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*ST寶德(300023):公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知

原標題:*ST寶德:關于公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知證券代碼:300023 證券簡稱:*ST寶德 公告編號:2022-045 西安寶德自動化股份有限公司 關于公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知 本公司..

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*ST寶德(300023):公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知

發布時間:2022-05-13 熱度:

原標題:*ST寶德:關于公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知

證券代碼:300023 證券簡稱:*ST寶德 公告編號:2022-045
西安寶德自動化股份有限公司
關于公司2021年年度股東大會的提示性公告及會議地點變更通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,并對公告中的虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。 特別提示: 1、為配合做好西安市疫情防控工作,保障股東、股東代表和其他參會人員的健康安全, 西安寶德自動化股份有限公司(以下簡稱“公司”)建議股東及股東代表采取網絡投票方式參 與本次股東大會; 2、如參加現場會議,股東及股東代表須提前準備參會登記表等股東證明文件。股東及股 東代表參會須符合西安市政府相關部門發布的防疫相關規定; 3、經本次股東大會召集人(董事會)同意,本次會議現場地點發生變化。公司2021年年度 股東大會現場會議召開地址變更為:陜西省西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付6號 西安寶德自動化股份有限公司會議室。 公司于2022年4月29日召開了第四屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于召開2021年 年度股東大會會議的議案》,擬于2022年5月26日召開公司2021年年度股東大會,本次股東大 會采取采取現場投票與網絡投票相結合的方式?,F為配合做好西安市疫情防控工作,保護股東、 股東代表和其他參會人員的健康安全,同時依法保障股東合法權益,公司對參加本次股東大會 的相關注意事項特別提示如下: 一、建議優先選擇網絡投票方式 為配合疫情防控工作,保護參會股東、股東代表及其他參會人員的身體健康,減少人員聚 集,降低感染風險,建議股東優先選擇通過網絡投票方式參加本次股東大會。如需現場參會, 請配合遵守疫情防控的相關規定。 二、變更現場會議地點 因疫情防控要求,公司決定將2021年年度股東大會現場會議召開地址變更為:陜西省西安 市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限公司會議室。 同時原“異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附 件三),以便登記確認。傳真請在2022年5月26日上午12:00前送達。來信請寄:陜西省西安市 高新區錦業一路16號1幢10101室19F寶德公司,郵編:710065(信封請注明“股東大會”字樣)。” 變更為:“異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附 件三),以便登記確認。傳真請在2022年5月25日上午12:00前送達;來信請寄:陜西省西安市 高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限公司,郵編:710304(信 封請注明“股東大會”字樣);股東及股東代表亦可在2022年5月25日上午12:00前將參會資料 電子版通過電子郵件發送至公司郵箱:dongmiban@bode-e.com,公司工作人員記錄并留存后用 作后續原件核對并登記確認。” 三、現場參會注意事項 為配合防控新型冠狀病毒肺炎疫情相關安排,維護參會股東及參會人員的健康安全,公司 鼓勵和建議股東優先考慮通過網絡投票方式參與公司2021年年度股東大會并行使表決權。 同時請現場參會股東或股東代理人務必提前關注并遵守西安市有關疫情防控期間的規定 和要求。公司將對現場參會股東或股東代理人采取包括但不限于以下防控措施: 1、參會登記; 2、佩戴口罩; 3、體溫檢測; 4、出示并檢查陜西一碼通、行程碼; 5、出示進入會場前48小時內有效的核酸陰性證明。 請參會股東或股東代理人配合現場工作人員的安排,如有發熱等癥狀、不能提供48小時內 有效核酸陰性證明、行程碼顯示曾途經中高風險地區的(行程碼帶星*)或其他不符合疫情防 控要求的股東或股東代理人,將無法進入會議現場。無法進入本次股東大會現場的股東仍可通 過網絡投票的方式參加本次股東大會。請擬現場參會股東或股東代理人做好往返途中的防疫措 施,并配合會場的相關防疫工作安排,會議過程中需全程佩戴口罩。公司對由此給廣大投資者 帶來的不便深表歉意,敬請廣大投資者諒解。 除上述事項變更外,公司2021年年度股東大會的召開方式、股權登記日、會議登記時間、 會議議案等事項均未發生變化。 四、變更后的關于召開2021年年度股東大會會議的通知 (一)召開會議的基本情況 1、股東大會屆次:2021年年度股東大會 2、會議召集人:西安寶德自動化股份有限公司董事會 3、會議召開的合法、合規性:經本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過,決定召開 2021年年度股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程 的規定。 4、會議召開日期、時間 (1)現場會議召開時間:2022年5月26日下午14:00 (2)網絡投票時間:2022年5月26日。其中: ① 通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為:2022年5月26日上午9:15至 9:25,9:30至11:30和13:00至15:00 ② 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為:2022年5月26日上午9:15至2022 年5月26日下午15:00的任意時間 5、會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將同時通過深圳證券交 易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的 投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場、 網絡或其他表決方式中的一種,同一表決權出現重復表決的以***次投票結果為準。 6、會議的股權登記日:2022年5月18日 7、會議出席對象: (1)在股權登記日持有公司已發行有表決權股份的股東或其代理人; 于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股 份的股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代 理人不必是本公司股東; (2)公司董事、監事及高級管理人員; (3)公司聘請的見證律師;
(4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議召開地點:陜西省西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付 6號西安寶德自動化股份有限公司。

(二)會議審議事項
提案編碼提案名稱備注 該列打勾的欄目可以投票100總議案:除累積投票提案外的所有提案√1.00審議《2021年度董事會工作報告》√2.00審議《2021年度監事會工作報告》√3.00審議《2021年度財務決算報告》√4.00審議《2021年度利潤分配預案》√5.00審議《2021年度資本公積金轉增股本預案》√6.00審議《2021年年度報告》全文及摘要√7.00審議《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》√8.00審議《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》√上述議案均已由公司第四屆董事會第十三次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過。 具體內容詳見中國證券監督管理委員會***的創業板信息披露網站:巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn),供投資者查閱。 根據《上市公司股東大會規則》等法律法規、部門規章、規范性文件等要求,本次股東大 會所審議的議案對中小投資者的表決單獨計票。中小投資者是指出上市公司董事、監事、高級 管理人員、單獨或合計持有上市公司股票5%以上股份的股東以外的其他股東。 根據《公司章程》等有關規定,議案7為特別決議事項,需經出席會議的股東所持有效表 決權股份的三分之二以上通過。 (三)會議登記手續 1、登記方式: (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會 議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照 復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)、法定代表人證明、股東賬戶卡辦理登記手 續;出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。 (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托代理人的, 應持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續; 出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。 (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》(附 件三),以便登記確認。傳真請在2022年5月25日上午12:00前送達。來信請寄:陜西省西 安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限公司,郵編:710304 (信封請注明“股東大會”字樣);股東及股東代表亦可在2022年5月25日上午12:00前將 參會資料電子版通過電子郵件發送至公司郵箱:dongmiban@bode-e.com,公司工作人員記錄并 留存后用作后續原件核對并登記確認。 2、現場登記時間:2022年5月26日上午9:30-11:30。 3、登記地點:陜西省西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付 6號西安寶德自動化 股份有限公司。 4、注意事項: (1)本次股東大會不接受電話登記。 (2)出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證原件和授權委托書原件,并于會 前半小時到會場辦理登記手續。 (3)出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。 (4)溫馨提示:為配合防控新型冠狀病毒感染的肺炎疫情相關安排,維護參會股東及參 會人員的健康安全,公司鼓勵和建議股東優先考慮通過網絡投票方式參與公司 2021年年度股 東大會并行使表決權。鑒于防疫的需要,出席現場會議的,應當做好健康篩查,符合當地適時 發布的新冠疫情防疫要求。 (四)參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序 在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交易所交易 系統或互聯網系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票,具體操作流程見《參加網 絡投票的具體操作流程》(附件一)。 (五)其他事項 1、聯系方式 地址:陜西省西安市高新區草堂科技產業基地秦嶺大道西付6號西安寶德自動化股份有限 聯系人:劉悅 電話:029-89010616 傳真:029-89010610 2、臨時提案請于會議召開十天前提交。 3、會期預計半天。 4、網絡投票系統異常情況的處理方式:網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件 的影響,則本次股東大會的進程按當日通知進行。 (六)備查文件 1.第四屆董事會第十三次會議決議; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 西安寶德自動化股份有限公司董事會 二〇二二年五月十三日 附件一: 參加網絡投票的具體操作流程 一. 網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“350023”,投票簡稱為“寶德投票”。 2、填報表決意見或選舉票數 對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權; 3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時,以***次有效投票為準。如股東先對具體提案投票 表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案 以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表 決意見為準。 二. 通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間:2022年5月26日的交易時間,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月26日上午9:15,結束時間為2022年 5月26日下午15:00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身 份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所 投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時 間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件二:
授權委托書
茲委托(先生/女士)代表本人/本單位出席西安寶德自動化股份有限公司 2021年年度股東大會會議,并代表本人/本單位對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,被委托人可代為行使表決權,其行使表決權的后果均由我單位(本人)承擔。

本次股東大會提案表決意見示例表
提案編碼提案名稱備注 該列打勾的欄目可以投票100總議案:除累積投票提案外的所有提案√1.00審議《2021年度董事會工作報告》√2.00審議《2021年度監事會工作報告》√3.00審議《2021年度財務決算報告》√4.00審議《2021年度利潤分配預案》√5.00審議《2021年度資本公積金轉增股本預案》√6.00審議《2021年年度報告》全文及摘要√7.00審議《關于修改公司經營范圍并修訂的議案》√8.00審議《關于未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案》√(注:1、上述審議事項,委托人請在“表決意見”欄內相應項下劃“√”,做出投票指示。2、本授權 委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。3、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。) 委托人(簽名或法定代表人簽名、蓋章): 委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼): 委托人股東賬號: 委托人持股數:股 被委托人簽字: 被委托人身份證號碼: 委托日期:2022年 月日 附件三:

股東參會登記表
個人股東姓名/ 法人股東名稱 個人股東身份證號/ 法人股東營業執照號碼 法人股東法定代 表人姓名 股東賬號 持股數量 出席人員名稱/名稱 是否委托 代理人姓名 代理人身份證號 聯系電話 電子郵箱 聯系地址 郵編 股東簽字/ 法人股東蓋章



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