原標(biāo)題:上峰水泥:關(guān)于變更公司董事的公告

證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：上峰水泥 公告編號(hào)：2022-054 甘肅上峰水泥股份有限公司
關(guān)于變更公司董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司董事陳明勇先生遞交的書(shū)面辭職報(bào)告，陳明勇先生因工作崗位調(diào)整申請(qǐng)辭去公司董事職務(wù)，陳明勇先生辭去上述職務(wù)后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，陳明勇先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會(huì)對(duì)公司董事會(huì)的正常運(yùn)作產(chǎn)生影響，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

陳明勇先生在擔(dān)任公司董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司及董事會(huì)對(duì)陳明勇先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)提議，提名解碩榮先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。

公司董事會(huì)提名委員會(huì)及獨(dú)立董事已對(duì)解碩榮先生的教育背景、工作經(jīng)歷等基本情況進(jìn)行了充分了解，認(rèn)為其擔(dān)任董事的資格符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。提名解碩榮先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人后，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的人員擔(dān)任董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總?cè)藬?shù)的1/2。公司于2022年5月19日下午15:30時(shí)召開(kāi)的第十屆董事會(huì)***次會(huì)議已經(jīng)審議通過(guò)《關(guān)于更換公司董事的議案》，同意增補(bǔ)解碩榮先生為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人并提交公司2022年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。


特此公告。




甘肅上峰水泥股份有限公司
董 事 會(huì)
2022年5月19日 附件：第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
解碩榮，男，1965年出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1986年 9月至 1988年 3月任銅陵有色金屬公司財(cái)務(wù)處核算員；1988年4月至1997年4月任銅陵有色金屬公司機(jī)動(dòng)處財(cái)務(wù)科科員；1997年4月至1998年 3月任銅陵有色金屬（集團(tuán)）公司機(jī)動(dòng)處財(cái)務(wù)科副科長(zhǎng)；1998年 3月至 1999年 12月在安徽銅都銅業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部工作；1999年 12月至 2002年 11月任安徽銅都銅業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副主任（正科級(jí)）；2002年 11月至 2006年 11月任安徽銅都銅業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部副主任（副處級(jí)）；2007年 01月至2011年 10月任安徽銅都銅業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部主任；2011年 10月至 2012年2月任銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2012年 2月至 2013年 2月任銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，銅陵有色銅冠冶化分公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；2013年 2月至 2016年 1月任銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2016年 1月至 2020年 1月任銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；2017年 3月至今任銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事；2021年 1月至今任銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)；現(xiàn)擬任甘肅上峰水泥股份公司董事。

解碩榮先生未持有公司股份，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持有公司 5%以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；***近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不存在《公司法》***百四十七條中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；不屬于2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》規(guī)定的“失信被執(zhí)行人為自然人的，不得擔(dān)任企業(yè)的法定代表人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等”情形。

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