原標題:萬潤科技:關于控股股東擬劃轉公司國有股份暨控股股東變更的提示性公告
證券代碼：002654 證券簡稱：萬潤科技 公告編號：2022-043號
深圳萬潤科技股份有限公司
關于控股股東擬劃轉公司國有股份暨控股股東變更
的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1、若本次權益變動完成，將會導致公司的控股股東發生變更，但不涉及實際控制人變更，長江產業投資集團有限公司將成為上市公司控股股東，實際控制人仍為湖北省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“湖北省國資委”）。
本次權益變動不會觸及要約收購義務。
2、因《湖北宏泰集團有限公司與長江產業投資集團有限公司之深圳萬潤科技股份有限公司股份無償劃轉協議》附相應生效條件，若相應生效條件未能滿足或交易各方的審批流程未達成或交易各方未按照協議嚴格履行各自的義務，本次交易可能***終無法完成，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次交易基本情況
2022年 5月 12日，深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“上市公司”或“萬潤科技”）控股股東湖北宏泰集團有限公司（以下簡稱“宏泰集團”、“劃出方”）與長江產業投資集團有限公司（以下簡稱“長江產業集團”、“劃入方”）簽署了《湖北宏泰集團有限公司與長江產業投資集團有限公司之深圳萬潤科技股份有限公司股份無償劃轉協議》（以下簡稱“《股份無償劃轉協議》”），按照湖北省國企改革實施方案要求，宏泰集團擬將其持有的萬潤科技201,978,254股股票（占萬潤科技總股本的 23.62%）無償劃轉至長江產業集團。
《股份無償劃轉協議》需要經湖北省國資委批準后生效。
本次權益變動完成后，長江產業集團將持有萬潤科技 23.62%的股份，為公司控股股東，實際控制人仍為湖北省國資委。
二、 交易各方介紹
（一）劃出方
1、基本情況
企業名稱：湖北宏泰集團有限公司
類型：有限責任公司（國有獨資）
統一社會信用代碼：91420000784484380X
法定代表人：曾鑫
注冊資本：800,000萬元人民幣
成立日期：2006年 3月 22日
住所：武漢市洪山路 64號
經營范圍：資本運營、資產管理；產業投資；股權管理；投資、融資；國內貿易；企業及資產（債權、債務）托管、收購、處置；投資咨詢（不含證券期貨咨詢)、財務顧問、票據服務；企業重組兼并顧問及代理。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
2、股權控制關系
宏泰集團現系湖北省財政廳持股 100%的國有獨資公司。
（二）劃入方
1、基本情況
企業名稱：長江產業投資集團有限公司
類型：有限責任公司（國有獨資）
統一社會信用代碼：91420000784484380X
法定代表人：周鋒
注冊資本：325,050.00萬元人民幣
成立日期：2010年 11月 3日
住所：湖北省武漢市洪山區歡樂大道 1號東湖國貿中心 A棟
經營范圍：資本運營、資產管理；產業投資；股權管理；投資、融資；國內貿易；企業及資產（債權、債務）托管、收購、處置；投資咨詢（不含證券期貨咨詢）、財務顧問、票據服務；企業重組兼并顧問及代理。（涉及許可經營項目，應取得相關部門許可后方可經營）
2、股權控制關系
長江產業集團系湖北省國資委持股 100%的國有獨資公司。
三、本次權益變動完成后公司的控制權情況
本次權益變動中，宏泰集團將其持有的萬潤科技 201,978,254股股票（占萬潤科技總股本的 23.62%）無償劃轉至長江產業集團。
本次權益完成變動后，宏泰集團不再持有萬潤科技股份，長江產業集團將持有萬潤科技 201,978,254股股票，占萬潤科技總股本的 23.62%，成為萬潤科技的控股股東，湖北省國資委仍為萬潤科技的實際控制人。
四、《股份無償劃轉協議》的主要內容
2022年 5月 12日，宏泰集團與長江產業集團簽署了《湖北宏泰集團有限公司與長江產業投資集團有限公司之深圳萬潤科技股份有限公司股份無償劃轉協議》，主要內容如下：
（一）協議簽署主體
甲方：湖北宏泰集團有限公司
乙方：長江產業投資集團有限公司
甲方、乙方合稱為“雙方”。
（二）劃轉標的
協議劃轉標的為宏泰集團所持有的萬潤科技 23.62%股份，劃轉后宏泰集團持有萬潤科技股份為0股，表決權為0；長江產業集團持有萬潤科技23.62%股份。
（三）劃轉基準日及入賬依據
1、劃轉基準日為 2021年 12月 31日。
2、本次劃轉以經雙方確認的劃轉標的 2021年 12月 31日經審計的審計報告為基礎確定的數額進行入賬。
（四）期間損益及費用負擔
1、自劃轉基準日至劃轉完成日期間，劃轉標的相應的損益由長江產業集團承擔及享有。
2、由于簽署以及履行協議而發生的所有稅、費，除根據有關法律、法規及規范性文件的規定應由雙方各自承擔之外，均由長江產業集團承擔。
（五）劃轉標的的交割
1、雙方同意，協議生效之日起【3】個工作日內，宏泰集團啟動股份劃轉相關工作，包括但不限于向湖北省國資委提起股份劃轉申請、辦理已質押股票解押手續等。
2、雙方同意，雙方應協同配合萬潤科技辦理相關資產的解除質押（如有）、產權登記、股東變更、證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司股份過戶登記等手續。
3、鑒于宏泰集團持有萬潤科技的部分股票已質押，宏泰集團應確保在辦理萬潤科技股份劃轉變更手續前辦理完畢上述已質押股票的解押手續，因辦理股票解押手續所需資金或費用，由宏泰集團自行承擔或解決。
4、萬潤科技本次股份劃轉完成日為中國證券登記結算有限責任公司股份過戶登記日，即為劃轉完成日。
（六）股份劃轉過渡期間的委托
1、自本協議簽署之日起，宏泰集團將其持有萬潤科技 201,978,254股股票（含后期轉增及分紅取得的股票）的表決權、提名權、提案權等全部股東權利均委托長江產業集團行使，長江產業集團有權按照自己的意志，根據法律法規規定以及屆時有效的萬潤科技公司章程行使授權股份對應的表決權，包括但不限于如下權利：
（1）召集、召開、參加股東大會，并簽署相關文件（包括章程經修改后而規定的任何其他的股東投票權）;
（2）行使股東提案權，提議選舉或者罷免董事、監事、高級管理人員及其他議案：
（3）針對所有根據相關法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件或目標公司章程規定需要股東大會討論、決議的事項行使表決權；
（4）萬潤科技公司章程規定股東應有的其他權利；
（5）其他與股東表決權相關的事項。
（七）職工安置
本次劃轉不涉及職工分流安置事項。
（八）債權債務的處理
自劃轉基準日起，萬潤科技除宏泰集團提供的借款與擔保外，其他債權債務、對外擔保關系保持不變。宏泰集團對萬潤科技提供的擔保（如有），在萬潤科技債權人同意的前提下，全部轉由長江產業集團承接；萬潤科技已經占用的宏泰集團的整體授信額度，全部調整為占用長江產業集團授信額度。
（九）協議的成立及生效
1、協議經雙方法定代表人或授權代表簽署并加蓋各自的公章之日起成立。
2、協議自雙方簽字蓋章并經有權審批部門（湖北省國資委）審批通過后生效。
五、其他相關說明及風險提示
1、本次協議轉讓未違反《上市公司收購管理辦法》《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、部門規章及規范性文件和《公司章程》的規定。
2、本次轉讓的標的股份存在被質押的情況，交易雙方已對解除質押事宜在《股份無償劃轉協議》中作出相關約定。如所涉質押部分股份未能按《股份無償劃轉協議》的約定解除質押，本次交易是否能夠完成尚存在不確定性。
3、公司***的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述***媒體披露的信息為準。公司將持續關注相關事項的進展，及時披露進展情況，并督促交易雙方按照有關法律法規的要求披露權益變動報告書等文件。
4、本次權益變動尚需履行國有資產監督管理部門的相關審批程序，尚需取得中華人民共和國國家市場監督管理總局反壟斷局對經營者集中反壟斷申報的批準，尚需通過深圳證券交易所合規性審核，并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理協議股份過戶相關手續，存在一定的不確定性，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
《湖北宏泰集團有限公司與長江產業投資集團有限公司之深圳萬潤科技股份有限公司股份無償劃轉協議》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
2022年5月14日
