原標(biāo)題:建設(shè)銀行:公告變更公司秘書、授權(quán)代表及香港接收法律程序文件代表
或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致之任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：939）
公告
變更公司秘書、授權(quán)代表及香接收法律程序文件代表
中國建設(shè)銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）宣佈，自2022年5月12日，邱紀(jì)成先生（「邱先生」）擔(dān)任本行的聯(lián)席公司秘書及授權(quán)代表，趙明璟先生（「趙先生」）擔(dān)任本行的聯(lián)席公司秘書及香接收法律程序文件代表。

邱紀(jì)成先生，1972年10月出生，中國國籍?，F(xiàn)擔(dān)任本行董事會辦公室主任。邱先生自2020年4月至2022年4月任本行個人金融部（消費(fèi)權(quán)益保護(hù)部）副總經(jīng)理，2018年8月至2020年4月任本行法律事務(wù)部副總經(jīng)理，其間，2018年4月至2020年4月任陝西省安康市委常委、副市長（掛職）；2013年12月至2018年8月任本行法律事務(wù)部資深經(jīng)理。邱先生於1993年7月獲得中國政法大學(xué)行政管理專業(yè)學(xué)士學(xué)位，於1996年7月獲得中國政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)法專業(yè)碩士學(xué)位。

趙明璟先生，1977年2月出生，中國香籍。目前擔(dān)任Vistra Corporate Services (HK) Limited企業(yè)服務(wù)董事總經(jīng)理。趙先生自2003年為英國特許公司治理公會及香公司治理公會會員，自2015年9月成為香公司治理公會資深會員。自2020年，趙先生為香公司治理公會的會籍委員會副主席、專業(yè)服務(wù)小組主席及理事會成員。趙先生於1999年6月獲得加拿大多倫多大學(xué)文學(xué)學(xué)士學(xué)位，於2003年11月獲得香城市大學(xué)專業(yè)會計(jì)及信息系統(tǒng)文學(xué)碩士學(xué)位。

第3.28條要求的資格或有關(guān)經(jīng)驗(yàn)，本行已向香聯(lián)合交易所有限公司（「香聯(lián)交所」）申請豁免嚴(yán)格遵守香上市規(guī)則第3.28條及第8.17條的要求（「豁免」），且已經(jīng)得到香聯(lián)交所的批準(zhǔn)。豁免自邱先生獲委任為本行的聯(lián)席公司秘書之日的三年內(nèi)（「豁免期」）有效，但受以下條件規(guī)限：(i)聯(lián)席公司秘書趙先生須在豁免期內(nèi)協(xié)助邱先生；及(ii)如本行嚴(yán)重違反香上市規(guī)則，豁免或被撤回。

邱先生於豁免期內(nèi)將由聯(lián)席公司秘書趙先生協(xié)助履行其公司秘書職責(zé)。趙先生符合香上市規(guī)則第3.28條的相關(guān)要求。

在豁免期屆滿前，本行須證明及獲香聯(lián)交所確認(rèn)邱先生於豁免期內(nèi)在趙先生的協(xié)助下取得香上市規(guī)則第3.28條規(guī)定的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)並能夠履行其作為公司秘書的職責(zé)，因而毋須取得進(jìn)一步的豁免。倘本行狀況有所變動，香聯(lián)交所可能撤回或變更豁免。

同日，馬陳志先生因退休原因不再擔(dān)任本行公司秘書、授權(quán)代表及香接收法律程序文件代表職務(wù)。本行董事會對馬陳志先生在任職期間為本行做出的貢獻(xiàn)深表謝意。

特此公告。

中國建設(shè)銀行股份有限公司
董事會
2022年5月12日
於本公告日期，本行的執(zhí)行董事為田國立先生，本行的非執(zhí)行董事為徐建東先生、張奇先生、田博先生、夏陽先生、邵敏女士和劉芳女士，本行的獨(dú)立非執(zhí)行董事為M?C?麥卡錫先生、鍾嘉年先生、格雷姆?惠勒先生、米歇爾?馬德蘭先生、威廉?科恩先生和梁錦松先生。

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