證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-016

咸亨國際科技股份有限公司

2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022年5月12日

(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市上城區江城路889號E10室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，由董事長王來興先生主持會議。全體董事出席了會議，全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。北京國楓律師事務所現場見證了本次股東大會并出具了法律意見書。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任監事3人，出席3人；

3、 公司財務總監兼董事會秘書鄒權先生出席了會議；副總經理俞航杰先生、阮萍女士、馮正浩先生、林化夷先生列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于2021年度董事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關于2021年度監事會工作報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關于2021年度獨立董事述職報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

4、 議案名稱：《關于2021年度財務決算報告的議案》

審議結果：通過

表決情況：

5、 議案名稱：《關于2021年年度報告及其摘要的議案》

審議結果：通過

表決情況：

6、 議案名稱：《關于2021年度利潤分配預案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

7、 議案名稱：《關于續聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構的議案》

審議結果：通過

表決情況：

8、 議案名稱：《關于2022年度董事薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

9、 議案名稱：《關于2022年度監事薪酬方案的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、 本次股東大會會議議案無特別決議議案；

2、 本次會議審議的議案6、7、8已對中小投資者進行了單獨計票；

3、 涉及關聯股東回避表決的情況：無。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所

律師：孟文翔先生、劉靚女士

2、 律師見證結論意見：

綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和公司章程的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

咸亨國際科技股份有限公司

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-017

咸亨國際科技股份有限公司

第二屆董事會第十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十七次會議于2022年4月29日以郵件方式發出會議通知，并于2022年5月12日在杭州市上城區江城路889號E10室以現場結合通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，會議由董事長王來興先生主持召開，監事及高級管理人員列席會議。本次會議召開符合《公司法》等法律、法規和《咸亨國際科技股份有限公司章程》的規定。經各位董事認真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的公告》（公告編號：2022-018）及修訂后的《咸亨國際科技股份有限公司章程》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關于修訂〈公司股東大會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于修訂〈股東大會議事規則〉的公告》（公告編號：2022-019）及修訂后的《咸亨國際科技股份有限公司股東大會議事規則》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關于修訂〈公司董事會議事規則〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于修訂〈董事會議事規則〉的公告》（公告編號：2022-020）及修訂后的《咸亨國際科技股份有限公司董事會議事規則》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于修訂〈公司獨立董事工作制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司獨立董事工作制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于修訂〈公司關聯交易決策制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司關聯交易決策制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（六）審議通過《關于修訂〈公司對外擔保管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司對外擔保管理制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（七）審議通過《關于修訂〈公司對外投資管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司對外投資管理制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（八）審議通過《關于修訂〈公司募集資金管理制度〉的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《咸亨國際科技股份有限公司募集資金管理制度》。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交股東大會審議。

（九）審議通過《關于召開2022年***次臨時股東大會的議案》

具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2022年***次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-021）。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-019

咸亨國際科技股份有限公司

關于修訂《股東大會議事規則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司股東大會規則（2022年修訂）》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》等部門規章、規范性文件要求，結合咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）的實際情況，需對公司《股東大會議事規則》部分條款進行相應修改。該議案已經第二屆董事會第十七次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。現將有關情況公告如下：

除上述條款修訂外，《股東大會議事規則》其他條款不變。修訂后的《股東大會議事規則》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司

董事會

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-020

咸亨國際科技股份有限公司

關于修訂《董事會議事規則》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事規則》《上海證券交易所股票上市規則》等中國證監會、上海證券交易所***新頒布的相關規定，結合咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際情況，擬對《董事會議事規則》相關條款進行修訂，該議案已經第二屆董事會第十七次會議審議通過，尚需提交股東大會審議。具體內容如下：

除上述條款修訂外，《董事會議事規則》其他條款不變。修訂后的《董事會議事規則》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會

2022年5月13日

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-021

咸亨國際科技股份有限公司

關于召開2022年***次臨時

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2022年6月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年***次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年6月6日 14 點00 分

召開地點：浙江省杭州市上城區江城路889號E10室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2022年6月6日至2022年6月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

不適用

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經公司2022年5月12日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過，具體內容詳見公司2022年5月13日披露在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經濟參考報》的相關公告。

2、 特別決議議案：議案1

3、 對中小投資者單獨計票的議案：不適用

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：不適用

應回避表決的關聯股東名稱：不適用

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。***登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以***次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）符合出席條件的股東需按照以下方式準備相應材料辦理登記：

1、法人股東登記：法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證。委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

2、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應持有本人身份證原件或其他能夠表明身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，代理人還應持有委托人身份證（復印件）、授權委托書原件（見附件1）、代理人有效身份證件原件。

3、異地股東可憑以上有關證件采用信函或傳真的方式登記，不接受電話登記。信函或傳真方式須在2022年5月31日17:00前送達本公司。

4、選擇網絡投票的股東，可以通過上海證券交易所網絡投票系統和互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）直接參與股東大會投票。

（二）現場登記時間

2022年5月31日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00

（三）登記地點

浙江省杭州市拱墅區石橋路興業街27號咸亨國際應急裝備中心

六、 其他事項

（一）擬出席現場會議的與會股東及股東代表食宿費、交通費自理。

（二）擬出席現場會議的股東或授權委托代表，請務必提供相關證明身份的原件到場。

（三）會議聯系方式：

1、會議聯系人：張滿

2、會議聯系電話：0571-87666020

3、電子信箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

4、聯系地址：浙江省杭州市拱墅區石橋路興業街27號咸亨國際應急裝備中心

特別提醒：因新型冠狀病毒引發肺炎疫情仍在持續，鑒于疫情防控需要，各位股東、股東代理人可通過網絡投票方式參會。確需參加現場會議的，請務必保持個人體溫正常、無呼吸道不適等癥狀，于參會時佩戴口罩等防護用具，做好個人防護。會議當日，公司會按疫情防控要求對前來參會者進行體溫測量和登記，體溫正常者方可參會，請予配合。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司董事會

2022年5月13日

附件1：授權委托書

● 報備文件：提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

咸亨國際科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年6月6日召開的貴公司2022年***次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：605056 證券簡稱：咸亨國際 公告編號：2022-018

咸亨國際科技股份有限公司

關于變更公司經營范圍及修訂《公司

章程》并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

咸亨國際科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“咸亨國際”），根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關法律、法規的規定以及公司目前業務實際需要，擬變更公司經營范圍并對《公司章程》有關條款進行修訂，公司于2022年5月12日以現場結合通訊表決的方式召開了公司第二屆董事會第十七次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，現將具體情況公告如下：

一、變更公司經營范圍及修訂《公司章程》的相關情況

根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司目前業務實際需要，現擬將《咸亨國際科技股份有限公司章程》中的部分條款進行相應修訂。具體修訂內容如下：

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。上述變更***終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》全文同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

該議案尚需提交公司股東大會審議。同時，公司提請股東大會授權董事會及董事會授權人士辦理相關的工商變更登記、備案手續。

特此公告。

咸亨國際科技股份有限公司

董事會

2022年5月13日

企行公司主營業務： 公司注冊、公司變更、代理記賬、涉稅處理、公司轉讓、公司注銷、公司戶車牌轉讓，投資/資產/基金類公司轉讓， 免費咨詢電話：400-006-0010