證券代碼：688004 證券簡稱：博匯科技 公告編號：2022-013

北京市博匯科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

北京市博匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月23日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》，為更好地整合資源配置，明確權(quán)責(zé)體系，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，提升運(yùn)營效率，根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司對現(xiàn)行組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。

本次組織架構(gòu)調(diào)整是對公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響，調(diào)整后的公司組織架構(gòu)圖詳見附件。

特此公告。

北京市博匯科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件：

證券代碼：688004 證券簡稱：博匯科技 公告編號：2022-014

北京市博匯科技股份有限公司

關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡要內(nèi)容：北京市博匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“博匯科技”）、公司關(guān)聯(lián)方北京翠湖未來科技中心（有限合伙）（以下簡稱：翠湖未來）及其他投資人擬向北京中天華航航空科技有限公司（以下簡稱“中天華航”）進(jìn)行投資（以下簡稱“本次投資”）。其中公司以自有資金人民幣1,000萬元認(rèn)購中天華航新增注冊資本人民幣240萬元，翠湖未來以人民幣500萬元認(rèn)購中天華航新增注冊資本人民幣120萬元。

● 公司實(shí)際控制人、董事、總經(jīng)理郭忠武先生擔(dān)任翠湖未來普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，本次交易屬于與關(guān)聯(lián)人共同投資，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

● 本次交易實(shí)施已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事已回避表決，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

● 風(fēng)險提示：公司此次投資有利于提升中天華航的業(yè)務(wù)發(fā)展及市場競爭力，但中天華航在經(jīng)營過程中仍可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、技術(shù)迭代、市場競爭等方面的風(fēng)險，未來經(jīng)營狀況存在不確定性，公司可能存在無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資收益、無法收回投資等風(fēng)險，公司將在中天華航開展業(yè)務(wù)的同時，密切關(guān)注其經(jīng)營管理狀況。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。

● 需提請投資者注意的其他事項(xiàng)

1. 截至本公告披露日，增資協(xié)議尚未簽署，公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展，按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《科創(chuàng)板上市規(guī)則》”）等規(guī)定的要求及時履行信息披露義務(wù)。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

公司、公司關(guān)聯(lián)方翠湖未來及其他投資人擬向中天華航進(jìn)行投資。其中公司以自有資金人民幣1,000萬元認(rèn)購中天華航新增注冊資本人民幣240萬元，翠湖未來以人民幣500萬元認(rèn)購中天華航新增注冊資本人民幣120萬元。

公司實(shí)際控制人、董事、總經(jīng)理郭忠武先生擔(dān)任翠湖未來普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，翠湖未來的有限合伙人包括公司董事、高級管理人員張永偉先生，公司監(jiān)事韓煜先生，公司高級管理人員李娜女士、陳賀先生、王宏林先生以及公司其他自愿參與的員工，根據(jù)《科創(chuàng)板上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，翠湖未來為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易屬于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易。

過去12個月內(nèi)公司沒有與同一關(guān)聯(lián)方翠湖未來發(fā)生過交易。與不同關(guān)聯(lián)方發(fā)生的與本次交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易如下：

公司于2021年11月26日召開第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于參與設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司作為有限合伙人，與國投創(chuàng)合（杭州）創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司、北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司及其他有限合伙人出資設(shè)立杭州創(chuàng)合精選二期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“基金”）。基金的募集規(guī)模為144,100萬元人民幣，其中公司以自有資金認(rèn)繳出資2,000萬元人民幣，占投資基金總規(guī)模1.388%。具體內(nèi)容詳見公司于2021年11月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《博匯科技關(guān)于參與設(shè)立投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2021-039）。

至本次關(guān)聯(lián)交易為止，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易標(biāo)的類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易超過公司***近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)1%以上，且達(dá)到3,000萬元以上。

本次交易未達(dá)到《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

本次交易實(shí)施已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)監(jiān)事已回避表決，獨(dú)立董事就該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。

二、關(guān)聯(lián)人基本情況

（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系說明

公司實(shí)際控制人、董事、總經(jīng)理郭忠武先生擔(dān)任翠湖未來普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，翠湖未來為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易屬于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資的關(guān)聯(lián)交易。

（二）關(guān)聯(lián)人情況說明

關(guān)聯(lián)方名稱：北京翠湖未來科技中心（有限合伙）

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108MABMX0D429

公司類型：有限合伙企業(yè)

執(zhí)行事務(wù)合伙人：郭忠武

注冊資本：750萬元人民幣

成立日期：2022年5月20日

合伙期限：2022年05月20日至2052年05月19日

住所：北京市海淀區(qū)鈴蘭路8號院1號樓1層101

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；軟件開發(fā)；軟件銷售；軟件外包服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；5G通信技術(shù)服務(wù)；攝像及視頻制作服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動；會議及展覽服務(wù)；機(jī)械設(shè)備研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）（不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

公司實(shí)際控制人、董事、總經(jīng)理郭忠武先生擔(dān)任翠湖未來普通合伙人、執(zhí)行事務(wù)合伙人，翠湖未來的有限合伙人包括公司董事、高級管理人員張永偉先生，公司監(jiān)事韓煜先生，公司高級管理人員李娜女士、陳賀先生、王宏林先生以及公司其他自愿參與的員工。除此之外，翠湖未來與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等其他方面的關(guān)聯(lián)。翠湖未來不屬于失信被執(zhí)行人。

郭忠武先生2021年度從公司獲得的稅前報酬總額為人民幣80.42萬元，沒有從關(guān)聯(lián)方獲取報酬的情況。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

（一）交易標(biāo)的的名稱和類別

本次交易屬于《科創(chuàng)板上市規(guī)則》中的與關(guān)聯(lián)人共同投資。

（二）交易標(biāo)的的基本情況

企業(yè)名稱：北京中天華航航空科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110106551447175U

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：肖江

注冊資本:200萬元人民幣

成立日期:2010年02月02日

住所：北京市豐臺區(qū)賈家花園15號院7號樓一層西側(cè)(東鐵匠營企業(yè)集中辦公區(qū))

經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；技術(shù)轉(zhuǎn)讓；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口；組織文化藝術(shù)交流活動；承辦展覽展示；接受委托提供勞務(wù)服務(wù)；攝像服務(wù)；網(wǎng)上銷售電子產(chǎn)品、機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、計(jì)算機(jī)。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

本次交易前后，中天華航的股東出資情況如下：

單位：人民幣萬元

本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

中天華航***近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

單位：人民幣萬元

注：2021年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)北京中靖誠會計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）審計(jì)。上表所涉數(shù)據(jù)的尾數(shù)差異系四舍五入所致。

四、關(guān)聯(lián)交易的定價情況

（一）定價原則、方法和依據(jù)

公司委托北京天健興業(yè)資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“評估機(jī)構(gòu)”）對中天華航進(jìn)行估值評估，根據(jù)評估機(jī)構(gòu)出具的《北京市博匯科技股份有限公司擬增資所涉及北京中天華航航空科技有限公司股東全部權(quán)益價值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報告》（天興評報字（2022）第0546號）（以下簡稱：“《資產(chǎn)評估報告》”），評估機(jī)構(gòu)按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對中天華航分別進(jìn)行了評估，經(jīng)分析***終選取收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論。

本次評估基于中天華航可以按計(jì)劃經(jīng)營、并按計(jì)劃取得收入的假設(shè)，以2021年12月31日為評估基準(zhǔn)日，在持續(xù)經(jīng)營前提下，中天華航評估后的凈資產(chǎn)價值為人民幣3,541.22萬元。公司參考上述《資產(chǎn)評估報告》的結(jié)果，確定增資價格為每注冊資本4.16元人民幣。

除本次增資涉及的評估外，***近十二個月內(nèi)中天華航未進(jìn)行過資產(chǎn)評估、增資、減資或改制。

（二）定價的公平合理性分析

根據(jù)中天華航本身的特點(diǎn)，收益法從決定資產(chǎn)現(xiàn)行公平市場價值的基本依據(jù)一資產(chǎn)的預(yù)期獲利能力的角度評價資產(chǎn)，能夠更好體現(xiàn)企業(yè)整體的成長性和盈利能力，***合理地反映企業(yè)的內(nèi)含價值，因此本次評估采用了收益法的評估結(jié)果。

在持續(xù)經(jīng)營前提下，中天華航于評估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)為356.23萬元，收益法評估后的凈資產(chǎn)價值人民幣3,541.22萬元，增值額3,184.99萬元。增值原因主要系中天華航資產(chǎn)質(zhì)地良好，獲利能力較強(qiáng)。

本次投資價格參考了評估機(jī)構(gòu)出具的《資產(chǎn)評估報告書》，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在有失公允或損害公司利益的情形。

五、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容和履約安排

1. 增資方：北京市博匯科技股份有限公司、周琦、肖江、北京三艾智勝科技中心（有限合伙）、翠湖未來

2. 標(biāo)的主體：北京中天華航航空科技有限公司

3. 交易價格

經(jīng)各方協(xié)商，博匯科技計(jì)劃以增資方式投入人民幣1,000萬元，占中天華航增資后股權(quán)比例的20%；翠湖未來計(jì)劃以增資方式投入人民幣500萬元，占中天華航增資后股權(quán)比例的10%。

4、中天華航原注冊資本為人民幣200萬元，本次新增加注冊資本金額為人民幣1,000萬元，增資后的注冊資本為人民幣1,200萬元。

5. 支付方式及支付期限

（1）各方一致同意，投資人按照以下條件和方式向中天華航支付投資款

①首筆投資款的支付：投資人應(yīng)在收到第2.3條所要求的各項(xiàng)文件及交割日后的10個工作日內(nèi)，向中天華航支付首筆投資款500萬元。

②第二筆投資款的支付：在增資協(xié)議生效后一年內(nèi)，且中天華航的產(chǎn)品Ka-TR組件隨某集團(tuán)公司定型產(chǎn)品列入***型號名錄，并可以正常交付使用的條件下，投資人向中天華航支付第二筆投資款500萬元。

出資款付至中天華航***的銀行賬戶。

6.在交割日后30個工作日內(nèi)，中天華航應(yīng)完成本次交易的工商變更登記手續(xù)并向投資人提供工商局出具的變更通知書及換發(fā)的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）。若由于工商機(jī)關(guān)本身原因造成延遲，各方同意按照投資人確認(rèn)的時間順延。

7. 增資協(xié)議自各方簽署之日起生效

8. 違約責(zé)任

除增資協(xié)議特別約定，任何一方違反增資協(xié)議，致使其他方承擔(dān)任何費(fèi)用、責(zé)任或蒙受任何損失（“損失”），違約方應(yīng)就上述任何損失（包括但不限于因違約而支付或損失的利息以及律師費(fèi)）賠償履約方。違約方向履約方支付的賠償金總額（“賠償金額”）應(yīng)當(dāng)與因該違約行為產(chǎn)生的損失相同，上述賠償包括履約方因履約而應(yīng)當(dāng)獲得的利益。

在計(jì)算履約方的損失時，除需要計(jì)算履約方直接遭受的損失外，還應(yīng)考慮：由于違約方的違約行為給中天華航造成的損失和成本費(fèi)用的增加；對于投資人而言，還應(yīng)包括由于全體股東及中天華航不實(shí)陳述導(dǎo)致投資人對中天華航作出的估值與中天華航實(shí)際估值（如果沒有上述不實(shí)陳述或不準(zhǔn)確的預(yù)測）之間的差額，并由此造成的投資人持有的中天華航股份價值的減損。如違約導(dǎo)致中天華航遭受損失，則履約方的損失應(yīng)按照其在中天華航中的權(quán)益比例計(jì)算，履約方有權(quán)要求違約方賠償。

中天華航應(yīng)對增資協(xié)議中賠償義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。在中天華航承擔(dān)賠償責(zé)任的情況下，在計(jì)算中天華航應(yīng)向投資人支付的具體數(shù)額時，除應(yīng)考慮賠償金額外，還應(yīng)考慮中天華航因支付賠償金額本身導(dǎo)致的投資人持有的中天華航股份價值的減損，基于此，中天華航實(shí)際應(yīng)向投資人支付的具體金額（“中天華航賠償支付額”）為下列公式計(jì)算得出的結(jié)果：中天華航賠償支付額 = 賠償金額 ÷（1－投資人在中天華航中持有的權(quán)益比例）。

各方在此授權(quán)中天華航從應(yīng)付給違約方的股息或其他分配中扣除違約方應(yīng)賠償履約方的損失（該等賠償責(zé)任的認(rèn)定和具體損失應(yīng)當(dāng)經(jīng)相關(guān)方協(xié)商一致或根據(jù)增資協(xié)議規(guī)定的爭議解決機(jī)制確定），并將所扣除的款項(xiàng)代違約方支付給履約方，上述授權(quán)未經(jīng)各方同意不得撤銷。

六、關(guān)聯(lián)交易的必要性以及對上市公司的影響

中天華航主要以軟件系統(tǒng)和配套裝備模塊為主，客戶對象為軍隊(duì)或服務(wù)于軍隊(duì)的總體單位、系統(tǒng)集成單位等。公司本次投資出于對公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要的考慮，有利于公司整合各方優(yōu)勢資源；公司本次交易的資金來源為自有資金，按照公平、公正原則開展，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。

本次交易完成后，未導(dǎo)致公司合并報表范圍變更。不會對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、主營業(yè)務(wù)及持續(xù)經(jīng)營能力造成重大不利影響。

七、存在的風(fēng)險及應(yīng)對措施

公司此次投資有利于提升中天華航的業(yè)務(wù)發(fā)展及市場競爭力，但中天華航在經(jīng)營過程中仍可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)周期、技術(shù)迭代、市場競爭等方面的風(fēng)險，未來經(jīng)營狀況存在不確定性。公司可能存在無法實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資收益、無法收回投資等風(fēng)險，公司將在中天華航開展業(yè)務(wù)的同時，密切關(guān)注其經(jīng)營管理狀況。敬請廣大投資者謹(jǐn)慎投資，注意投資風(fēng)險。

八、關(guān)聯(lián)交易的審議程序

（一）董事會審議程序

公司于2022年05月23日召開第三屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，授權(quán)管理層負(fù)責(zé)簽署增資協(xié)議并根據(jù)增資協(xié)議的約定行使相關(guān)責(zé)任和權(quán)利。關(guān)聯(lián)董事郭忠武及其一致行動人孫傳明、關(guān)聯(lián)董事張永偉回避表決，獨(dú)立董事對本事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可及獨(dú)立意見

公司獨(dú)立董事對本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與公司主營業(yè)務(wù)具有相關(guān)性、協(xié)同性，符合公司經(jīng)營發(fā)展需要，符合公司及股東的利益；本次關(guān)聯(lián)交易遵循了平等、自愿、等價有償?shù)脑瓌t，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為。董事會在審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

（三）監(jiān)事會審議程序

公司于2022年05月23日召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。關(guān)聯(lián)監(jiān)事韓煜回避表決。

（四）本次關(guān)聯(lián)交易無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。

九、中介機(jī)構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）認(rèn)為：公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》等相關(guān)法律法規(guī)的要求。公司擬與公司關(guān)聯(lián)方翠湖未來及其他投資人共同投資中天華航是出于公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)需要考慮，不存在損害公司和全體股東利益的情形，不影響公司持續(xù)經(jīng)營能力及獨(dú)立性。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對于本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無異議。

十、上網(wǎng)公告附件

（一）《博匯科技獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》

（二）《博匯科技獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》

（三）《浙商證券股份有限公司關(guān)于北京市博匯科技股份有限公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見》

特此公告。

北京市博匯科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

證券代碼：688004 證券簡稱：博匯科技 公告編號：2022-015

北京市博匯科技股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議的召開

北京市博匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十四次會議于2022年5月23日上午9:00以通訊方式召開。本次會議的通知于2022年5月18日通過郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實(shí)際出席監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席邰志強(qiáng)先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并表決,一致通過了如下事項(xiàng)：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

公司本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，本次關(guān)聯(lián)交易不影響公司的獨(dú)立性，審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

監(jiān)事韓煜為關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避本議案的表決。

表決結(jié)果：同意2票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

北京市博匯科技股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月24日

證券代碼：688004 證券簡稱：博匯科技 公告編號：2022-016

北京市博匯科技股份有限公司

關(guān)于召開2022年***次

臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月8日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開日期時間：2022年6月8日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)豐賢中路7號4號樓1層

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年6月8日

至2022年6月8日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，同意提交股東大會審議。相關(guān)公告已于2022年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：孫傳明、郭忠武、北京博聚睿智投資咨詢中心(有限合伙)、王榮芳、北京數(shù)碼視訊科技股份有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間：2022年6月6日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

（二）登記地點(diǎn)：公司會議室（北京市海淀區(qū)豐賢中路7號4號樓）

（三）登記方式：

擬出席本次會議的股東應(yīng)持相關(guān)證明文件在上述時間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信函或傳真方式辦理登記，須在登記時間2022年6月6日下午4:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)，信函或傳真上請注明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話及“股東大會”字樣。

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)出示其本人身份證原件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式詳見附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)；

2、法人股東由法定代表人親自出席會議的，應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票賬戶卡原件（如有）辦理登記手續(xù)；法人股東法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、加蓋法人印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書、股票賬戶卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；

3、公司不接受電話方式辦理登記。

（四）注意事項(xiàng)：

1、為配合當(dāng)前新冠疫情防控的相關(guān)安排，公司建議股東及股東代理人采用網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

2、擬參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人，請務(wù)必提前關(guān)注北京市有關(guān)疫情防控政策的規(guī)定和要求并嚴(yán)格遵守。公司將對現(xiàn)場參會股東或股東代理人進(jìn)行身份核對和信息登記、體溫檢測、檢查北京健康寶實(shí)時綠碼、48小時內(nèi)在京核酸檢測陰性證明、大數(shù)據(jù)行程碼等疫情防控措施。出現(xiàn)發(fā)熱、呼吸道不適等癥狀或不符合疫情防控政策要求的股東或股東代理人將無法進(jìn)入本次會議現(xiàn)場，但仍可通過網(wǎng)絡(luò)投票或委托投票進(jìn)行表決。

六、 其他事項(xiàng)

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿及核酸檢測等費(fèi)用自理；

（二）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式聯(lián)系地址：公司會議室（北京市海淀區(qū)豐賢中路7號4號樓）

電話：010-5768 2700

傳真：010-5895 7050

聯(lián)系人：王宏林

特此公告。

北京市博匯科技股份有限公司董事會

2022年5月24日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京市博匯科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月8日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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