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北方導航控制技術股份有限公司關于變更董事長及法定代表人的公告

證券代碼:600435???????????證券簡稱:北方導航???????????公告編號:臨2022-028號北方導航控制技術股份有限公司關于變更董事長及法定代表人的公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺..

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北方導航控制技術股份有限公司關于變更董事長及法定代表人的公告

發(fā)布時間:2022-06-11 熱度:

證券代碼:600435???????????證券簡稱:北方導航???????????公告編號:臨2022-028號

北方導航控制技術股份有限公司

關于變更董事長及法定代表人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北方導航控制技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于近日收到浮德海先生的辭職信。浮德海先生因工作原因辭去公司董事長(法定代表人)、董事及公司董事會戰(zhàn)略委員會召集人、提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。

浮德海先生在履職期間,忠誠勤勉、恪盡職守、守正創(chuàng)新,為推動公司高質量發(fā)展作出了卓越貢獻,公司董事會對浮德海先生表示由衷感謝和敬意。

公司2022年6月9日召開的第七屆董事會第十一次會議審議通過了《關于變更董事長及法定代表人的議案》,會議選舉張百鋒先生為公司董事長(簡歷見附件),任期與公司第七屆董事會相同。

根據《公司章程》的規(guī)定,公司董事長為公司的法定代表人,公司將按照登記機關的要求,完成公司法定代表人及董事長的工商變更手續(xù)。

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司

董事會

2022年6月10日

張百鋒,男,1971年4月生,碩士,研究員級高級工程師。曾任河南平原光電有限公司總經理,北方光電集團有限公司董事、副總經理,北方光電股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。現(xiàn)任北方導航科技集團有限公司董事長、黨委書記;北方導航控制技術股份有限公司董事長、總經理;中兵通信科技股份有限公司董事長。

證券代碼:600435??????????證券簡稱:北方導航????????????公告編號:臨2022-029號

北方導航控制技術股份有限公司

關于變更公司監(jiān)事會主席的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北方導航控制技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會于近日收到陳建華先生的辭職信。陳建華先生因工作原因辭去公司監(jiān)事會主席職務,繼續(xù)擔任非職工監(jiān)事。

在履職期間,陳建華先生勤勉盡責、篤行務實,為推動公司高質量發(fā)展作出了積極貢獻,公司監(jiān)事會對陳建華先生表示由衷的感謝和敬意。

公司2022年6月9日召開的第七屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于變更監(jiān)事會主席的議案》,會議選舉商逸濤先生為公司監(jiān)事會主席(簡歷見附件),任期與公司第七屆監(jiān)事會相同。

根據《公司章程》的規(guī)定,公司將按照登記機關的要求,完成公司監(jiān)事會主席的工商變更手續(xù)。

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司

監(jiān)事會

2022年6月10日

商逸濤,男,1966年7月生,大學本科,高級經濟師。曾任中國糖業(yè)酒類集團公司審計室副主任,中國華孚貿易發(fā)展集團公司財務部副經理、審計部經理,中國兵器工業(yè)集團有限公司***事業(yè)部財會審計處處長,中國兵器工業(yè)集團有限公司財務金融部處長、專務。現(xiàn)任北方導航科技集團有限公司監(jiān)事,北方導航控制技術股份有限公司監(jiān)事會主席。

證券代碼:600435???????????證券簡稱:北方導航???????????公告編號:臨2022-027號

北方導航控制技術股份有限公司

第七屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

北方導航控制技術股份有限公司第七屆董事會第十一次會議于2022年6月6日以送達、傳真、郵件等方式發(fā)出會議通知,于2022年6月9日上午9:30以通訊表決的方式召開。應到會董事人數8人,實到會董事8人,占應到會董事人數的100%,符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議以記名方式通訊表決。

二、董事會會議審議情況

1.審議通過《關于變更董事長及法定代表人的議案》。

浮德海先生因工作原因辭去公司董事長(法定代表人)、董事及公司董事會戰(zhàn)略委員會召集人、提名委員會委員、審計委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務。

選舉張百鋒先生為公司董事長(法定代表人),任期與公司第七屆董事會相同。

票數:8票贊成,占有效表決權總數的100%,0票反對,0票棄權。

表決結果:通過。

具體內容詳見公司同日披露在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《關于變更董事長及法定代表人的公告》。

2.審議通過《關于制定〈經理層成員選聘工作辦法〉的議案》。

票數:8票贊成,占有效表決權總數的100%,0票反對,0票棄權。

表決結果:通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《經理層成員選聘工作辦法》。

3.審議通過《關于制定〈債權債務管理辦法〉的議案》。

票數:8票贊成,占有效表決權總數的100%,0票反對,0票棄權。

表決結果:通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《債權債務管理辦法》。

4.審議通過《關于制定〈對外捐贈管理辦法(試行)〉的議案》。

票數:8票贊成,占有效表決權總數的100%,0票反對,0票棄權。

表決結果:通過。

具體內容詳見公司同日披露在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《對外捐贈管理辦法(試行)》。

特此公告。

北方導航控制技術股份有限公司

董事會

2022年6月10日



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