證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-016

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、 修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的說明

根據近期中國證監會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律法規，結合公司發展規劃、規范運作的具體情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜。

二、 本次修訂具體內容

其他如條款序號、標點符號等不影響實質性修改的內容，不再贅述。除此之外，《公司章程》其他條款內容保持不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。

本議案尚需提交2021年第二次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權公司董事會根據上述變更辦理相關工商變更登記手續。

三、 備查文件

1、《雙槍科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》；

2、《雙槍科技股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》；

3、《公司章程（2022年4月）》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-007

雙槍科技股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 監事會會議召開情況

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議通知于2022年4月15日以書面通知的方式發出，會議于2022年4月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議由監事會主席張水華先生主持，應到監事3名，實到監事3名。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

1、 審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

經審核，監事會認為公司編制的2021年年度報告及其摘要符合法律、行政法規、中國證監會、深圳證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2021年年度報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度報告摘要》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

2、 審議通過《關于公司的議案》。

監事會就雙槍科技股份有限公司2021年度監事會工作情況及2022年度工作計劃作出匯報。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2021年度監事會工作報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

3、 審議通過《關于公司的議案》。

經審核，監事會認為公司《2021年度財務決算報告》客觀、真實地反映了公司2021年度的財務狀況和整體運營情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2021年度財務決算報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

4、 審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

經審核，監事會認為2021年度利潤分配預案系結合公司2021年度經營情況以及未來發展需要做出的，符合相關法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定，不存在損害公司及其他股東，特別是中小股東利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于2021年度利潤分配預案的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

5、 審議通過《關于公司的議案》。

經審核，監事會認為公司編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

6、 審議通過《關于公司的議案》。

經審核，監事會認為公司《2021年度內部控制自我評價報告》***、客觀、真實地反映了公司目前的內部控制體系建設、運作、制度執行和監督的實際情況。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2021年度內部控制評價報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

7、 審議通過《關于公司的議案》。

經審核，監事會認為公司本次預計2022年度與關聯方發生的日常關聯交易系正常市場行為，符合公司經營發展需要，符合公司及股東的利益。該日常關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

8、 審議通過《關于公司的議案》。

經審核，監事會認為公司本次2022年度擔保額度預計的決策程序和內容符合國家有關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司和中小股東利益的情形。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于2022年度擔保額度預計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

9、 審議通過《關于補選公司監事的議案》。

監事會擬提名陶亞丹女士為第二屆監事會股東代表監事候選人，任期與第二屆監事會任期一致，自提交股東大會審議通過之日起生效。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于公司監事辭職暨補選監事的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

10、 審議通過《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》。

經審核，監事會認為，根據近期中國證監會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律法規，結合公司發展規劃、規范運作的具體情況，同意公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并辦理工商變更登記。具體以工商登記機關核準的內容為準。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于修訂并辦理工商變更登記的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

11、 審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。

經審核，監事會認為容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司審計機構以來，工作認真負責。考慮到雙方建立了良好的合作關系，擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，任期自 2021年度股東大會審議通過之日起至 2022年度股東大會結束之日止。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

12、 審議通過《關于確認公司監事2022年度薪酬方案的議案》。

2022年度，公司將根據各監事在公司的具體情況，在其2021年度薪酬的基礎上，結合公司的經營情況、相關薪酬制度以及監事會對其考核情況，確定各監事的薪酬。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。全體監事均已在審議確認本人薪酬時回避表決。

公司監事2021年度薪酬方案詳見本公告日披露的《2021年年度報告》。

本議案需提交股東大會審議。

13、 審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》。

經審核，監事會認為公司編制《2022年***季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《2022年***季度報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

14、 審議通過《關于變更會計政策的議案》。

經審核，監事會認為公司根據財政部修訂和頒布的企業會計準則進行的合理會計政策變更，符合相關規定，執行變更后的會計政策更能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

《關于會計政策變更的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

三、 備查文件

1、 《雙槍科技股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司監事會

2022年4月29日

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-006

雙槍科技股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 董事會會議召開情況

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議通知于2022年4月15日以書面通知的方式發出。會議于2022年4月27日在公司會議室以現場結合通訊表決的方式召開。會議由公司董事長鄭承烈先生主持，應到董事9名，實到董事9名。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

本次會議審議并通過了以下議案：

1、 審議通過《關于公司2021年年度報告及其摘要的議案》。

經審議，董事會認為公司2021年年度報告及摘要的編制和審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等內部規章制度的規定。公允的反映了公司2021年年度的財務狀況和經營成果等事項。董事會全體成員保證公司2021年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2021年年度報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。《2021年年度報告摘要》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

2、 審議通過《關于公司的議案》。

董事會就雙槍科技股份有限公司2021年度董事會工作情況及2022年度工作計劃作出匯報。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2021年度董事會工作報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

3、 審議通過《關于公司的議案》。

經審議，董事會認為2021年度公司以總經理為代表的經營層有效地執行了董事會的各項決議，該報告客觀、真實地反映了經營層2021年度主要工作。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

4、 審議通過《關于公司的議案》。

經審議，董事會認為公司根據相關法律、法規及規范性文件的要求編制的《2021年度財務決算報告》，真實反映了公司2021年度財務狀況和整體運營情況。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2021年度財務決算報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

5、 審議通過《關于公司2021年度利潤分配預案的議案》。

經審議，董事會認為公司2021年度利潤分配預案符合相關法律法規以及《公司章程》等的相關規定，有利于公司業務發展，符合公司和全體股東的利益。因此，同意公司以72,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5元(含稅)，共計分配股利36,000,000元，不送紅股，不以公積金轉增股本，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于2021年度利潤分配預案的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

6、 審議通過《關于公司的議案》。

經審議，公司編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合相關法律、法規的規定，真實反映了公司2021年度募集資金存放與使用情況。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見，審計機構出具了鑒證報告。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

7、 審議通過《關于公司的議案》。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2021年度內部控制評價報告》已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，保薦機構出具了核查意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

8、 審議通過《關于公司的議案》。

經審議，董事會認為該日常關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司沒有對關聯方形成較大的依賴。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于2022年度日常關聯交易預計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可和獨立意見，保薦機構出具了核查意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

9、 審議通過《關于公司的議案》。

經審議，該擔保事項是為滿足公司及控股公司日常經營和業務發展資金需要，保證公司業務順利開展，擔保范圍是合并報表范圍內的公司，整體風險可控。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于2022年度擔保額度預計的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

10、 審議通過《關于補選公司獨立董事的議案》。

公司董事會近日收到獨立董事程志勇先生遞交的辭職報告，程志勇先生因為個人原因，申請辭去所擔任的公司獨立董事及董事會下設各專門委員會相關職務。

為保證公司董事會工作的正常進行，經公司董事會提名委員會審核通過，董事會提名萬立祥先生為第二屆董事會獨立董事候選人，并擬擔任董事會審計委員會和薪酬與考核委員會委員。任期自股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

萬立祥先生已取得獨立董事資格證書，獨立董事候選人的任選資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審核無異議后，方可提交股東大會審議。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于公司獨立董事辭職暨補選獨立董事的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

11、 審議通過《關于修訂并辦理工商變更登記的議案》。

為進一步促進公司規范運作，提升法人治理水平，根據近期中國證監會發布的《上市公司章程指引（2022年修訂）》等相關法律法規，結合公司發展規劃、規范運作的具體情況，公司擬對《公司章程》的部分條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會辦理章程修訂后的工商變更事宜。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于修訂并辦理工商變更登記的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

12、 審議通過《關于續聘公司2022年度審計機構的議案》。

容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司審計機構以來，工作認真負責。考慮到雙方建立了良好的合作關系，擬續聘容誠會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2022年度審計機構，任期自 2021年度股東大會審議通過之日起至 2022年度股東大會結束之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于續聘公司2022年度審計機構的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

公司獨立董事對本議案發表了事前認可和獨立意見，詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

13、 審議通過《關于確認公司董事2022年度薪酬方案的議案》。

公司將根據各董事在公司的具體情況，在其2021年度薪酬的基礎上，結合公司的經營情況、相關薪酬制度以及董事會薪酬與考核委員會對其考核情況，確定公司董事2022年度薪酬方案。

在公司擔任管理職務的非獨立董事按照所擔任的管理職務領取職務薪酬，薪酬標準以其擔任具體管理職務按公司相關薪酬制度確定。

根據公司的經營情況以及各位獨立董事的工作情況，公司獨立董事的津貼為人民幣8萬元/年（稅前）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。全體董事均已在審議確認本人薪酬時回避表決。

公司董事2021年度薪酬方案詳見本公告日披露的《2021年年度報告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

本議案需提交股東大會審議。

14、 審議通過《關于確認公司高級管理人員2022年度薪酬方案的議案》。

公司將根據各高級管理人員在公司的具體情況，在其2021年度薪酬的基礎上，結合公司的經營情況、相關薪酬制度以及董事會薪酬與考核委員會對其考核情況，確定高級管理人員的薪酬。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。全體董事均已在審議確認本人薪酬時回避表決。

公司高級管理人員2021年度薪酬方案詳見本公告日披露的《2021年年度報告》。

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見，詳見本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關文件。

15、 審議通過《關于公司的議案》。

公司獨立董事程志勇、余登峰、馬曉軍向董事會遞交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在公司2021年度股東大會上進行述職。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2021年度獨立董事述職報告》（程志勇）、《2021年度獨立董事述職報告》（余登峰）、《2021年度獨立董事述職報告》（馬曉軍）已于本公告日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

本議案需提交股東大會審議。

16、 審議通過《關于公司2022年***季度報告的議案》。

經審議，董事會認為公司《2022年***季度報告》的編制和審議程序符合相關法律法規和《公司章程》等內部規章制度的規定。公允的反映了公司2022年***季度的財務狀況和經營成果等事項。董事會全體成員保證公司2022年***季度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《2022年***季度報告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

17、 審議通過《關于變更會計政策的議案》。

根據中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）2018年12月修訂發布的《企業會計準則第21號—租賃》（財會[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準則”）要求，公司于2021年1月1日起實施新租賃準則。

本次會計政策變更后，公司將自2021年1月1日起執行財政部于2018年12月修訂并發布的《企業會計準則第21號—租賃》。其他未變更部分，仍按照財政部前期發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定執行。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

《關于會計政策變更的公告》已于本公告日披露于《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

18、 審議通過《關于聘任內審部經理的議案》。

公司董事會審計委員會擬提名李琳女士擔任公司內審部經理，任期自董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、 備查文件

1、 《雙槍科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司董事會

2022年4月29日

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-010

雙槍科技股份有限公司2021年度

募集資金存放與使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第2號—公告格式》的規定，雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、 募集資金基本情況

（一）實際募集資金金額、資金到位時間

經中國證券監督管理委員會《關于核準雙槍科技股份有限公司***公開發行股票的批復》（證監許可[2021]2347號）核準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股股票（A股）1,800.00萬股。每股發行價格為26.40元，募集資金總額為475,200,000.00元，扣除相關發行費用（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣418,289,150.93元。上述募集資金已于2021年7月30日劃至***賬戶。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已于2021年7月30日對***公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了容誠驗字[2021]230Z0174號《驗資報告》。

公司已將募集資金存放于為本次發行開立的募集資金專項賬戶，并由公司分別與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》《募集資金四方監管協議》，對募集資金的存放和使用進行專戶管理。

（二）募集資金使用及結余情況

2021年度，公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到位前，截至2021年7月31日止，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入9,060,200.00元，募集資金到位后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金9,060,200.00元；（2）2021年度公司累計使用募集資金122,491,635.73元（包括置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金9,060,200.00元），扣除累計已使用募集資金后，募集資金余額為295,797,515.20元，募集資金專用賬戶利息收入1,807,474.81元，尚未支付的發行費用815,730.28元，募集資金2021年12月31日余額合計為298,420,720.29元。

二、 募集資金存放和管理情況

根據有關法律法規及《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2021年8月16日，公司與興業銀行股份有限公司杭州余杭支行（以下簡稱興業銀行杭州余杭支行）、中國建設銀行股份有限公司慶元支行（以下簡稱建設銀行慶元支行）和興業證券股份有限公司（以下簡稱興業證券）簽署《募集資金三方監管協議》，在興業銀行杭州余杭支行開設募集資金專項賬戶（賬號：357950100100349559），興業銀行杭州余杭支行開設募集資金專項賬戶（賬號：357950100100349311），建設銀行慶元支行開設募集資金專項賬戶（賬號：33050169733509111111）。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2021年12月31日止，募集資金存儲情況如下：

金額單位：(人民幣)元

注：截至2021年12月31日募集資金余額為298,420,720.29元，其中專戶活期存款余額為9,420,720.29元，購買理財產品余額為185,000,000.00元，閑置資金補充流動資金金額為104,000,000.00元。

三、 2021年度募集資金的實際使用情況

截至2021年12月31日，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣122,491,635.73元，具體使用情況詳見附表1：2021年度募集資金使用情況對照表。

四、 變更募集資金投資項目的資金使用情況

1. 公司募集資金投資項目未發生變更情況。

2. 公司募集資金投資項目未發生對外轉讓的情況。

五、 募集資金使用及披露中存在的問題

公司于2021年8月27日、2021年9月16日分別召開董事會和臨時股東大會審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意使用額度不超過人民幣 30,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理。由于對政策理解不到位，公司相關人員誤以為在董事會審議通過后即可購買理財產品，因此存在經公司董事會審議通過但尚未經股東大會審議的情況下提前購買結構性存款進行現金管理的情形。公司本次現金管理購買額度未超過審議額度，該程序瑕疵行為未造成募集資金損失，未對公司造成實質性不利影響。

公司董事會在知悉上述事項后充分重視，已根據要求完成自查整改，進一步加強對募集資金使用相關人員的培訓教育，強化內控管理以及募集資金使用的審批環節和風險控制環節，杜絕此類行為的再次發生。公司承諾后續將嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修訂）》《上市公司監管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定，并按照相關法律法規履行信息披露義務。

六、 保薦機構專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為：公司2021年度已按照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定管理和使用募集資金，公司編制的《2021年度募集資金存放與使用情況的專項報告》如實反映了公司募集資金2021年度實際存放與使用情況。

附表1：募集資金使用情況對照表

雙槍科技股份有限公司董事會

2022年4月27日

附表1：

2021年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-008

雙槍科技股份有限公司

2021年年度報告摘要

一、重要提示

本年度報告摘要來自年度報告全文，為***了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會***媒體仔細閱讀年度報告全文。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

√ 適用 □ 不適用

是否以公積金轉增股本

□ 是 √ 否

公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以72,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

2、報告期主要業務或產品簡介

公司是一家***的日用餐廚具供應商。自成立以來，公司致力于日用餐廚具的研發、設計、生產和銷售，擁有筷子、砧板、勺鏟、簽類和其他餐廚具5個大類，超過1,000種單品。

公司已建立商超、經銷商、電商、外貿、其他直營等多元化立體式的銷售網絡，持續推進全渠道深化，不斷拓寬渠道護城河。線下渠道方面，公司與國內主流商超包括大潤發、沃爾瑪、物美、家樂福、永輝等達成戰略合作；經銷商網絡進一步下沉，增加渠道深度、細化銷售渠道；定制業務與海底撈、雙立人、宜家建立良好合作；外貿業務加速布局，2021年公司成立專業從事日用餐廚具跨境電商業務的子公司浙江拜索，目前正在積極開展全球化線上營銷的探索。線上渠道方面，公司在傳統電商精耕細作的同時，運用專業的運營團隊開展全品類、數字化營銷，持續開拓新平臺，實現差異化競爭。全渠道營銷能力使得公司在行業內具有***優勢。

公司向國內外終端消費者供應系列齊全、設計獨特、材質新穎的環保日用餐廚具產品，深受消費者喜愛。公司是2008年北京奧運會禮品筷、2010年上海世博會禮品筷、2016年杭州G20峰會禮品筷，曾被評為“浙江省***林產品”、“浙江省***商標”、“浙江省知名商號”等。

公司高度重視研發創新，子公司浙江雙槍是高新技術企業，擁有省重點企業研究院，并設有“浙江省博士后工作站”。公司以研發設計為驅動，截至報告期末，公司及下屬子公司共計擁有40項發明專利、107項實用新型和131項外觀專利，并榮獲“省級高新技術企業研究開發中心”、“浙江省專利示范企業”、“第二屆中國綠色產業博覽會金孔雀獎”等殊榮，2021年被評為浙江省“專精特新”中小企業。

公司立足于璀璨的中華文化，以市場需求為導向，以精湛工藝對竹木材料進行深加工，并以設計對產品賦能，推動文化創意與傳統餐廚具的深度融合。

3、主要會計數據和財務指標

（1）近三年主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

單位：元

（2）分季度主要會計數據

單位：元

上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

□ 是 √ 否

4、股本及股東情況

（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位：股

（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

□ 適用 √ 不適用

三、重要事項

不適用

證券代碼：001211 證券簡稱：雙槍科技 公告編號：2022-011

雙槍科技股份有限公司

關于2022年度日常關聯交易預計的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

雙槍科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月27日召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事柯茂奎回避表決。該議案尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、 日常關聯交易基本情況

1、 日常關聯交易概述

為有效地保障公司正常生產經營活動的開展，公司對2022年度擬與關聯方進行關聯交易進行了預計。公司及控股子公司預計2022年度將與關聯方臨海市東珈工藝有限公司（以下簡稱“臨海東珈”）發生日常關聯交易不超過1,100.00萬元。公司2021年度實際發生的日常關聯交易總金額為963.13萬元。

2、 2022年度預計日常關聯交易類別和金額

單位：萬元

3、 2021年度日常關聯交易實際情況

單位：萬元

二、 關聯人介紹和關聯關系

1、 臨海市東珈工藝有限公司

（1） 基本情況

***近一期財務數據（未經審計）：截止2021年12月31日，總資產372.21萬元，凈資產189.33萬元，主營業務收入1,274.02萬元，凈利潤34.22萬元。

（2） 與上市公司的關聯關系

公司的董事、副總經理柯茂奎的姐夫洪斌在過去十二個月內持有臨海東珈30.00%的股權，自2022年3月29日已退出持股。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，臨海東珈屬于公司的關聯法人，公司及其下屬子公司與其進行的交易構成關聯交易。

（3） 履約能力分析

臨海東珈目前生產經營正常，具備較好的履約能力。

三、 關聯交易主要內容

1、 關聯交易主要內容

公司及其下屬子公司與關聯方之間的關聯交易將遵循公平、合理的定價原則，以市場價格為基礎協商定價，并按照協議約定進行結算。

2、 關聯交易協議簽署情況

在公司董事會、股東大會批準的日常關聯交易范圍內，公司與關聯方將根據生產經營的實際需求簽訂相關協議。

四、 關聯交易目的和對上市公司的影響

公司2022年度預計發生的日常關聯交易，為公司日常生產經營活動中所必需的正常業務往來，交易價格以市場公允價格為基礎，遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司和股東利益的情形。關聯交易對公司持續經營能力、損益及資產狀況無不良影響，公司亦沒有對關聯方形成較大的依賴，不會影響公司的獨立性。

五、 獨立董事及中介機構意見

1、 獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

獨立董事發表的事前認可意見：公司事前向獨立董事提交了《2022年度日常關聯交易預計》及相關資料。我們對此進行了事前審查，經過嚴格審查公司《2022年度日常關聯交易預計》后，我們認為公司2022年度預計的日常關聯交易為公司日常生產經營所需的正常交易，不存在損害公司和中小股東利益的情形，沒有違反國家相關法律法規的規定。我們同意將《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》提交公司董事會審議。

獨立董事發表的獨立意見：公司根據日常關聯交易管理需要，進行2022年度日常關聯交易預計。經查閱相關文件，我們認為本次關聯交易預計是基于公司日常經營的需要而產生，關聯交易價格參照市場價格確定，屬于在公平、公正、公開的基礎上進行的正常市場行為，不會對公司獨立性構成影響，也不會損害公司股東尤其是中小股東的利益。公司董事會審議《關于公司2022年度日常關聯交易預計的議案》時，關聯董事回避了表決，表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等的有關規定。因此，我們同意公司制定的2022年度日常關聯交易預計事項，并同意將《關于公司2022年度日常關聯交易預計情況的議案》提交公司股東大會審議。

2、 保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司上述2022年度日常關聯交易預計事項，已經董事會審議通過，關聯董事予以回避表決，獨立董事已發表事前審核意見及同意相關事項的獨立意見，監事會已發表同意意見。本次事項尚需股東大會審議。上述關聯交易預計事項的決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。公司關聯交易的進行不會對公司的獨立性產生影響，公司主要業務不會因關聯交易而對關聯方形成依賴。公司關聯交易定價原則合理、公允，符合公司日常經營活動需要，沒有損害公司及其他股東的利益。

綜上所述，保薦機構對雙槍科技2022年度日常關聯交易預計事項無異議。

六、 備查文件

1、《雙槍科技股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議》；

2、《雙槍科技股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》；

3、《《雙槍科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見》；

4、《雙槍科技股份有限公司獨立董事關于第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》；

5、《興業證券股份有限公司關于公司2022年度日常關聯交易預計事項的核查意見》。

特此公告。

雙槍科技股份有限公司

董事會

2022年4月29日

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