本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2022年2月24日簽發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2022﹞396號(hào)），核準(zhǔn)廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“香山股份”）非公開發(fā)行不超過(guò)33,201,000股新股。公司于2022年4月通過(guò)詢價(jià)方式非公開發(fā)行21,405,636股新股，根據(jù)華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（華興驗(yàn)字[2022]21009290069號(hào)），發(fā)行完成后公司總股本由110,670,000股變更為132,075,636股，注冊(cè)資本由人民幣110,670,000元變更為132,075,636元。

公司于2022年4月29日和2022年5月18日召開的第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月30日和2022年5月19在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第五屆董事會(huì)第6次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-021）、《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號(hào)：2022-023）和《2021年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2022-035）。

近日，公司已完成注冊(cè)資本的工商變更登記及章程備案，并領(lǐng)取了中山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局換發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。具體信息如下：

名稱：廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9144200071482954XH

類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

住所：中山市東區(qū)起灣道東側(cè)白沙灣工業(yè)園區(qū)

法定代表人：趙玉昆

注冊(cè)資本：人民幣壹億叁仟貳佰零柒萬(wàn)伍仟陸佰叁拾陸元

成立日期：1999年06月22日

營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：衡器制造；衡器銷售；汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；輸配電及控制設(shè)備制造；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；配電開關(guān)控制設(shè)備研發(fā)；配電開關(guān)控制設(shè)備制造；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；充電樁銷售；電氣信號(hào)設(shè)備裝置制造；電氣信號(hào)設(shè)備裝置銷售；電工儀器儀表制造；電工儀器儀表銷售；機(jī)械電氣設(shè)備制造；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；電子元器件制造；軟件開發(fā)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；通信設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；通用零部件制造；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；電子測(cè)量?jī)x器制造；電子測(cè)量?jī)x器銷售；鐘表與計(jì)時(shí)儀器制造；鐘表與計(jì)時(shí)儀器銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備制造；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；可穿戴智能設(shè)備制造；可穿戴智能設(shè)備銷售；移動(dòng)終端設(shè)備制造；移動(dòng)終端設(shè)備銷售；體育用品及器材制造；模具制造；模具銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；五金產(chǎn)品研發(fā)；五金產(chǎn)品制造；***類醫(yī)療器械生產(chǎn)；***類醫(yī)療器械銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口。（上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及：貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外））（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）（以上項(xiàng)目不涉及外商投資準(zhǔn)入特別管理措施）

特此公告。

廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月二十七日

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