēng):健盛集團(tuán) 公告編號(hào):2022-041

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期:2022年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三) 投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間:2022年6月28日 14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn):浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金一路111號(hào),浙江健盛集團(tuán)股份有限公司六樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022年6月28日

至2022年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司刊登在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的公告。本次股東大會(huì)的會(huì)議材料將在股東大會(huì)召開(kāi)前至少五個(gè)交易日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

2、 特別決議議案:1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng):無(wú)

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)***交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán),如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù),可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后,視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見(jiàn)下表),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

(一)參會(huì)股東(包括股東代理人)登記或報(bào)到時(shí)需提供以下文件:

1、法人股東:法人股東的法定代表人出席會(huì)議的,應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋 公章)、法人股東股票賬戶(hù)卡、本人身份證;委托代理人出席會(huì)議的,代理人還應(yīng)出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)

2、自然人股東:自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶(hù)卡;委托他人出席會(huì)議的,代理人應(yīng)出示委托人股票賬戶(hù)卡、本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

(二)登記時(shí)間:2022年6月28日(9:00-12:00)

(三)現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn):浙江杭州蕭山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金一路111號(hào)浙江健盛集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室

(四)股東可采用傳真或信函的方式進(jìn)行登記

六、 其他事項(xiàng)

(一)會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:浙江杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金一路111號(hào)公司證券辦公室

郵編: 311215

電話:0571-22897199

傳真:0571-22897100

聯(lián)系人:王莎

(二)本次股東大會(huì)會(huì)期半天,出席會(huì)議人員食宿及交通費(fèi)用自理

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月13日

附件1:授權(quán)委托書(shū)

●報(bào)備文件

健盛集團(tuán)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議

附件1:授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司:

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2022年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù):

委托人持優(yōu)先股數(shù):

委托人股東帳戶(hù)號(hào):

委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:

委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):

委托日期: 年 月 日

備注:

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼:603558 證券簡(jiǎn)稱(chēng):健盛集團(tuán) 公告編號(hào):2022-038

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2022年6月10日上午9點(diǎn)在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi),本次會(huì)議通知于2022年6月6日以直接送達(dá)、郵件方式通知全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。會(huì)議由董事長(zhǎng)張茂義先生召集并主持,會(huì)議應(yīng)出席董事7人,實(shí)際出席董事7人(其中獨(dú)立董事3人)。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議合法有效。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》

表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

公司于 2021年5月18日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議,審議并通過(guò)了《關(guān)于〈浙江健盛集團(tuán)股份有限公司關(guān)于回購(gòu)部分社會(huì)公眾股份預(yù)案〉的議案》,并經(jīng)2021年6月3日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),同意公司使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份,回購(gòu)股份資金總額不低于人民幣1億元,不超過(guò)2億元,回購(gòu)股份價(jià)格不超過(guò)人民幣12.82元/股,回購(gòu)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)方案之日起不超過(guò)12個(gè)月,回購(gòu)用途為減少公司注冊(cè)資本(注銷(xiāo)股份)。

截至2022年6月2日,公司實(shí)際回購(gòu)股份11,679,700股,占公司總股本的2.97%,使用資金總額120,034,857.09元,本次回購(gòu)股份實(shí)施完畢。經(jīng)公司申請(qǐng),公司于2022年6月7日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司注銷(xiāo)本次所回購(gòu)的股份11,679,700股。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求,同時(shí)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,公司擬對(duì)《公司章程》中關(guān)于注冊(cè)資本的部分條款進(jìn)行相應(yīng)的修訂。

修訂后的《公司章程》公司授權(quán)董事會(huì)按照浙江省工商行政管理局的相關(guān)要求,辦理相應(yīng)事項(xiàng)的工商變更登記,并將在上海證券交易所網(wǎng)站( www.sse.com.cn)上披露。 本次《公司章程》修訂的內(nèi)容具體如下:

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果:7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

公司擬于2022年6月28日在公司六樓會(huì)議室召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年6月10日

證券代碼:603558 證券簡(jiǎn)稱(chēng):健盛集團(tuán) 公告編號(hào):2022-039

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、 監(jiān)事會(huì)議召開(kāi)情況

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年6月6日,以郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議的通知。會(huì)議于2022年6月10日在公司六樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王希良先生主持,全體監(jiān)事以記名投票表決方式,審議通過(guò)了以下議案。

二、 監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過(guò)《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的的議案》

表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

具體內(nèi)容見(jiàn)公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于減少注冊(cè)資本及修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》(公告編號(hào):2022-040)。

該議案尚需公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

特此公告。

浙江健盛集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年6月10日



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