證券代碼：603209?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份?????????公告編號(hào)：2022-014

興通海運(yùn)股份有限公司

***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月9日發(fā)出召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議的通知。2022年5月19日，***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席本次會(huì)議的董事11人，實(shí)際出席本次會(huì)議的董事11人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳興明先生召集并主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度總經(jīng)理工作報(bào)告〉的議案》

2021年，總經(jīng)理帶領(lǐng)公司全體員工，認(rèn)真執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，出色完成IPO戰(zhàn)略任務(wù)推進(jìn)以及公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，公司在運(yùn)力規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、企業(yè)文化、客戶(hù)服務(wù)等方面均取得突破性發(fā)展。董事會(huì)同意通過(guò)其工作報(bào)告。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

2021年，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)章制度的規(guī)定，積極開(kāi)展董事會(huì)各項(xiàng)工作。全體董事本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，勤勉盡責(zé)履行職責(zé)和義務(wù)，確保公司規(guī)范運(yùn)作，促進(jìn)公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東的利益。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)履職情況報(bào)告〉的議案》

2021年，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司制定的《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)，本著對(duì)公司、股東、特別是中小股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉承客觀、公正、獨(dú)立的原則，切實(shí)有效地監(jiān)督公司的外部審計(jì)，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮監(jiān)督作用，保證了公司和中小股東的合法權(quán)益，認(rèn)真履行了審計(jì)委員會(huì)的職責(zé)。

表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告〉的議案》

2021年度，各位獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，審慎認(rèn)真地行使公司和股東所賦予的權(quán)利，積極主動(dòng)參加公司股東大會(huì)、董事會(huì)及專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議，***關(guān)注并主動(dòng)了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，積極推動(dòng)公司健康可持續(xù)發(fā)展。對(duì)公司董事會(huì)審議的相關(guān)重大事項(xiàng)發(fā)表了公正、客觀的獨(dú)立意見(jiàn)，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出謀劃策，對(duì)董事會(huì)的科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作以及公司發(fā)展起到了積極作用，切實(shí)維護(hù)了公司及股東利益。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案需由獨(dú)立董事在股東大會(huì)上述職。

（五）審計(jì)通過(guò)《關(guān)于〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案》

會(huì)議同意將公司獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為12萬(wàn)元（稅前）。獨(dú)立董事津貼按月發(fā)放。除此之外，為執(zhí)行公司事務(wù)墊付的差旅等費(fèi)用可以據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。同意非獨(dú)立董事根據(jù)公司《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》領(lǐng)取薪酬，薪酬按月發(fā)放。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度高級(jí)管理人員薪酬的議案》

會(huì)議同意公司高級(jí)管理人員根據(jù)公司《董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬管理制度》領(lǐng)取薪酬，薪酬按月發(fā)放。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（九）審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案關(guān)聯(lián)董事陳興明、陳其龍、陳其德、陳其鳳均回避表決，由非關(guān)聯(lián)董事予以表決。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（十）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十一）審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十二）審議通過(guò)《關(guān)于修訂和新增公司相關(guān)制度的議案》

逐項(xiàng)表決情況如下表：

■

本議案1-13項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

（十三）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十四）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（十五）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2021年度股東大會(huì)的議案》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《興通海運(yùn)股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)于2022年6月10日召開(kāi)公司2021年年度股東大會(huì)。

表決情況：11票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份???????公告編號(hào)：2022-015

興通海運(yùn)股份有限公司

***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、?監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月9日發(fā)出召開(kāi)***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議的通知。2022年5月19日，***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人，實(shí)際出席本次會(huì)議的監(jiān)事3人，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳志揚(yáng)先生召集并主持。

本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》《興通海運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，通過(guò)如下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于〈2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

2021年，興通海運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定，以維護(hù)公司利益和股東利益為原則，獨(dú)立、審慎、勤勉地履行監(jiān)督職責(zé)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（二）審計(jì)通過(guò)《關(guān)于〈2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)一致同意公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展及股東的合理回報(bào)等因素，符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。我們一致同意關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（四）審議通過(guò)《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬的議案》

1、在公司擔(dān)任專(zhuān)職工作的監(jiān)事，除根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)按公司相關(guān)薪酬與績(jī)效考核管理制度考核后領(lǐng)取薪酬外，另按每年1.8萬(wàn)元（稅前）發(fā)放監(jiān)事津貼；

2、不在公司擔(dān)任專(zhuān)職工作的監(jiān)事，按每年3.6萬(wàn)元（稅前）發(fā)放監(jiān)事津貼。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（五）審議通過(guò)《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，董事會(huì)審議程序符合相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信以及與此相關(guān)的抵押、擔(dān)保事宜，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（七）審議通過(guò)《關(guān)于修訂和新增公司相關(guān)制度的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年1月修訂）》、上海證券交易所發(fā)布的上市公司自律監(jiān)管指引以及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬修訂和新增公司相關(guān)制度，為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，符合公司實(shí)際情況，我們一致同意修訂和新增公司相關(guān)制度事項(xiàng)。

逐項(xiàng)表決情況如下表：

■

（八）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)與能力。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，出色地完成了審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及內(nèi)部控制情況。鑒于上述原因，我們同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

（九）審議通過(guò)《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健發(fā)展，符合公司和全體股東利益。綜上，我們一致同意將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

議案具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn/）披露的《興通海運(yùn)股份有限公司關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

三、備查文件

（一）***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份????????公告編號(hào)：2022-016

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。

●本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

●本年度現(xiàn)金分紅低于30%的簡(jiǎn)要原因說(shuō)明：綜合考慮公司所處國(guó)內(nèi)沿海散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及未來(lái)資金支出安排等因素，需要積累適當(dāng)?shù)牧舸媸找嬗糜诠局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及戰(zhàn)略發(fā)展需求，提升公司整體價(jià)值，有利于實(shí)現(xiàn)股東的長(zhǎng)期回報(bào)。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)19,908.53萬(wàn)元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)金額為29,598.27萬(wàn)元。經(jīng)公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議，公司2021年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅）。截至本公告披露日，公司總股本200,000,000股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利3,000萬(wàn)元（含稅），占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為15.07%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變化的，公司擬維持現(xiàn)金派發(fā)分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金派發(fā)總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，公司2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)19,908.53萬(wàn)元，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利潤(rùn)金額為29,598.27萬(wàn)元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為3,000萬(wàn)元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下。

（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司主要從事國(guó)內(nèi)沿海化學(xué)品、成品油、LPG運(yùn)輸業(yè)務(wù)，所處行業(yè)為國(guó)內(nèi)沿海散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸行業(yè)。國(guó)內(nèi)沿海散裝液體危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸行業(yè)與我國(guó)煉化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展緊密相關(guān)，行業(yè)發(fā)展初期呈現(xiàn)小而散、集中度低的特點(diǎn)。隨著國(guó)家十四五提出“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”的五大發(fā)展理念，以及“雙減”政策逐步推進(jìn)，加之本行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻高、監(jiān)管?chē)?yán)等特點(diǎn)，對(duì)行業(yè)安全管理能力、服務(wù)能力、品牌影響力提出了更高要求，有利于行業(yè)健康有序發(fā)展，推動(dòng)行業(yè)向規(guī)范化、規(guī)模化方面發(fā)展。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)多個(gè)大型煉化一體化基地陸續(xù)投產(chǎn)，帶來(lái)了國(guó)內(nèi)液貨危化品海運(yùn)市場(chǎng)的爆發(fā)式需求，出現(xiàn)船舶運(yùn)力供不應(yīng)求的局面。在此背景下，安全管理水平高、服務(wù)能力強(qiáng)、運(yùn)力規(guī)模以及船型結(jié)構(gòu)具備優(yōu)勢(shì)的船東公司更易受到大型石油化工企業(yè)的青睞，有望加速提升市場(chǎng)份額。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

隨著國(guó)內(nèi)沿海多個(gè)大型煉化一體化項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，公司下游客戶(hù)貨運(yùn)需求大幅增長(zhǎng)，公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模快速擴(kuò)大，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出良好的成長(zhǎng)性。當(dāng)前，公司需要進(jìn)一步擴(kuò)大運(yùn)力規(guī)模以滿足客戶(hù)需求。同時(shí)，公司順應(yīng)行業(yè)發(fā)展，在夯實(shí)主業(yè)的基礎(chǔ)上積極拓展新業(yè)務(wù)，加大對(duì)安全管理、數(shù)字航運(yùn)的持續(xù)投入。因此，公司需要資金支持，以實(shí)現(xiàn)短期經(jīng)營(yíng)成果和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)。

公司是國(guó)內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品水上運(yùn)輸?shù)凝堫^企業(yè)，致力成為“國(guó)際***，國(guó)內(nèi)***的化工供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商”。為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)，公司未來(lái)需要持續(xù)做好市場(chǎng)調(diào)研分析，加大資源投入，豐富業(yè)務(wù)體系，不斷提升多元化服務(wù)能力。

（三）公司盈利水平及資金需求

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56,686.12萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46.70%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)19,908.53萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.21%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)18,724.59萬(wàn)元，同比上升53.77%。為有效推動(dòng)公司“1+2+1”的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)，保障公司可持續(xù)發(fā)展，公司須確保自身發(fā)展對(duì)資金的需求，現(xiàn)階段急需新增船舶的投入，以更好服務(wù)客戶(hù)，提高市場(chǎng)占有率，進(jìn)一步夯實(shí)公司國(guó)內(nèi)沿海散裝液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭地位，實(shí)現(xiàn)公司快速發(fā)展，以更好的業(yè)績(jī)回饋廣大投資者。

（四）符合《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》和《公司章程》規(guī)定

公司本次擬分配的現(xiàn)金紅利總額占2021年度歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)的比例為15.07%，符合《公司上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》和《公司章程》的關(guān)規(guī)定，具體如下：

1、根據(jù)《公司章程》，公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)和累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，且公司現(xiàn)金流可以滿足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續(xù)發(fā)展的前提下，公司應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，且每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。

2、根據(jù)《上市后三年內(nèi)股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，公司的股東分紅回報(bào)規(guī)劃充分考慮和聽(tīng)取股東、獨(dú)立董事和監(jiān)事的意見(jiàn)，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，堅(jiān)持現(xiàn)金分紅為主這一基本原則，公司具備現(xiàn)金分紅條件的，公司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，提出差異化現(xiàn)金分紅政策。

（五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

公司留存未分配利潤(rùn)將用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展、日常運(yùn)營(yíng)等事項(xiàng)，保證公司健康穩(wěn)定的可持續(xù)性發(fā)展，進(jìn)一步提升公司在行業(yè)內(nèi)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，保障投資者的長(zhǎng)期回報(bào)。公司重視以現(xiàn)金分紅形式回報(bào)股東，嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的要求，充分考慮利潤(rùn)分配的連續(xù)性、穩(wěn)定性及公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等因素，積極實(shí)施公司利潤(rùn)分配的相關(guān)政策。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司已于2022年5月19日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，并以11票同意、0票否決、0票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了該議案。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了內(nèi)外部因素、公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)資金需求以及董事的意見(jiàn)和股東的期望，不存在損害公司及股東利益的情況，我們同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案。

（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司的可持續(xù)發(fā)展及股東的合理回報(bào)等因素，符合公司實(shí)際情況，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案對(duì)公司每股收益、現(xiàn)金流狀況及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等均無(wú)重大不利影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

五、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

（三）關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份????????公告編號(hào)：2022-017

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)尚需泉港區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)批準(zhǔn)，交易實(shí)施尚存在不確定性。提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

●關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬向關(guān)聯(lián)自然人陳興明先生購(gòu)買(mǎi)名下房產(chǎn)以增加公司辦公場(chǎng)所，關(guān)聯(lián)交易金額為1,034.23萬(wàn)元（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”）。●

●本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。●

●截至本次交易為止，過(guò)去十二個(gè)月內(nèi)，除公司為陳興明先生發(fā)放薪酬及陳興明先生為公司銀行借款提供擔(dān)保外，公司與陳興明未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易。

●本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。●

一、關(guān)聯(lián)交易概述

（一）購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的基本情況

目前公司用于辦公場(chǎng)所的建筑面積僅有2025㎡，已無(wú)法滿足總部人員辦公需求，根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，提升辦公場(chǎng)所使用面積，擬向關(guān)聯(lián)自然人陳興明先生購(gòu)買(mǎi)其名下房產(chǎn)以增加公司辦公場(chǎng)所，標(biāo)的資產(chǎn)交易總金額為1,034.23萬(wàn)元。

廈門(mén)嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司就本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)出具了《興通海運(yùn)股份有限公司擬購(gòu)買(mǎi)二手房涉及的泉港區(qū)驛峰路東段北側(cè)興通1#商住樓202至203室及701至707室資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（嘉學(xué)評(píng)估評(píng)報(bào)字[2022]8200036號(hào)），相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年4月30日的評(píng)估（含稅）價(jià)值為1,034.23萬(wàn)元。

（二）關(guān)聯(lián)交易的基本情況

本次資產(chǎn)出售方陳興明先生持有公司28.26%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，屬于公司關(guān)聯(lián)自然人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

截至本次交易為止，過(guò)去12個(gè)月內(nèi)，除公司為陳興明先生發(fā)放薪酬及陳興明先生為公司銀行借款提供擔(dān)保外，公司與陳興明先生未發(fā)生其他關(guān)聯(lián)交易，本次與陳興明先生發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易未達(dá)到3000萬(wàn)元以上，且未達(dá)到上市公司***近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)***值5%以上，因此本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

陳興明，男，中國(guó)國(guó)籍，身份證號(hào)碼：350521********7015，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，持有公司28.26%股份。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

陳興明先生系公司控股股東、實(shí)際控制人，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)，為公司關(guān)聯(lián)自然人。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

（一）交易標(biāo)的

本次交易類(lèi)別為購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)。交易標(biāo)的為陳興明先生名下位于泉州市泉港區(qū)興通商住小區(qū)房產(chǎn)，建筑面積為1,699.49㎡，交易金額1,034.23萬(wàn)元，具體房產(chǎn)信息如下：

■

標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制性轉(zhuǎn)讓的情形，也不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情形。

（二）交易標(biāo)的評(píng)估情況

公司聘請(qǐng)了具有從事證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)廈門(mén)嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司就本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估，并出具了《興通海運(yùn)股份有限公司擬購(gòu)買(mǎi)二手房涉及的泉港區(qū)驛峰路東段北側(cè)興通1#商住樓202至203室及701至707室資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（嘉學(xué)評(píng)估評(píng)報(bào)字[2022]8200036號(hào)），相關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)截至評(píng)估基準(zhǔn)日2022年4月30日的評(píng)估（含稅）價(jià)值為1,034.23萬(wàn)元。

（三）交易標(biāo)的涉及的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移情況

本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)移。

（四）交易標(biāo)的的定價(jià)情況

按照公平公允的原則本次交易以評(píng)估后的價(jià)值為定價(jià)依據(jù)，雙方商定交易價(jià)格為1,034.23萬(wàn)元。

四、交易合同的主要內(nèi)容

（一）合同主體

出賣(mài)方（賣(mài)方）：陳興明

買(mǎi)受方（買(mǎi)方）：興通海運(yùn)股份有限公司

（二）房產(chǎn)基本情情況

■

（三）房產(chǎn)成交價(jià)

■

（四）房款交付方式及交付期限

買(mǎi)方須在辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)完畢后5日內(nèi)一次性支付完畢合同全部款項(xiàng)，具體付款方法另行商定。

（五）標(biāo)的資產(chǎn)交付安排

合同生效后，買(mǎi)賣(mài)雙方須按規(guī)定向泉港區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)共同辦理不動(dòng)產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，辦理過(guò)程中應(yīng)交納的各項(xiàng)稅費(fèi)按規(guī)定各自承擔(dān)。

五、本次關(guān)聯(lián)交易的必要性及對(duì)公司的影響

（一）必要性

本次關(guān)聯(lián)交易為公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易，是公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常所需，目前公司用于辦公場(chǎng)所的建筑面積僅有2025㎡，對(duì)擴(kuò)充辦公場(chǎng)所的需求較為迫切，且公司附近沒(méi)有可以購(gòu)買(mǎi)用于辦公場(chǎng)所的房源，本次交易是合理的、必要的。

（二）關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響

本次關(guān)聯(lián)交易以廈門(mén)嘉學(xué)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)估價(jià)有限公司做出的評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商確定，價(jià)格公允。本次交易是為滿足辦公場(chǎng)所不足的長(zhǎng)期需要，有利于公司持續(xù)發(fā)展，對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無(wú)不利影響，公司的獨(dú)立性沒(méi)有因關(guān)聯(lián)交易受到不利影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)，亦不存在損害公司和公司股東特別是中小股東利益的情形。

六、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)尚需泉港區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記部門(mén)批準(zhǔn)，交易實(shí)施尚存在不確定性。提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

七、本次關(guān)聯(lián)交易的審議程序

公司于2022年5月19日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨(dú)立董事已對(duì)該議案進(jìn)行事前審核，并發(fā)表同意該議案的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)：本次交易是為滿足辦公場(chǎng)所不足的長(zhǎng)期需要，具有必要性；本次交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價(jià)公允；本次交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形，同意上述議案提交董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)：公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，是為了滿足辦公場(chǎng)所不足的長(zhǎng)期需要，具有必要性；本次交易價(jià)格以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)經(jīng)雙方協(xié)商確定，定價(jià)公允；本次交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。董事會(huì)審議該議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事已回避表決，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理規(guī)定》等規(guī)定。我們一致同意本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

監(jiān)事會(huì)審核情況：監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，董事會(huì)審議程序符合相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)：公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，事前聘請(qǐng)了評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，交易價(jià)格公允合理。本次交易符合公司和全體股東的利益，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意將上述議案提交董事會(huì)審議。

八、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，以評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)經(jīng)雙方協(xié)商確定價(jià)格，有利于滿足公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，具有必要性、合理性和公允性。本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司***屆董事第二十二次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異議。

九、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

（三）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；

（四）關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（五）中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于興通海運(yùn)股份有限公司購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209??????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份????????公告編號(hào)：2022-018

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●交易金額：公司2022年度計(jì)劃向銀行申請(qǐng)綜合授額度總計(jì)為10億元；

●本交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，且不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組；

●本事項(xiàng)已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

一、公司2022年度申請(qǐng)綜合授信概述

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，2022年度公司在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣10億元的綜合授信額度，綜合授信品種包括但不限于：流動(dòng)資金貸款（含外幣）、非流動(dòng)資金貸款（項(xiàng)目建設(shè)、并購(gòu)貸款等）、中長(zhǎng)期貸款、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)（含票據(jù)池）、信用證、保函、保理、進(jìn)出口貿(mào)易融資等綜合授信業(yè)務(wù)。

上述授信必要時(shí)存在接受公司控股股東陳興明為其提供的擔(dān)保，公司控股股東陳興明為公司提供的擔(dān)保均不收取擔(dān)保費(fèi)，也不要求公司提供反擔(dān)保。同時(shí)，上述授信必要時(shí)存在以公司自有資產(chǎn)包括但不限于船舶、在建工程進(jìn)行抵押或質(zhì)押的情況，具體以實(shí)際情況為準(zhǔn)。

上述授信起始時(shí)間、授信期限及額度***終以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。在授信期限內(nèi)，以上授信額度可循環(huán)使用。本次授信額度不等于公司實(shí)際融資金額，具體融資時(shí)間及金額將在綜合授信額度內(nèi)，根據(jù)公司實(shí)際資金需求情況和《公司章程》規(guī)定的程序確定。

二、申請(qǐng)綜合授信授權(quán)事項(xiàng)

公司提請(qǐng)股東大會(huì)在上述授信額度內(nèi)授權(quán)總經(jīng)理全權(quán)辦理相關(guān)事宜，包括但不限于與相關(guān)銀行就授信相關(guān)事宜的談判、簽置相關(guān)融資協(xié)議及辦理與之相關(guān)的其他手續(xù)。授權(quán)效期自公司2021年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會(huì)對(duì)該事項(xiàng)做出有效決議之前。

三、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事獨(dú)立認(rèn)為：公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)總經(jīng)理辦理公司2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信以及相關(guān)事宜，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，不會(huì)影響主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。上述事項(xiàng)已經(jīng)履行了必要的法律程序及審批程序。我們同意公司辦理2022年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的事項(xiàng)，并將此事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。

四、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份????????公告編號(hào)：2022-019

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于修訂《公司章程》及辦理工商變更登記的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月19日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及辦理工商變更登記的議案》。

一、修訂《公司章程》部分條款的相關(guān)情況

為進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引（2022年修訂）》《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《興通海運(yùn)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的部分條款進(jìn)行修訂。主要修訂內(nèi)容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述內(nèi)容的變更***終以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《公司章程》同日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

二、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份????????公告編號(hào)：2022-020

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●擬續(xù)聘的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

●興通海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月19日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。

●該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況

（一）機(jī)構(gòu)信息

1、基本信息

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)***早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門(mén)外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

2、人員信息

截至2021年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人160人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1131人，其中504人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

3、業(yè)務(wù)規(guī)模

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2020年度收入總額為187,578.73萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入163,126.32萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入73,610.92萬(wàn)元。

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)274家上市公司2020年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額31,843.39萬(wàn)元，客戶(hù)主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車(chē)制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，金融業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂(lè)業(yè)，采礦業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶(hù)家數(shù)為7家。

4、投資者保護(hù)能力

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)符合相關(guān)規(guī)定；截至2021年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。

近三年在執(zhí)業(yè)中無(wú)相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

5、誠(chéng)信記錄

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰?0?次、行政處罰?0?次、監(jiān)督管理措施?1?次、自律監(jiān)管措施?1?次、紀(jì)律處分?0?次。

5名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施1次；11名從業(yè)人員近三年在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。10名從業(yè)人員近三年在其他會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

（二）項(xiàng)目信息

1、基本信息

項(xiàng)目合伙人：許瑞生，2003年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，?2001年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)恒而達(dá)、閩發(fā)鋁業(yè)、福建高速、鷺燕醫(yī)藥、廈工股份、易聯(lián)眾、安正時(shí)尚、柯利達(dá)等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：鄭偉平，2013年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)恒而達(dá)、閩發(fā)鋁業(yè)、廈工股份等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：牛又真，2018年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2015年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2019年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)廈工股份等上市公司審計(jì)報(bào)告。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：劉潤(rùn)，2002年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1998年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開(kāi)始為本公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)韻達(dá)股份審計(jì)報(bào)告，復(fù)核過(guò)廈門(mén)象嶼、東方材料、三夫戶(hù)外等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

2、上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

項(xiàng)目合伙人許瑞生、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師鄭偉平、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師牛又真、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人劉潤(rùn)近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

3、獨(dú)立性

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

4、審計(jì)收費(fèi)

審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定***終的審計(jì)收費(fèi)。

公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

二、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的程序

（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況

公司***屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的基本情況和履職情況進(jìn)行了審查，認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)從業(yè)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，在執(zhí)業(yè)過(guò)程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，客觀、公正、公允地反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，能夠?yàn)楣咎峁?zhuān)業(yè)審計(jì)服務(wù)。項(xiàng)目成員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形，***近三年未受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施。因此，我們同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交董事會(huì)審議。

（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于本次聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見(jiàn)：

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)的工作需要。該事務(wù)所在擔(dān)任公司IPO審計(jì)機(jī)構(gòu)過(guò)程中，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了約定的服務(wù)內(nèi)容，順利完成了公司年度審計(jì)工作。公司獨(dú)立董事均同意公司續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。

獨(dú)立董事對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見(jiàn)：

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們基于獨(dú)立、認(rèn)真、謹(jǐn)慎的立場(chǎng)，認(rèn)真審議了公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)與能力。在為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，出色地完成了審計(jì)工作，出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果以及內(nèi)部控制情況。鑒于上述原因，我們同意公司繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將此議案提交股東大會(huì)審議。

（三）公司董事會(huì)對(duì)本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所相關(guān)議案的審議和表決情況

公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于2022年續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意票11票，反對(duì)票0?票，棄權(quán)票0?票，同意繼續(xù)聘請(qǐng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)與內(nèi)部控制審計(jì)工作，同時(shí)提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)2022年度的具體審計(jì)要求和審計(jì)范圍與容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)商確定相關(guān)審計(jì)費(fèi)用。

（四）本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

三、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)；

（三）關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）審計(jì)委員會(huì)決議。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份????????公告編號(hào)：2022-021

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目名稱(chēng)：不銹鋼化學(xué)品船舶購(gòu)置項(xiàng)目、MR型成品油船舶購(gòu)置項(xiàng)目。

●結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金安排：擬將節(jié)余募集資金共計(jì)2,394.13萬(wàn)元***補(bǔ)充流動(dòng)資金（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)），用于公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展等。

●本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)興通海運(yùn)股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]303號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票（A股）5,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股21.52元。本次發(fā)行募集資金總額為1,076,000,000.00元，扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用、審計(jì)驗(yàn)資費(fèi)用、律師費(fèi)用、用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用、發(fā)行上市手續(xù)費(fèi)用及其他費(fèi)用85,733,300.00元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為990,266,700.00元。上述募集資金到位情況已經(jīng)容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（容誠(chéng)驗(yàn)字[2022]361Z0017號(hào)）。公司已按《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)文件的規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)設(shè)了募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，對(duì)募集資金實(shí)施專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)。

二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣990,266,700.00元。公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：

■

三、募集資金管理情況

公司于2022年4月8日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第二十次會(huì)議及***屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目和支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用本次募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，其中以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的金額為414,626,530.51元。具體如下：

■

公司于2022年4月8日召開(kāi)***屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司擬對(duì)總額不超過(guò)人民幣43,000萬(wàn)元（含本數(shù)）的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆理財(cái)產(chǎn)品期限***長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月。在前述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表了同意意見(jiàn)。截至2022年4月30日，已使用現(xiàn)金管理額度17,000萬(wàn)元。

四、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的節(jié)余情況

本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，擬投入募集資金合計(jì)31,200萬(wàn)元，累計(jì)投入募集資金28,805.87萬(wàn)元，節(jié)余募集資金合計(jì)2,394.13萬(wàn)元。本次結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目具體使用及節(jié)余情況如下：

■

注：上述結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金的節(jié)余金額未包含尚未收到的銀行利息收入，***終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶(hù)的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)。

五、本次結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

公司在募投項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，嚴(yán)格按照募集資金管理的有關(guān)規(guī)定使用募集資金，本著合理、節(jié)約、有效的原則，結(jié)合實(shí)際情況，審慎地使用募集資金，在進(jìn)行上述兩項(xiàng)募投項(xiàng)目的船舶購(gòu)買(mǎi)時(shí)，境外船舶市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致本次募集資金節(jié)余。

六、節(jié)余募集資金的使用安排

鑒于公司前述募投項(xiàng)目已實(shí)施完畢，為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，公司擬將上述募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金?2,394.13萬(wàn)元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。公司使用節(jié)余募集資金***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于***大程度發(fā)揮募集資金使用效益，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，符合全體股東利益，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。公司將在股東大會(huì)審議通過(guò)后，將上述資金轉(zhuǎn)入自有資金賬戶(hù)。

七、審議程序

公司2022年5月19日召開(kāi)了***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司***公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中部分募投項(xiàng)目（“不銹鋼化學(xué)品船舶購(gòu)置項(xiàng)目”、“MR型成品油船舶購(gòu)置項(xiàng)目”）已完成，項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后節(jié)余募集資金2,394.13萬(wàn)元（實(shí)際金額以轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息后的余額為準(zhǔn)）***性補(bǔ)充流動(dòng)資金，并注銷(xiāo)相應(yīng)募集資金專(zhuān)戶(hù)。

八、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金是基于實(shí)際情況而做出的決定，有利于提高資金的使用效率。該事項(xiàng)的內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和全體股東利益的情形。我們一致同意將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，內(nèi)容和程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)－上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高資金使用效率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)健發(fā)展，符合公司和全體股東利益。

綜上，我們一致同意將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金，是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況和公司自身經(jīng)營(yíng)情況做出的決定，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。該事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，公司獨(dú)立董事均發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

九、備查文件

（一）***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；

（二）***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議；

（三）關(guān)于公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

（四）中信證券股份有限公司出具的《中信證券股份有限公司關(guān)于興通海運(yùn)股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金***補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

證券代碼：603209?????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：興通股份?????公告編號(hào)：2022-022

興通海運(yùn)股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2022年6月10日

●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、?召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)?股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二)?股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)?投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2022年6月10日?14??點(diǎn)?30分

召開(kāi)地點(diǎn)：福建省泉州市泉港區(qū)福安國(guó)際酒店三樓五洲廳

(五)?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2022年6月10日

至2022年6月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?—?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)?涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、?會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

■

本次股東大會(huì)將聽(tīng)取2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

1、?各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司***屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、***屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所***網(wǎng)站（www.see.com.cn）及公司***披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)》《中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)》。

2、?特別決議議案：8

3、?對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、5、6、7、10、11

4、?涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、?涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、?股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)?本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)?股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

(三)?同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)?股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、?會(huì)議出席對(duì)象

(一)?股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)?公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)?公司聘請(qǐng)的律師。

(四)?其他人員

五、?會(huì)議登記方法

（一）登記方式：異地股東可以通過(guò)郵件或傳真方式登記。

1、法人股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，憑法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法人證券賬戶(hù)卡辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的《授權(quán)委托書(shū)》（見(jiàn)附件）、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記；

2、合伙企業(yè)股東由執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表出席會(huì)議的，憑本人身份證，能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委員派代表資格的有效證明、證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑本人身份證、合伙企業(yè)執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)（加蓋合伙企業(yè)印章）、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記。

3、自然人股東親自出席會(huì)議的，憑本人有效身份證和證券賬戶(hù)卡辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)當(dāng)出示本人有效身份證、《授權(quán)委托書(shū)》、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。

（二）現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2022年6月7日9:30-11:30、13:30-16:00。

（三）登記地點(diǎn)：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路295號(hào)興通海運(yùn)大廈九樓會(huì)議室，電話：0595-87777879

六、?其他事項(xiàng)

（一）與會(huì)股東食宿和交通費(fèi)自理，會(huì)期半天。

（二）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)。

（三）病情防控：為響應(yīng)泉州市疫情防控要求，公司鼓勵(lì)廣大股東優(yōu)先通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)以網(wǎng)絡(luò)投票形式參加本次股東大會(huì)。本次會(huì)議可能會(huì)因泉州市防疫政策要求，采用線上方式舉行。

（四）聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：福建省泉州市泉港區(qū)驛峰東路295號(hào)興通海運(yùn)大廈九樓會(huì)議室?聯(lián)系人：?歐陽(yáng)廣

聯(lián)系電話：0595-87777879

聯(lián)系傳真：0595-87088898

郵政編碼：362800

特此公告。

興通海運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月20日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

興通海運(yùn)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月10日召開(kāi)的貴公司2021年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）：?受托人簽名：

委托人身份證號(hào)：??受托人身份證號(hào)：

委托日期：年?月?日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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