證券代碼：002947 證券簡(jiǎn)稱：恒銘達(dá) 公告編號(hào)：2022-067

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第二十九次

會(huì)議決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議于2022年5月24日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于2022年5月22日發(fā)出。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)并進(jìn)行表決，由董事長(zhǎng)荊世平先生主持，應(yīng)該參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。全體監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一） 審議《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》

同意公司將證券事務(wù)代表李子婧女士變更為王昊璐女士，任期自董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)***信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二） 審議《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》

同意公司以自有資金在北京市設(shè)立兩家全資子公司，恒銘達(dá)新技術(shù)研發(fā)（北京）有限公司（暫定名）以及北京恒銘達(dá)電子科技有限公司（暫定名），兩家全資子公司主要從事新技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)，分別投資5000萬(wàn)元及500萬(wàn)元。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)***信息披露媒體和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

證券代碼：002947 證券簡(jiǎn)稱：恒銘達(dá) 公告編號(hào)：2022-068

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司

關(guān)于變更證券事務(wù)代表的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司證券事務(wù)代表李子婧女士的書面辭職報(bào)告，李子婧女士因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。李子婧女士在擔(dān)任公司證券事務(wù)代表期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)李子婧女士任職期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

公司于2022年5月24日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更證券事務(wù)代表的議案》，決定聘任王昊璐女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行職責(zé)，王昊璐女士的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿日止。

王昊璐女士已參加了深圳證券交易所舉辦的董事會(huì)秘書培訓(xùn)班并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第 7 號(hào)一一董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表管理》 等法律、法規(guī)的規(guī)定。王昊璐女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件，其聯(lián)系方式如下：

電話：0512-57655668

電子郵箱：hmd_zq@hengmingdaks.com

聯(lián)系地址:昆山市巴城鎮(zhèn)石牌塔基路1568號(hào)

特此公告。

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022 年5月24日

附件：王昊璐女士簡(jiǎn)歷

王昊璐女士：1992年11月出生，碩士學(xué)歷，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外***居留權(quán)。曾就職于南凌科技股份有限公司證券部，2022年5月入職本公司證券部工作，于2018年4月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。

截至本公告日，王昊璐女士未直接或間接持有公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

證券代碼：002947 證券簡(jiǎn)稱：恒銘達(dá) 公告編號(hào)：2022-069

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、 對(duì)外投資概述

(一） 蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒銘達(dá)”）擬以自有資金在北京市設(shè)立兩家全資子公司，分別為：恒銘達(dá)新技術(shù)研發(fā)（北京）有限公司（暫定名），投資總額5,000.00萬(wàn)元，公司持股100.00%；北京恒銘達(dá)電子科技有限公司，投資總額500.00萬(wàn)元，公司持股100.00%；兩家全資子公司主要從事新技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品銷售等業(yè)務(wù)。

(二） 2022年5月24日，公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，本次投資無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

(三） 本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

二、 投資標(biāo)的的基本情況

(一) 恒銘達(dá)新技術(shù)研發(fā)（北京）有限公司（擬）

注冊(cè)資本：人民幣5,000萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)硅膠導(dǎo)熱材料隔熱材料石墨及碳素制品，開(kāi)展工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究和實(shí)驗(yàn)發(fā)展;通訊器材、機(jī)械設(shè)備、通信設(shè)備、電子產(chǎn)品、新材料、能源技術(shù)及產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、電子軟件研究；合金、磁性復(fù)合等新材料的研究；專利與文明技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)，電子計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、行業(yè)調(diào)研。

出資方及資金來(lái)源：現(xiàn)金出資，資金來(lái)源為自有資金

股權(quán)結(jié)構(gòu)：恒銘達(dá)持有100%股份

具體公司名稱、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、出資方式等以相關(guān)部門***終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

（二） 北京恒銘達(dá)電子科技有限公司（擬）

注冊(cè)資本：人民幣500萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)范圍：電子元器件銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓推廣，高性能密封材料銷售，五金產(chǎn)品的銷售，絕緣材料及塑料制品的銷售、模具的銷售、合成材料銷售、橡膠制品的銷售、石墨及碳元素制品銷售、密封海綿新型膜材料的銷售、散熱材料及散熱器設(shè)備的銷售、光通信設(shè)備的銷售、新能源電動(dòng)設(shè)備下手、智能基礎(chǔ)設(shè)備銷售、汽車零部件及配件銷售、貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口。

股權(quán)結(jié)構(gòu)：恒銘達(dá)持有100%股份

具體公司名稱、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、出資方式等以相關(guān)部門***終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、 對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響

本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司恒銘達(dá)新技術(shù)研發(fā)（北京）有限公司，可進(jìn)一步研發(fā)新型技術(shù)，提高產(chǎn)品品質(zhì)，吸引行業(yè)人才及國(guó)內(nèi)外專家，并推動(dòng)創(chuàng)新研究成果從研發(fā)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)，從而實(shí)現(xiàn)公司的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新升級(jí)及行業(yè)地位提升。

本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司北京恒銘達(dá)電子科技有限公司，能夠進(jìn)一步提升公司的產(chǎn)能儲(chǔ)備，為公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展提供項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，進(jìn)一步提升公司的影響力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

本次投資資金全部來(lái)源于公司自有資金，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

四、 對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施

本次對(duì)外投資可能會(huì)受到宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)需求變化等因素的影響，兩家全資子公司設(shè)立后存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，投資收益具有不確定性。為此，公司將強(qiáng)化和實(shí)施有效的內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，積極預(yù)防和降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

五、 備查文件

《蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議》

特此公告。

蘇州恒銘達(dá)電子科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月24日

企行公司主營(yíng)業(yè)務(wù)： 公司注冊(cè)、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010