本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年年度股東大會的現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)變更為：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號1棟2單元24層2408號。

一、股東大會現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)變更情況

根據(jù)公司第三屆董事會第三次會議的決定，擬于2022年5月20日召開公司2021年年度股東大會。

因上海市疫情防控要求，原定現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)“上海市浦東新區(qū)民生路3號德普濱江270號庫”已實(shí)施封閉管理。考慮當(dāng)下上海市疫情情況、會議場地安排等原因，公司決定將2021年年度股東大會的現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)變更為“四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號1棟2單元24層2408號”。

公司位于“上海市浦東新區(qū)民生路3號德普濱江270號庫證券部”已實(shí)施封閉管理。原“異地股東登記：可采用信函或郵件方式登記”、“信函或郵件請在2022年5月19日（星期四）17:00前送達(dá)或發(fā)送至公司證券部，并進(jìn)行電話確認(rèn)。”改為“異地股東登記：可采用電子郵件方式登記，股東請仔細(xì)填寫股東登記表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。電子郵件請在2022年5月19日（星期四）17:00前發(fā)送至ir@hyp-arch.com，主題注明“2021年年度股東大會”字樣。”

除現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)變更外，公司2021年年度股東大會的召開方式、股權(quán)登記日、會議登記時間、會議議案等事項(xiàng)均未發(fā)生變化。

為進(jìn)一步做好當(dāng)前新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，積極響應(yīng)政府有關(guān)部門要求，降低公共衛(wèi)生風(fēng)險及個人感染風(fēng)險，公司建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式（深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)）參加本次會議。

請現(xiàn)場參會股東或股東代理人務(wù)必提前關(guān)注并遵守成都市有關(guān)疫情防控期間的規(guī)定和要求。公司將對現(xiàn)場參會股東或股東代理人采取參會登記、體溫檢測、檢查健康碼、行程碼、48小時內(nèi)核酸陰性證明等疫情防控措施，請參會股東或股東代理人配合現(xiàn)場工作人員的安排。如有發(fā)熱等癥狀、不能提供48小時內(nèi)核酸陰性證明或其他不符合疫情防控要求的股東或股東代理人，將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請擬現(xiàn)場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措施，并配合會場的相關(guān)防疫工作安排，會議過程中需全程佩戴口罩。請公司股東支持和理解。公司對由此給廣大投資者帶來的不便深表歉意，敬請廣大投資者諒解。

二、現(xiàn)將本次股東大會會議有關(guān)安排提示如下：

（一）召開會議的基本情況

1.?股東大會屆次：2021年年度股東大會

2.?股東大會的召集人：公司董事會

公司2022年4月21日召開的第三屆董事會第三次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2021年年度股東大會的議案》，決定召開2021年年度股東大會。

3.?會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

4.?會議召開的日期、時間：

(1)?現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月20日（星期五）下午14:30；

(2)?網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年5月20日09:15至15:00?期間的任意時間。

5.?會議召開的方式：

本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以***次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6.?會議的股權(quán)登記日：2022年5月13日（星期五）

7.?出席對象：

(1)?截至2022年5月13日（股權(quán)登記日）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議并參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

(2)?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

(3)?公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

8.?會議地點(diǎn)：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號1棟2單元24層2408號。

9.?投資者應(yīng)按照深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二）會議審議事項(xiàng)

1.?本次股東大會審議的提案

■

2.?提案的披露情況

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監(jiān)事會第三次會議審議通過。議案的具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

3.?特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

（1）上述議案均為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上表決通過。

（2）議案5.00至8.00均由獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，議案8.00由獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見。

（3）本次會議議案將對中小投資者（中小投資者指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決情況進(jìn)行單獨(dú)計票并及時公開披露。

（4）公司獨(dú)立董事陳陽先生、陳人先生、馬靜先生分別提交了《2021年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在?2021年年度股東大會上進(jìn)行述職。

（三）會議登記等事項(xiàng)

1.?登記方式

(1)?自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，憑股東本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示代理人本人身份證、授權(quán)委托書（詳見附件二）辦理登記。

(2)?法人股東登記：法人股東的法定代表人出席會議的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托的代理人出席會議的，由法人股東委托代理人出席的，代理人還應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東單位的法定代表人出具的授權(quán)委托書（詳見附件二）。

(3)?異地股東登記：可采用電子郵件方式登記，股東請仔細(xì)填寫股東登記表（詳見附件三）以便登記確認(rèn)。電子郵件請在2022年5月19日（星期四）17:00前發(fā)送至ir@hyp-arch.com，主題注明“2021年年度股東大會”字樣。在出席現(xiàn)場會議時，應(yīng)攜帶上述材料原件參加股東大會。

(4)?本次股東大會不接受電話登記。

2.?登記時間：

本次股東大會現(xiàn)場登記時間為2022年5月19日（星期四）上午9:30-12:00，下午?14:00-17:00。

3.?登記地點(diǎn)：

現(xiàn)場登記地址：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號1棟2單元24層2408號上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司成都分公司，郵政編碼：610041。

郵件地址：ir@hyp-arch.com

4.?會議聯(lián)系方式：

1、現(xiàn)場會議地址：四川省成都市武侯區(qū)領(lǐng)事館路7號1棟2單元24層2408號

2、聯(lián)系電話：021-58783137

3、傳真：021-58782763

4、郵政編碼：200135

5、電子郵箱：ir@hyp-arch.com

6、聯(lián)系人：羅文武、丁嘉俊

（四）參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

（五）注意事項(xiàng)：

1、本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。

2、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人務(wù)必請攜帶相關(guān)證件原件于會議開始前半小時到達(dá)會議地點(diǎn)辦理簽到手續(xù)。

（六）備查文件

公司第三屆董事會第三次會議決議；

公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議；

深圳證券交易所要求的其他文件。

（七）附件

附件一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

附件二、《授權(quán)委托書》

附件三、《股東參會登記表》

特此公告。

上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司

董事會

二〇二二年五月十八日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351024”，投票簡稱為“霍普投票”。

2、填報表決意見

本次股東大會的議案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

3、此次股東大會設(shè)置了“總議案”，股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以***次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年5月20日上午?9:15—9:25，9:30—11:30?和下午13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2022年5月20日9:15—15:00。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

致：上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司

本人（委托人）現(xiàn)持有上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司（以下簡稱“霍普股份”）股份股。茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席霍普股份召開的2021年年度股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。

■

委托人簽字：

（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）

委托人身份證號碼或統(tǒng)一社會信用代碼：

委托人持股數(shù)：

委托人股東賬號：

受托人簽字：

受托人身份證號碼：

委托日期：?年?月?日

委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束

注：?1、請在表決票中選擇“同意”、“反對”、“棄權(quán)”中的一項(xiàng)，在相應(yīng)欄中劃“√”，否則，視為無效票；多選無效；涂改無效。

2、若委托人未對審議事項(xiàng)作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)；

3、授權(quán)委托書用剪報或復(fù)印件均有效。

附件三：

股東參會登記表

■

注：

1、請用正楷字填上全名及地址（須與股東名冊上所載相同），沒有事項(xiàng)請?zhí)顚憽盁o”；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應(yīng)于2022年5月19日17:00之前通過電子郵件發(fā)送至ir@hyp-arch.com；

3、上述股東參會登記表的剪報、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

企行公司主營業(yè)務(wù)： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉(zhuǎn)讓、公司注銷、公司戶車牌轉(zhuǎn)讓，投資/資產(chǎn)/基金類公司轉(zhuǎn)讓， 免費(fèi)咨詢電話：400-006-0010