證券代碼：601698?證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)通?公告編號(hào)：2022-026

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司副總經(jīng)理汪鴻濱先生的書面辭職報(bào)告，因工作變動(dòng)原因，汪鴻濱先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)汪鴻濱先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)及《中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司于2022年5月13日召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查同意，董事會(huì)同意聘任彭濤先生為公司副總經(jīng)理，上述聘任自董事會(huì)審議通過(guò)之日生效，任期與本屆董事會(huì)任期相同。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為公司本次聘任副總經(jīng)理的提名、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意公司董事會(huì)聘任彭濤先生為公司副總經(jīng)理。

副總經(jīng)理人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告。

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月14日

附件

副總經(jīng)理人員簡(jiǎn)歷

彭濤，男，漢族，中共黨員，1974年5月出生，碩士研究生學(xué)歷，1997年8月參加工作，研究員。曾任中國(guó)空間技術(shù)研究院辦公室秘書二處副處長(zhǎng)，秘書二處處長(zhǎng)，秘書處處長(zhǎng)，中國(guó)空間技術(shù)研究院辦公室副主任，航天恒星科技有限公司副總經(jīng)理，中國(guó)空間技術(shù)研究院投資與產(chǎn)業(yè)發(fā)展部部長(zhǎng)，航天恒星科技有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司副總裁，航天恒星科技有限公司董事長(zhǎng)、黨委書記、中國(guó)東方紅衛(wèi)星股份有限公司副總裁。

證券代碼：601698?證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)通?公告編號(hào)：2022-027

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司董事程廣仁先生的書面辭職報(bào)告，程廣仁先生因工作變動(dòng)原因，申請(qǐng)辭去公司董事及董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)委員職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程廣仁先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定***低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司將適時(shí)依法補(bǔ)選公司董事。程廣仁先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

程廣仁先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)程廣仁先生為公司高質(zhì)量發(fā)展做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

2022年5月14日

證券代碼：601698?證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)衛(wèi)通?公告編號(hào)：2022-028

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司

2021年年度業(yè)績(jī)網(wǎng)上說(shuō)明會(huì)

暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)預(yù)告公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址:?http://roadshow.sseinfo.com/）

●會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

●投資者可以在2022年5月16日（星期一）至5月20日（星期五）下午16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目或通過(guò)本公告后附的傳真或者郵件方式進(jìn)行提問(wèn)。公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）2021年年度報(bào)告已于2022年4月29日通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露，為便于廣大投資者更***深入地了解公司2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況，公司計(jì)劃于2022年05月23日上午?09:00-10:00舉行2021年度業(yè)績(jī)暨現(xiàn)金分紅說(shuō)明會(huì)，就投資者關(guān)心的問(wèn)題進(jìn)行交流。

一、說(shuō)明會(huì)類型

本次投資者說(shuō)明會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開(kāi)，公司將針對(duì)2021年度經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)指標(biāo)及現(xiàn)金分紅方案等相關(guān)事宜與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

二、說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年5月23日（星期一）上午9:00-10:00

（二）會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):上海證券交易所上證路演中心平臺(tái)（網(wǎng)址:?http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會(huì)議召開(kāi)方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參加人員

公司董事長(zhǎng)李忠寶先生、獨(dú)立董事李明高先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)王利軍先生、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書呂靜偉先生等將參加本次說(shuō)明會(huì)。

四、投資者參加方式

（一）投資者可于2022年5月23日（星期一）上午9:00至10:00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心?(http://roadshow.sseinfo.com/)，在線參與本次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問(wèn)。

（二）投資者可于2022年05月16日(星期一)至05月20日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“提問(wèn)預(yù)征集”欄目，根據(jù)活動(dòng)時(shí)間，選中本次活動(dòng)或通過(guò)本公告后附的傳真或者郵件方式向公司提問(wèn)，公司將在說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：張凌軒

電話：010-62585605

傳真：010-62586677

郵箱：chinasatcom@chinasatcom.com

六、其他事項(xiàng)

本次投資者說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后，投資者可以通過(guò)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

中國(guó)衛(wèi)通集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年5月14日

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